艾美疫苗(06660)：文潔辭任獨立非執行董事

2026-05-18 23:24

艾美疫苗(06660)發佈公告，文潔女士(文女士)因工作安排變動，已辭任獨立非執行董事、本公司審計委員會(審計委員會)成員、本公司薪酬與考覈委員會成員及本公司提名委員會成員，自新任獨立非執行董事於將在2026年6月10日舉行的本公司股東周年大會(股東周年大會)上獲本公司股東選舉起生效。

於文女士辭任后，待將於股東周年大會上通過有關增加董事會的董事會成員人數的組織章程細則建議修訂的特別決議案后，董事會已議決提名劉靈女士(劉女士)為執行董事，以及提名歐陽輝先生(歐陽先生)及邵偉才先生(邵先生)為本公司獨立非執行董事，就此將於股東周年大會上提呈普通決議案供股東審議及批准。