禮建德集團(08455)：建議實施股本重組

禮建德集團(08455)發佈公告，董事會建議實施股本重組，其包括以下各項：

(1) 建議股份合併

股份合併的基準為每20股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併爲1股每股面值0.20港元的合併股份。

(2) 建議股本削減及拆細

緊隨股份合併后，股本削減及拆細將按以下方式實施：(i)股本削減，據此(a)因股份合併而產生的本公司已發行股本中任何零碎合併股份將被匯集並(如可能)出售，利益撥歸本公司所有，及(b)每股已發行合併股份的面值將由0.20港元削減至0.01港元，方式為註銷每股已發行合併股份的繳足股本0.19港元，以致在有關削減后，每股已發行合併股份將成為一股每股面值0.01港元的經調整股份;

(ii) 股本削減所產生的進賬將用於抵銷本公司於股本削減生效日期的累計虧損，從而減少本公司的累計虧損。進賬余額(如有)將轉撥至本公司的可分派儲備賬，並按所有適用法律及本公司組織章程大綱及細則允許的用途以及董事會認為適當的用途應用;及

(iii) 緊隨股本削減生效后，每股法定但未發行合併股份將拆細為20股每股面值0.01港元的法定但未發行經調整股份。

於本公告日期，已發行9.6億股現有股份，並已繳足或入賬列作繳足。假設自本公告日期起至股本重組生效日期(包括該日)止並無進一步發行或購回現有股份，本公司的法定股本將為2000萬港元，分為20億股每股面值0.01 港元的經調整股份，其中4800萬股經調整股份將已發行並繳足或入賬列作繳足。

董事會宣佈，待股本重組生效后，現有股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由10,000股現有股份更改為5,000股經調整股份。更改每手買賣單位生效后，股東可將其每手10,000股現有股份的現有股票送交股份過户登記處，以換取每手5,000股經調整股份的新股票，費用由本公司承擔。

董事會建議，待(其中包括)股本重組及更改每手買賣單位生效后，透過增設額外180億股每股面值0.01港元的未發行經調整股份，將本公司法定股本由2000萬港元(分為20億股每股面值0.01港元的經調整股份)增加至2億港元(分為200億股每股面值0.01港元的經調整股份)。

董事會建議，待(其中包括)股本重組及增加法定股本生效后，按記錄日期每持有1股經調整股份獲發兩(2)股供股股份的基準，以每股供股股份0.34港元(股本重組生效后)的認購價實施供股，以向合資格股東供股最多9600萬股供股股份(股本重組生效后)之方式，籌集所得款項總額約3260萬港元(未計開支)(假設於記錄日期或之前除股本重組 外已發行股份數目並無其他變動)。

假設獲全數認購，估計所得款項淨額(經扣除與供股有關的成本及開支后)將約為3100萬港元(假設本公司於記錄日期或之前並無進一步發行新股份及並無購回股份)。本公司擬將供股所得款項淨額(i)約2670萬港元用於支付未來24個月的員工成本及董事酬金;及(ii)約430萬港元用於支付(a)專業費用(包括上市開支、核數師酬金及法律費用)及(b)未來24個月的其他辦公室相關開支。

於2026年10月7日(交易時段后)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。