寶積資本(08168)：陳增武及吳家齊獲委任為獨立非執行董事

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寶積資本(08168)發佈公告，為接任本公司公司祕書一職，鄧耀基先生(鄧先生)已辭任本公司獨立非執行董事、審覈委員會及獨立調查委員會主席以及薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2026年10月16日起生效。

本公司已與沛思企業服務有限公司訂立企業祕書支持服務協議，據此，沛思企業服務有限公司已同意向本公司提供公司祕書服務。

鄧先生為沛思企業服務有限公司董事，彼已獲沛思企業服務有限公司指派並獲本公司委任擔任GEM證券上市規則第 5.24條項下之(i)本公司之公司祕書; 及 (ii)本公司之授權代表，自 2026年10月16日起生效。

董事會委任陳增武先生(陳先生)及吳家齊先生(吳先生)擔任獨立非執行董事，自2026年10月16日起生效。

自2026年10月16日起， (1) 鄧先生不再擔任審覈委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自的成員; (2) 陳先生已獲委任為審覈委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員; (3) 吳先生已獲委任為審覈委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員;及 (4) 執行董事姜丹丹女士已獲委任為提名委員會成員。

繼鄧先生辭任以及陳先生及吳先生獲委任后： (1) 鄧先生已不再擔任調查委員會主席; (2) 陳先生已獲委任為調查委員會主席;及 (3) 吳先生已獲委任為調查委員會成員。