海天國際(01882)提名項林法為執行董事候選人

智通財經APP訊，海天國際(01882)發佈公告，陳蔚羣先生(陳先生)、樓百均先生(樓先生)及郭永輝先生(郭先生)將根據本公司組織章程細則於2026年5月15日舉行的應屆股東周年大會上退任。陳先生已知會董事會，彼已決定不會於股東周年大會上膺選連任，以便投放更多時間於本身的其他事務。此外，郭先生及樓先生各自已擔任獨立非執行董事達九年以上。為遵守最新上市規則修訂推出獨立非執行董事任期九年上限的過渡期安排，並促進董事會的更新與多元化，郭先生及樓先生各自將於股東周年大會結束時退任及不再擔任獨立非執行董事，且不會膺選連任。(1)陳先生將退任執行董事;(2)樓先生將退任獨立非執行董事，並不再擔任審覈委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員;及(3)郭先生將退任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席及審覈委員會與薪酬委員會各自的成員，均自股東周年大會結束時起生效。

董事會已分別同意提名項林法先生(項先生)為執行董事候選人、貝洪俊女士(貝女士)為獨立非執行董事候選人及石建輝先生(石先生)為獨立非執行董事候選人，以填補陳先生、樓先生及郭先生退任后產生的董事會空缺，自股東周年大會結束時起生效，惟須經股東批准。

於股東周年大會結束時，待批准貝女士及石先生獲建議委任為獨立非執行董事后，貝女士亦將擔任薪酬委員會主席以及審覈委員會及提名委員會各自的成員，而石先生將擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。獨立非執行董事余俊仙女士將擔任審覈委員會主席及薪酬委員會成員且不再擔任薪酬委員會主席。獨立非執行董事盧志超先生將擔任審覈委員會成員。