目前听得比较多的是贵金属骗局,贵金属骗局一般有一下几个特点:
1.操控交易软件修改交易数据:大部分非法现货投资公司提供的交易软件都留有“后门”,可由操盘手随意控制。通过这些手段不法分子可以实时监控投资者动态并制定相应的诈骗措施。
2.提供高额资金杠杆容易被强制平仓:所谓杠杆,就是缴纳一定保证金可以获取更多的资金。因为有杠杆效应存在,所以在行情向好的情况下投资者可以以小博大迅速盈利。但一旦行情波动较大,投资者账面亏损金额超过所缴纳保证金则会被软件系统强制平仓(及所谓的爆仓),此时投资者的本金(即保证金)将损失。而这些不法分子在投资者开户前,开户中都一味宣传高杠杆能带来高收益,且通过操作交易软件修改交易数据等方式使投资者做出错误的判断。
3.利用“指导老师”引导投资者频繁出单吃头寸:客户进场后,所有亏的钱都会流入到平台方和交易商的手上,即客户们亏的部分就是会员单位的盈利点(业内称为头寸)。一些非法黑平台上喊单老师其实都是各会员单位旗下的人,虽然他们有着一堆分析师证书等,但本质他们的工资也是会员单位发的。只有和会员单位站成一条线,他们才能荷包饱饱。如果喊单的老师真的有这么大本事,还不自己闷家里发大财,怎会出来献爱心教我们!4.客户资金不受第三方托管,直接操纵和转移:非法投资公司为了吸引客户投资,都宣传客户投资资金受银行第三方托管安全有保障。然而实际上,这类投资公司只是和各商业银行签署了银商转账协议。而银商转账和第三方托管资金的本质区别在于:在银商转账业务中,银行并没有替客户存管交易结算资金的义务。