Phoenix Asia達成股票收購協議，以10億美元的股票交易收購ACEA Pharma

菲尼克斯亞洲控股有限公司（「公司」或「菲尼克斯亞洲」）（納斯達克股票代碼：PHOE）是一家總部位於香港的主要從事基礎設施工程的公司，宣佈其業務發展取得重大進展。

Phoenix Asia很高興宣佈與ACEA Pharma，Inc.簽訂股票收購協議（「股票收購協議」），一家在開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司（「目標公司」）和ACEA Therapeutics，Inc.，一家在開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司（「轉讓人」），收購目標公司100%已發行和發行普通股（「公司股份」）。Target Company是一家臨牀階段製藥公司，擁有多元化的產品組合，可滿足癌症、自身免疫性疾病和Covid-19方面未滿足的醫療需求。

公司還高興地宣佈與公司控股股東Phoenix Prosperity Investment Limited（「持有人」）簽訂本金額為20，000，000.00美元的可轉換本票（「票據」）。

關於股票收購協議

2026年5月4日，公司與（i）目標公司;和（ii）轉讓人簽訂了股票收購協議。轉讓方持有目標公司100%已發行和未發行股權。根據股票收購協議，在收盤時（定義見股票收購協議），公司應從轉讓人手中收購目標公司所有已發行和未發行股權，以換取公司向轉讓人發行100，000，000股新發行的公司普通股，雙方商定其價值為1美元，000,000,000.00.

股票收購協議預計將於2026年第二季度完成，前提是滿足慣例完成條件並收到所有必要的監管批准，包括但不限於（i）所有適用的等待期（及其任何擴展）根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》第二章，以及所有其他適用的反壟斷或合併控制法均已到期或以其他方式終止，並且（ii）收到任何批准、許可、確認，或納斯達克在與股票收購協議預期交易相關的要求範圍內做出的其他決定（包括任何反向合併、反向收購、控制權變更或類似審查）。

關於可轉換國庫券

2026年5月4日，公司向持有人發行了本金為20，000，000.00美元的票據。該票據的發行是作為持有人向公司提供善意諮詢和交易支持服務的對價。該票據於發行之日起三周年到期（須遵守有關加速和自願轉換的規定），不計利息，並可按每股10.00美元的轉換價轉換為公司普通股。根據《證券法》頒佈的S號法規規定的登記豁免，票據的發行及其轉換后可發行的股份可免於根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）進行登記。