北京控股(00392)成立法治和合規委員會及可持續發展委員會

北京控股(00392)發佈公告，為進一步完善公司企業管治架構，已修訂提名委員會的職責範圍，以納入公司治理相關的職責。因應職責範圍的擴充，提名委員會更名為「提名和治理委員會」，自2026年4月28日起生效。

為強化公司長期戰略規劃與投資決策的協同，已修訂投資委員會的職責範圍，以納入戰略相關的職責。因應職責範圍的擴充，投資委員會更名為「戰略和投資委員會」，自2026年4月28日起生效。

委任熊斌先生、許彤先生和董渙樟先生為戰略和投資委員會委員。楊治昌先生因其他工作承擔，不再擔任戰略和投資委員會委員及主席，由熊斌先生替任委員會主席。上述變更自2026年4月28日起生效。

於2026年4月28日在董事會轄下成立法治和合規委員會。法治和合規委員會由五名董事組成，包括三名執行董事熊斌先生(委員會主席)、耿超先生和董渙樟先生、一名非執行董事蘇俊傑先生和一名獨立非執行董事陳曼琪女士。

於2026年4月28日在董事會轄下成立可持續發展委員會。可持續發展委員會由五名董事組成，包括兩名執行董事熊斌先生(委員會主席)和董渙樟先生、兩名非執行董事余烯鍵先生和蘇俊傑先生和一名獨立非執行董事武捷思先生。

楊治昌先生因其他工作承擔，不再擔任薪酬委員會委員，董事會已委任熊斌先生為薪酬委員會委員，於2026年4月28日起生效。變更后，薪酬委員會由三名董事組成，包括一名執行董事熊斌先生和兩名獨立非執行董事武捷思先生(委員會主席)和林海涵先生。