謹防騙局！FBI：今年上半年美股「殺豬盤」案件投訴數量猛增300%

財聯社7月7日訊（編輯 瀟湘）美國聯邦調查局(FBI)上周四(7月3日)發佈警告稱，犯罪分子通過即時通訊應用和社交媒體平臺，針對美國股票投資者實施「拉高出貨」股價操縱騙局的活動數量正出現激增。

在這些中國國內俗稱「殺豬盤」的騙局案件中，詐騙分子在潛在目標羣體中推廣所謂的「投資俱樂部」。這些俱樂部通常是AI機器人程序或虛假賬户，推廣信息將受害者引導至這些詐騙團伙運營的加密即時通訊應用。騙子還會假冒合法經紀公司或知名股票分析師，試圖贏得受害者信任。

FBI警告稱，這些詐騙分子祕密控制着大量低價股票，並通過鼓動投資俱樂部成員在數周或數月內持續購買股票，協同推高其價格(拉高階段)。一旦價格被人為抬高，犯罪分子便拋售其股票獲利，導致毫不知情的投資者在股價暴跌時遭受重大損失。

根據FBI的數據，今年迄今，投訴此類「殺豬盤」騙局的受害者數量，已同比增長了至少300%。

該機構呼籲那些懷疑自己在投資詐騙中受騙的投資者，及時向FBI網絡犯罪投訴中心網站舉報。

事實上，FBI芝加哥分部今年早些時候就曾發佈聲明，徵集關於拉高出貨投資騙局的受害者信息。

當時的聲明還列舉了一起案件——1月份時曾有一些不法分子涉嫌冒充美國投資顧問，作出虛假陳述並指示投資者購買華夏博雅(CLEU)的股票，承諾他們的投資將獲得高額回報。然而，當CLEU股票在1月30日價格暴跌時，許多投資者幾乎損失了投入這些股票的全部資金。

防範騙局

在FBI的風險警示中，該機構還詳述了普通投資者需警惕的一些危險信號，以識別某項投資提議是否屬於類似的「殺豬盤」騙局。

例如，被騙子鎖定的目標人選，可能會突然莫名收到一些未經請求的投資建議，通過包含在線投資俱樂部鏈接的「意外」消息發送。

聲明還指出，騙子可能會鼓動投資者購買一些新上市或新成立公司的低價股票，承諾高回報，甚至誓言補償投資這些公司造成的損失。他們還可能會以重大市場變動事件——如政府批准某項法案或公司取得某項突破為由，施壓人們快速購買股票。

FBI表示，「如果有人索取您的個人信息、要求訪問您的金融賬户，或提出以分享您的信息或開設賬户為條件提供經濟利益，請將此視為危險信號；您的信息可能被用於開設賬户，供他人從事操縱市場活動。」

根據證券交易商自律組織美國金融業監管局(FINRA)的説法，其觀察到的「拉高出貨」騙局標誌之一，是小盤股在上市首日或不久后出現「顯著、異常的價格上漲」。該機構表示，這類案例大多涉及在美國境外運營的公司。

FINRA指出，具有小市值和有限流通股的股票是「拉高出貨」欺詐的危險信號。FINRA稱，「此類騙局更常見於募資額低於2500萬美元、發行股數少於2000萬、發行人估值低於1億美元的IPO項目。」

「流通股數量有限意味着僅有少量股份可供公眾交易。當公司流通股數量有限時，其股價可能更具波動性且投資者更難出售股份，」FINRA稱。