粵港灣控股(01396)與Champion Road Group Limited訂立買賣協議

智通財經APP訊，粵港灣控股(01396)發佈公告，於2025年7月14日，公司(作為買方)與賣方Champion Road Group Limited訂立買賣協議，據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售待售股份(相當於目標公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已發行股本)，代價為9.77億港元。公司將於股東特別大會上尋求特別授權，據此按發行價(即每股股份3.15港元)配發及發行代價股份，藉以支付收購事項的代價。

緊隨完成后，(i)目標公司將成為公司的直接全資附屬公司，因此目標集團的綜合財務業績、資產及負債將與集團的財務報表綜合入賬;(ii)賣方將成為公司的主要股東;及(iii)根據由(其中包括)目標外商獨資企業與中國項目公司籤立的可變權益實體協議，目標公司可享有中國項目集團的經濟利益。

目標集團為「綠能智算」的全生命周期服務供應商，主要在中國從事AI業務，包括(i)提供AI算力技術服務及相應的運維服務;(ii)建設及開發AI智算中心;(iii)營運AI智算中心;(iv)研發AI技術並提供綜合AI算力調度平臺;及(v)為客户提供全面及一站式的綜合AI解決方案。

根據買賣協議，於完成后，代價股份佔(i)公司於本公告日期已發行股本約38.08%;及(ii)公司經配發及發行代價股份擴大的已發行股本約27.58%(假設除配發及發行代價股份外，公司的已發行股本將不會有任何變動)。

代價股份將根據獨立股東於股東特別大會上批准的特別授權配發及發行。代價股份一經配發及發行，將在所有方面在彼此之間並與已發行股份享有同等權益。

此外，公司已申請自2025年7月30日上午九時正起恢復股份買賣。