安德利董事會通過多項議案：擬申請5億元授信並投資5000萬元私募基金

4月1日，煙臺北方安德利果汁股份有限公司（證券代碼：605198，證券簡稱：安德利）發佈第九屆董事會第七次會議決議公告，宣佈公司於2026年3月31日以通訊表決方式召開董事會會議，審議通過了包括申請銀行綜合授信、參與私募股權投資基金及變更法定代表人在內的多項重要議案。

公告顯示，本次董事會會議由王安先生主持，應出席董事9人，實際出席9人，公司部分高管列席會議，會議召開程序符合相關法律法規及《公司章程》規定。

擬申請5億元綜合授信額度

會議審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度並授權對外簽署銀行借款相關合同的議案》，同意公司自決議通過之日起12個月內向銀行申請總計人民幣5億元的綜合授信額度。公司授權總裁張輝先生及財務總監王艷輝先生負責簽署授信額度內的借款合同、保證合同等相關法律文件。

出資5000萬元參與私募股權投資基金

為拓展投資渠道，公司擬以自有資金5000萬元認購由成都鼎興量子投資管理有限公司發起設立的「四川鼎興未來創業投資基金（有限合夥）」（擬定名，最終以工商註冊爲準），並與基金管理人及其他合夥人簽署合夥協議。該議案已獲公司戰略委員會審議通過，董事會授權張輝與王艷輝負責具體投資事宜，包括協議簽署及工商登記等。

修訂《公司章程》並變更法定代表人

會議同意修訂《公司章程》，並在修訂生效后將公司法定代表人變更為總裁張輝先生。該議案尚需提交公司2025年年度股東會審議，若獲通過，公司將授權管理層辦理后續工商變更登記及備案手續，授權有效期自股東會審議通過之日起至相關手續辦理完畢止。

安德利董事會第七次會議表決情況概覽

公司表示，上述事項的實施將有助於優化資金配置、拓展業務佈局，並完善公司治理結構。相關具體內容可查閲公司同日披露於上海證券交易所官網的專項公告。

點擊查看公告原文>>

聲明：市場有風險，投資需謹慎。 本文為AI大模型基於第三方數據庫自動發佈，不代表新浪財經觀點，任何在本文出現的信息均只作為參考，不構成個人投資建議。如有出入請以實際公告爲準。如有疑問，請聯繫biz@staff.sina.com.cn。