28歲！被任命為佳兆業執行董事兼董事會副主席

佳兆業資本投資集團有限公司

（股票代碼：936）

關於任命執行董事和董事會副主席的公告

這份公告是公司根據港交所規定發佈的。公司董事會很高興地宣佈：郭曉欣女士被任命為執行董事兼董事會副主席，從2026年4月14日起正式生效。

郭曉欣女士的簡歷

年齡：28歲

經驗：干過投資銀行、證券交易、人力資源和財務管理。

過往任職：2021年7月到12月曾擔任過本公司的執行董事。

學歷：

2020年英國杜倫大學畢業，金融與會計學士。

2021年倫敦大學畢業，碩士，方向是繁榮、創新與創業。

持股和關聯方説明（這部分有點繞，用人話解釋一下）

有一家公司叫 Excel Range Investments Limited，它持有本公司 2.756億股。

這家Excel Range 是 KS Holdings 2 Limited 的全資子公司。

KS Holdings 是一個全權信託的受託人，而這個信託里正好管着這2.756億股。

郭曉欣女士是這個全權信託的創辦人之一，所以根據香港《證券及期貨條例》，她被視為擁有Excel Range所持股份的權益。

此外，Excel Range 總共在 6.0002億股 中擁有權益（佔總股本約 56.60%），原因是：

它自己直接持有2.756億股（佔26%）。

2021年它和另一家公司 盛君集團 簽過一份「一致行動」承諾書，所以Excel Range也被算作在盛君持有的3.2442億股（佔30.60%）里擁有權益。

把這兩筆加在一起，郭曉欣女士被視為在合計6.0002億股（佔總股本約 56.6%）中擁有權益。

最后補充一句：郭曉欣女士是公司董事會主席郭英成先生的女兒。

合同與薪酬

合同期限：2026年4月14日到2029年4月13日，整三年。

年薪：税前 10萬港元 的固定董事酬金。

薪酬由公司薪酬委員會根據她的經驗、職責和公司政策定的。

根據公司章程和上市規則，她的董事職位下次股東大會需要連任，之后每年股東周年大會也要輪換重選。

其他常規聲明

除了上面説的，郭女士過去三年沒在其他上市公司當過董事。

和公司其他董事、高管、大股東之間沒有其他關係。

沒有按上市規則需要特別披露的其他信息。

董事會歡迎郭女士加入。

公告日期：2026年4月14日

發佈人：董事會主席 郭英成

在郭英成的主導下，二女兒郭曉欣擔任佳兆業資本、佳兆業健康執行董事，小女兒郭灝麗擔任佳兆業健康執行董事，長女郭曉亭挑起了佳兆業美好的經營管理，長子郭曉羣則被安排進入佳兆業集團，並接手佳雲科技（維權）董事長。