顛覆3.1萬億美元的洗錢機器：ThetaRay的人工智能追捕全球欺詐

ThetaRay首席營銷官Brian Gilman與Karla Jo Helms一起討論Disruption Interruption，討論人工智能如何改變金融犯罪合規性。通過利用先進的算法，ThetaRay的平臺可以識別隱藏的犯罪網絡，將誤報率減少高達90%，並使銀行能夠在追求高風險市場增長的同時降低風險。

佛羅里達州坦帕灣2025年8月11日/美通社/ --據估計，2023年全球金融系統中的非法資金將達到3.1萬億美元，金融犯罪合規失敗的罰款將超過40億美元，金融機構面臨前所未有的挑戰。(1-2)在本周的中斷中斷事件中，主持人Karla Jo Helms歡迎ThetaRay的首席營銷官Brian Gilman，ThetaRay是一家金融科技顛覆者，開創了人工智能解決方案，以識別和防止洗錢，欺詐和恐怖主義融資等犯罪。Gilman分享了ThetaRay的尖端算法如何通過改變風險管理為銀行提供競爭優勢，將誤報率降低高達90%。

「坦率地説，犯罪的速度遠遠超過了打擊犯罪的技術，」吉爾曼説。「人工智能為我們提供了一種檢測隱藏犯罪網絡並減少誤報的方法，為企業在高風險市場中發展提供安全途徑。"

金融犯罪的速度超過了技術

洗錢、欺詐和恐怖主義融資等金融犯罪已變得極其普遍。隨着當今全球化金融市場交易的處理速度極快，遺留系統在壓力下已經崩潰。通過應用基本的靜態規則，這些過時的技術無法檢測到正在發生的日益複雜的犯罪活動。

吉爾曼指出了這些系統的顯着侷限性，他表示：「遺留系統依賴於嚴格和簡單化的標準，例如標記來自某些地理區域的交易。但現代金融犯罪過於微妙，無法被這些不靈活的規則所遏制。"

結果？全球金融交易中有20-30%可能與犯罪活動有關。然而，儘管有廣泛的合規流程，金融機構仍然面臨着無法估量的罰款和無法挽回的聲譽損害。吉爾曼補充道：「銀行不僅在與欺詐者作鬥爭;他們還在努力保護自己的信譽。」「對這個行業失去信任可能是災難性的。"

ThetaRay的人工智能徹底改變金融犯罪合規性

ThetaRay開發了一個人工智能驅動的金融犯罪合規平臺，可與現有系統無縫集成。無論是作為獨立解決方案部署還是分層部署在遺留工具上，他們的平臺都使用認知人工智能和專有算法來比以前更快地識別和降低風險。

「我們的人工智能技術改變了遊戲規則，」吉爾曼強調道。「通過使用複雜的算法，我們能夠檢測異常並揭露最隱藏的犯罪網絡。無論是洗錢、人口販運還是欺詐行為，遺留系統無法找到的模式現在都逐漸被揭露。"

該平臺能夠將誤報率減少高達90%，幫助金融機構節省鉅額成本--從減少人力分析師的工作量到最大限度地減少不必要交易擱置造成的聲譽風險。「這不僅僅是爲了阻止壞演員，」吉爾曼強調道。「這是爲了創造一個環境，讓銀行足夠信任自己的系統，以便在之前被認為風險太大的領域尋求增長。"

鏈接

擾亂地下經濟：人工智能如何與布萊恩·吉爾曼（Brian Gilman）合作瞄準數十億美元黑錢

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公司網站：thetaray.com。

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關於Disruption Interruption™

顛覆正在以前所未有的規模發生，影響着所有行業--醫療科技、金融、IT、電子商務、航運、物流等--而新冠疫情已將其時間表提前了整整十年或更長時間。但這些破壞者是誰？他們什麼時候説：「就是這樣！我已經擁有了！"?是時候與資深通訊破壞者卡拉·喬·「KJ」·赫爾姆斯（Karla Jo ' KJ ' Helms）一起破壞和破壞了。KJ採訪了那些擾亂行業並改變經濟網絡的惡棍，這些網絡因建制派抵制進步而變得過時。她深入探討了行業叛逆者和安靜的革命者的祕密，這些祕密揭示了正在改變我們的經濟市場和生活的共同特徵--但並不那麼常見。請訪問www.disruption-interruption.com，訪問世界上那些堅持成功的關鍵先驅者，儘管他們背后有箭頭。

關於布萊恩·吉爾曼

布萊恩·吉爾曼（Brian Gilman）是一位富有遠見的營銷主管，在監管最嚴格的行業之一--金融服務領域推動人工智能驅動的顛覆。作為Array的首席營銷官，他正在通過減少誤報、揭露隱藏的犯罪網絡並實現高風險市場的安全增長來重塑機構打擊金融犯罪的方式。

吉爾曼的職業生涯跨越了高增長科技公司的領導職位，帶領公司完成了1億美元以上的融資，擴大了市場準入策略，將交易規模增加了1600%，並建立了戰略企業合作伙伴關係，將錢包份額擴大了25%以上。他罕見地融合了技術流暢性、品牌戰略和C級影響力。

吉爾曼是人工智能、CX和CPVaas領域公認的思想領袖，也是一位廣受歡迎的公共演講者，與整個行業有着深厚的聯繫。他的領導力繼續突破企業營銷和合規創新的極限。

關於卡拉·喬·赫爾姆斯

Karla Jo Helms是JOTO PR Disruptors™的首席佈道者和反公關®策略師。卡拉·喬（Karla Jo）親身瞭解到，當數百萬美元岌岌可危時，企業是多麼無情--以及公眾輿論的控制往往如何決定一家公司是被幸福選擇，還是另一家公司被殘酷拒絕。作為危機管理的校友，卡拉·喬（Karla Jo）與訴訟律師、私家偵探和媒體合作，幫助善意的公司恢復到公眾輿論的青睞中-卡拉·喬（Karla Jo）的經營理念是第一次就做好事情，而不是依賴第二次機會，並盡一切努力取得優異。赫爾姆斯在全球範圍內就公共關係、公關行業本身如何迷失方向以及企業如何在正確的手中利用反公關的力量來推動市場並影響市場認知發表講話。

引用

1納斯達克。「納斯達克Verafin 2024年全球金融犯罪報告。「Nasdaq.com，2024，nasdaq.com/global-financial-crime-report。2克羅爾。「2025年金融犯罪報告。「克羅爾，2025年，kroll.com/en/publications/financial-crime-report-2025。

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