北京金隅集團披露非執行董事趙新軍相關監管事項 董事會認定其仍適合履職

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北京金隅集團股份有限公司於2026年11月5日發佈公告，披露公司非執行董事趙新軍的相關事項：趙新軍目前擔任A股上市公司天山材料股份有限公司的董事長及董事，近期天山材料收到中國證監會下發的立案告知書，同時天山材料及相關人員收到中國證監會新疆監管局出具的行政監管措施決定書，趙新軍屬於被出具警示函措施的三名相關管理人員之一。

根據公告披露的信息，新疆證監局此次對天山材料採取責令改正的行政監管措施，對包括趙新軍在內的三名相關管理人員出具警示函，要求天山材料及相關人員加強信息披露管理、提升信息披露質量，並提交書面整改報告。目前中國證監會對天山材料的立案仍處於調查階段，尚未作出任何具有約束力的結論或裁定。

北京金隅集團董事會在排除趙新軍參與的情況下，對照上市規則中關於董事任職資質的要求完成了相關評估，最終認定趙新軍仍適合擔任公司非執行董事，評估依據主要包含四項核心因素： - 證監會對天山材料的調查尚未形成最終約束性結論 - 本次新疆證監局採取的措施屬於常規行政監管措施，相關事項僅涉及會計估計及信息披露審慎性問題，不涉及趙新軍個人不誠實、欺詐、誠信缺失或品格問題 - 上述事項僅涉及天山材料及其相關人員，與北京金隅集團業務無直接關聯，預計不會對集團的業務運營或財務狀況造成不利影響 - 趙新軍已確認將積極配合相關整改工作，持續履行其作為公司非執行董事的職責

截至公告發布日，趙新軍已向公司確認，除本次披露的事項外，不存在其他需根據港交所上市規則要求披露的相關資料，也無其他需要提請公司股東關注的事宜。北京金隅集團表示將持續關注上述事項的后續進展，並將嚴格按照上市規則及相關法律法規要求，在適當時機另行發佈公告説明相關情況（如有）。

本次公告是公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51B(2)條及第13.51(2)(h)條的要求，就董事相關需披露信息變動履行的合規披露義務。

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