BOXABL和FG Merger II Corp.股東同意業務合併

交易預計將很快完成;合併后的公司預計將在納斯達克交易，股票代碼為「BXBL」

BOXABL保留約20% /1400萬美元現金信託

公司將提供首次交易時間的最新信息

拉斯維加斯和伊利諾伊州伊塔薩，2026年6月10日/美通社/ -- BOXABL Inc.（「BOXABL」）和上市特殊目的收購公司FG Merger II Corp.（納斯達克股票代碼：FGMC）（「FGMC」）今天宣佈，FGMC和BOXABL的股東在各自於2026年6月9日舉行的特別股東會議上投票批准了之前宣佈的FGMC和BOXABL之間的業務合併（「業務合併」）。

業務合併完成后，FG Merger II Corp.將更名為「BOXABL Inc.「合併后公司的普通股隨后將開始在納斯達克證券市場交易，股票代碼為BXBL。要觀看BOXABL特別會議的重播，請訪問boxabl.com/meeting。

BOXABL創始人兼聯席首席執行官Paolo Tiramani表示：「我們現在距離獲得公共資本市場的全部資源又近了一步，這將使我們能夠加快我們的使命：用可擴展的工廠建造住房來改造建築，這種住房部署速度更快、更容易實現。」「我們感謝參加昨天投票的每一位股東，並期待歡迎他們成為上市公司的股東。"

Larry Swets，FG Merger II Corp.首席執行官，補充道：「我們很自豪能夠成為BOXABL進入公開市場的途徑。今天表現出的強勁股東支持反映了投資界對BOXABL創新模式及其所解決的巨大市場機遇的信念。我們期待完成交易並在合併后的公司作為納斯達克上市上市公司開啟下一個篇章時提供支持。"

特別會議投票結果

在BOXABL特別會議上，BOXABL股東投票批准了業務合併提案。在FGMC特別會議上，FGMC股東投票批准了實現業務合併所需的所有提案，包括業務合併提案、轉換提案、治理提案、董事選舉提案、股票發行提案和激勵計劃提案。股東投票的完整官方結果將包含在FGMC在特別會議后立即向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的8-K表格當前報告中。

交易細節

根據日期為2025年8月4日的協議和合並計劃（經修訂）的條款，該交易將通過兩步合併進行：FG Merger Sub II Inc.將首先與BOXABL合併並加入BOXABL，BOXABL作為FGMC的全資子公司生存;此后，BOXABL將立即與FGMC合併並加入FGMC，FGMC繼續以「BOXABL Inc.」的名義作為倖存的上市公司。"

在2026年6月5日贖回截止日期之前未贖回其股份的FGMC股東將在收盤時自動成為合併后公司的股東。提交股票贖回並希望撤銷該請求的股東可以在業務合併結束前聯繫大陸股票轉讓和信託公司，網址為spacredemptions@continentalstock.com或紐約州紐約市30樓One State Street Plaza，郵編10004。

關於BOXABL

BOXABL正在通過其模塊化建築系統改變住房市場，旨在以前所未有的速度提供負擔得起的高品質住宅。BOXABL成立於2017年，其創新方法引起了全世界的關注，旨在解決個人和社區的住房挑戰。BOXABL的旗艦產品，Casita，是一個361平方英尺的工作室單位，有一個完整的廚房，浴室和公用事業。Casita在不到一小時的時間內即可現場展開，並在BOXABL的工廠內製造。BOXABL還宣佈推出Baby Box，這是一個較小的120平方英尺單位，按照RV代碼建造，旨在用於更簡單、無需基礎設置。BOXABL還在開發可堆疊和可連接的箱型模型，這些模型可以組合起來形成聯排別墅、多户住宅或更大的單户住宅。

https://www.boxabl.com/ir

關於FG Merger II Corp.

FG Merger II Corp.是一家空白支票公司，通常也稱為特殊目的收購公司或SPAC，其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。

https://fgmerger.com/

有關擬議交易以及在哪里找到它的其他信息

FGMC已在向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的8-K表格當前報告中提交了有關該交易的更多信息，包括合併協議的副本。FGMC已在表格S-4上提交註冊聲明（「註冊聲明」），該聲明已被宣佈生效，以及根據證券法第424（b）條規定的招股説明書（「招股説明書」）、其中包括就特別會議向FGMC股東和BOXABL股東分發的最終委託書，以及將於年向BOXABL股東發行的證券與擬議交易的完成有關。最終委託書/招股説明書和其他相關文件已於對擬議交易進行投票的記錄日期郵寄給BOXABL股東和FGMC股東。在做出任何投資決定之前，建議FGMC和BOXABL股東和其他相關人士閲讀最終委託書/招股説明書，以及FGMC向SEC提交的與擬議交易有關的其他文件，因為這些文件包含有關FGMC、BOXABL和擬議交易的重要信息。股東可以在SEC網站www.sec.gov或通過向FG Merger II Corp.發送書面請求，免費獲得最終委託書/招股説明書的副本以及FGMC向SEC提交的其他文件。104 S。Walnut Street，Unit 1A，Itasca，IL 60143或前往BOXABL，5345 E North Belt Rd，Las Vegas，NV 89115。

前瞻性陳述

本通訊包括聯邦證券法含義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可以通過使用「計劃」、「項目」、「將」、「估計」、「打算」、「期望」、「相信」、「目標」、「繼續」、「可能」、「可能」、「潛在」、「預測」或預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達。我們的這些前瞻性陳述是基於對未來事件的當前預期和預測。這些聲明包括：市場機會和市場份額的預測;客户採用率和使用模式的估計;開發和商業化成本和時間表的預測;對BOXABL執行其業務模式的能力以及該模式的預期財務效益的期望;對BOXABL吸引、保留和擴大其客户群的能力的期望; BOXABL對Casita的部署; BOXABL對與戰略合作伙伴、供應商、政府、監管機構和其他第三方關係的期望;對公司、產品、服務或技術的未來企業或投資;制定影響BOXABL市場的有利法規和政府激勵措施;擬議交易的潛在好處以及與其條款和時間相關的預期;以及BOXABL增值的潛力。

這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為也不得依賴作為保證、保證、預測或事實或可能性的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且與假設不同，其中許多超出了BOXABL和FGMC的控制範圍。

這些前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與此類陳述所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就存在重大差異。此類風險和不確定性包括：BOXABL正在追求新興技術，面臨重大技術挑戰，並且可能無法實現商業化或市場接受; BOXABL的歷史淨虧損和有限的運營歷史; BOXABL對未來財務業績、資本要求和單位經濟的預期; BOXABL對業務和運營指標的使用和報告; BOXABL的競爭格局; BOXABL對其高級管理人員的依賴及其吸引和留住合格人員的能力; BOXABL業務計劃的資本要求以及未來額外融資的潛在需求; BOXABL管理增長和擴大業務的能力;未來潛在收購或投資公司、產品、服務或技術; BOXABL對戰略合作伙伴和其他第三方的依賴; BOXABL維護、保護和捍衞其知識產權的能力;與隱私、數據保護或網絡安全事件和相關法規相關的風險;人工智能和機器學習的使用和監管;法律法規的不確定性或變化;税收、貿易條件和宏觀經濟環境的不確定性或變化;合併后的公司維持財務報告內部控制並作為上市公司運營的能力;擬議交易所需的監管批准被推迟或未獲得的可能性，這可能會對合並后的公司或擬議交易的預期利益產生不利影響; FGMC股東與擬議交易相關的贖回水平，這可能會導致合併后的公司沒有足夠的現金來執行其業務計劃;發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況;可能針對BOXABL或FGMC啟動的任何法律訴訟或政府調查的結果;未能實現擬議交易的預期利益; FGMC或合併后的公司發行與擬議交易或未來相關的股票或股票相關證券的能力;以及FGMC和BOXABL向SEC提交的文件中描述的其他因素。有關這些和可能影響此類前瞻性陳述的其他因素的更多信息可以在BOXABL、FGMC或合併后的公司因與SEC的擬議交易而提交的文件和潛在文件中找到，包括「風險因素」標題下。「如果這些風險中的任何一個成為現實或假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。此外，這些陳述反映了截至本通訊之日BOXABL和FGMC管理層的預期、計劃和預測;后續事件和事態發展可能會導致他們的評估發生變化。雖然BOXABL和FGMC可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但他們明確否認有任何這樣做的義務。因此，不應過度依賴這些陳述。

此外，「我們相信」的聲明和類似聲明反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於截至本次通訊之日我們可用的信息，雖然我們相信此類信息構成此類聲明的合理基礎，但此類信息可能是有限的或不完整的，並且我們的聲明不應被解讀為表明我們已經對所有潛在可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，警告投資者不要過度依賴這些陳述。

對FGMC的投資並不是對其創始人或贊助商過去的任何投資、公司或附屬基金的投資。這些投資的歷史結果並不表明FGMC的未來表現，這可能與我們創始人或贊助商過去投資的表現存在重大差異。

徵集參與者

根據SEC規則，FGMC、BOXABL及其各自的某些董事、執行官以及其他管理層和員工可能被視為參與就擬議交易向FGMC股東征求委託書。有關根據SEC規則，可能被視為參與FGMC和BOXABL向SEC提交的聯合委託書/招股説明書中規定的與擬議交易相關的FGMC和BOXABL股東的邀請的人員的信息。您可以在FGMC和BOXABL日期為2026年5月12日的聯合委託書/招股説明書以及FGMC向SEC提交的定期報告中找到有關FGMC董事和執行官的更多信息。您可以在2026年3月27日向SEC提交的10-K表格年度報告中找到有關BOXABL董事和高管的更多信息。有關委託書徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述將在委託書/招股説明書可用后包含在委託書/招股説明書中。股東、潛在投資者和其他相關人士在做出任何投票或投資決定之前應仔細閲讀委託書/招股説明書。您可以從上述來源獲得這些文件的免費副本。

沒有要約或招攬

本通訊不構成任何證券的出售要約或購買購買要約的招攬，或任何投票或批准的招攬，也不應在任何司法管轄區出售證券，在任何司法管轄區，這種要約，招攬或出售在任何此類司法管轄區的證券法下登記或資格之前是非法的。本通訊不是，在任何情況下都不得被解釋為，招股説明書，廣告或公開發售的證券在美國或任何其他司法管轄區。除非通過符合1933年證券法第10條（經修訂）或豁免要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。對此處描述的任何機構的投資未經SEC或任何其他監管機構的批准，也沒有任何機構通過或認可提供的實質性或此處包含的信息的準確性或充分性。任何向反對派代表都是犯罪行為。

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