CMB.TECH關於金海合併進程的最新進展

安特卫普，2025 年 8 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）——CMB.TECH NV（纽约证券交易所代码：CMBT 和泛欧交易所布鲁塞尔代码：CMBT）（“CMB.TECH”）提供了有关 CMB.TECH 与 Golden Ocean Group Limited（纳斯达克股票代码：GOGL 和泛欧交易所奥斯陆交易所代码：GOGL）（“Golden Ocean”）之间拟议的换股合并进展的额外市场更新。

此次交易采用换股合并的方式，Golden Ocean 将与 CMB.TECH 的全资子公司 CMB.TECH Bermuda Ltd.（“CMB.TECH Bermuda”）合并，CMB.TECH Bermuda 将作为存续公司（“合并”）。在合并框架下，Golden Ocean [1]所有已发行普通股最终将以 0.95 股 CMB.TECH 普通股兑换 1 股 Golden Ocean 普通股的比率（“兑换比率”）兑换为新发行的 CMB.TECH 普通股，但须根据 2025 年 5 月 28 日达成的合并协议和计划（“合并协议”）进行惯常调整。合并完成后，假设兑换比率不进行调整，CMB.TECH 将发行约 95,952,934 股新普通股。

CMB.TECH 注意到，Golden Ocean 已发出通知，将于 2025 年 8 月 19 日上午 9 点（美国东部时间）在百慕大汉密尔顿 HM 08 皮茨湾路 76 号汉密尔顿公主海滩俱乐部举行特别股东大会，大会将就合并协议、百慕大合并协议（定义见合并协议）及其拟议交易（包括合并和交易所代理人的任命）等事项进行表决（“Golden Ocean 特别股东大会”）。该通知可在 Golden Ocean 网站上查阅： GOGL - 特别股东大会通知 - Golden Ocean 。在记录日（2025 年 7 月 16 日）营业结束时登记在册的 Golden Ocean 股东将有权在 Golden Ocean 特别股东大会上投票。

若Golden Ocean股东特别大会取得积极成果、在奥斯陆泛欧交易所二次上市获批，且《合并协议》规定的合并交割条件（例如正在进行的Golden Ocean再融资）及时履行，双方计划在Golden Ocean股东特别大会后尽快完成合并。双方目前预计合并交割日期为2025年8月20日左右，届时也将是新发行股票在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所上市的首日，CMB.TECH暂定也将在奥斯陆泛欧交易所上市的首日。交割日前一天将是Golden Ocean普通股在纳斯达克和奥斯陆泛欧交易所的最后交易日。

更多信息可参阅CMB.TECH于2025年7月1日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明（“注册声明”），该声明已于2025年7月16日被美国证券交易委员会宣布生效。

CMB.TECH 了解到，Golden Ocean 已收到例行要求其就注册声明进行补充披露的函件，以及部分股东的信函，表明其有意根据百慕大法律行使异议股东的权利，并注意到相关法律诉讼已提起。CMB.TECH 和 Golden Ocean 将分析这些索赔并妥善处理。

[1]除 CMB.TECH 或 Golden Ocean 已直接或间接拥有的 Golden Ocean 普通股外。

关于CMB.TECH

CMB.TECH 是一家多元化、面向未来的海事集团，拥有并运营着 160 多艘远洋船舶，涵盖原油船、干散货船、集装箱船、化学品船、海上风电船和工作船。CMB.TECH 还通过自有或第三方生产商为客户提供氢气和氨燃料。

CMB.TECH 总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处。

CMB.TECH 在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为“CMBT”。

关于金洋

Golden Ocean 是一家在百慕大注册成立的航运公司，专注于干散货运输。截至 2025 年 5 月，Golden Ocean 船队由 90 多艘船舶组成，总运力约为 1370 万载重吨。Golden Ocean 的普通股在纳斯达克上市，并在泛欧交易所奥斯陆证券交易所进行第二上市，股票代码为“GOGL”。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成美国1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。该法为前瞻性陈述提供了安全港保护，旨在鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩、基本假设和其他非历史事实的陈述。CMB.TECH 希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，并根据该安全港立法包含此警示性声明。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“预计”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预计”、“待定”等词语及类似表述均可用于识别前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于我们管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设在做出时是合理的，但由于这些假设本身受制于难以或无法预测且超出我们控制范围的重大不确定性和偶然事件，我们无法保证我们将实现或达到这些预期、信念或预测。

除了这些重要因素之外，我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括但不限于未能满足合并协议中规定的完成合并的条件、未能获得所需的股东批准、未能在预期时限内完成合并或根本无法完成合并、合并协议可能根据其条款终止、Golden Ocean 股东行使评估权、与合并相关的诉讼可能性、交易对手未能全面履行与我们签订的合同、世界经济和货币的强弱、一般市场状况（包括租船费率和船舶价值的波动）、干散货和油轮运力需求的变化、我们运营费用的变化（包括燃油价格、干船坞和保险费用）、我们船舶的市场、融资和再融资的可用性、租船交易对手的表现、获得融资和遵守此类融资安排中的契约的能力、政府规章制度的变化或监管机构采取的行动，未决或未来诉讼带来的潜在责任、国内和国际总体政治形势、事故或政治事件导致的航线中断、船舶故障、停租情况以及其他因素。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件，以更全面地了解这些及其他风险和不确定因素。

请注意，请勿过度依赖CMB.TECH的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当时对未来事件和经营业绩的看法和假设，且仅适用于此类陈述发布之日。CMB.TECH不承担在未来任何日期更新或修订前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。

免责声明

本新闻稿亦提供荷兰语版本。如因不同语言版本引起任何歧义，请以英文版本为准。

本公告的副本不得复制，亦不得分发或发送至任何在此类分发属非法行为或需要注册或其他措施的司法管辖区。分发本通讯的人士必须自行确认其行为合法。本公告中描述的潜在交易以及本公告及与潜在交易相关的其他信息在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制，持有本公告、本公告中提及的任何文件或其他信息的人士应了解并遵守任何此类限制。

本公告并非对本文所述拟议合并的推荐。CMB.TECH 已就拟议合并向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了包含 CMB.TECH 招股说明书和 Golden Ocean 股东委托书的注册声明。CMB.TECH 还已向 SEC 提交了与拟议合并相关的其他文件。敬请阅读已向 SEC 提交的股东委托书/招股说明书及其他相关文件，因为它们将包含有关合并及相关事项的重要信息。您可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov免费获取 CMB.TECH 向 SEC 提交的股东委托书/招股说明书及其他相关文件的副本。

依恋

• CMB.TECH 更新 Golden Ocean 合并进程

联系人: Katrien Hennin
招商银行科技
+32 499393470
katrien.hennin@cmb.tech