中原銀行平頂山分行多舉措築牢防非打非防線

來源：環球網

近日，中原銀行平頂山分行開展2026年一季度案防合規及考覈細則專項培訓，對案件防控、防非打非以及內控合規綜合檢查等內容進行重點培訓。這是該行防範非法金融活動、守護客户資金安全、維護金融秩序穩定的措施之一。

該行以「防非打非」專項工作為抓手，通過完善機制建設、深化風險排查、強化教育引導等舉措，構建起覆蓋全流程的非法金融活動防控體系，切實守護客户資金安全與金融秩序穩定。

該行以重點領域與關鍵環節為切入點，制定《防非打非工作方案實施細則》，深入開展涉非法金融活動風險排查和非法中介騙貸專項整治，實現風險防範無死角。結合公安機關公佈的典型案例，撰寫、發佈風險提示十余篇，持續提升員工合規履職意識，實現早期預警與精準干預。

為統一思想、凝聚合力，該行召開專項排查整治推動會，深入宣講解讀監管文件精神，細化排查方案與實施路徑，將排查工作與員工行為管理、年度案件風險排查、反洗錢監測等機制進行聯動，提升對非法金融活動的敏感度，持續營造清朗的金融環境。

同時，該行通過簽訂《拒絕參與非法金融服務中介活動承諾書》、開展職業道德與誠信文化專題教育，深化員工合規意識，恪守職業操守。建立常態化監測報送機制，按月對「涉非」線索及「黑灰產」動態進行精準監測，確保風險早發現、早處置。

接下來，該行將持續落實監管部門與總行要求，夯實風險管理基礎，提升全員風險意識，通過內外聯動、標本兼治，確保內部防控體系穩固，為地方經濟高質量發展提供安全、穩定的金融支持。