寧德時代關於制定及修訂公司制度的公告

寧德時代新能源科技股份有限公司（證券簡稱：寧德時代，證券代碼：300750）於2026年6月26日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於制定的議案》及《關於修訂的議案》。

本次制定及修訂制度旨在全面貫徹落實最新法律法規及規範性文件要求，進一步促進公司規範運作，建立健全內部治理機制。公司依據《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等相關法律法規、規範性文件及公司股票上市地證券監管規則的規定，結合公司實際情況，決定製定及修訂部分公司治理制度。

本次制定及修訂的公司制度包括：1.《董事、高級管理人員薪酬管理制度》（制定），需提交股東會審議；2.《期貨和衍生品交易內部控制及風險管理制度》（修訂），無需提交股東會。其中，《期貨和衍生品交易內部控制及風險管理制度》的具體修訂內容詳見附件修訂比對錶。

制定及修訂后的制度全文詳見深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。