泰格醫藥董事會決議召開2026年第一次臨時股東會 聚焦註冊地址變更及章程修訂

杭州泰格醫藥科技股份有限公司（證券代碼：300347 證券簡稱：泰格醫藥）於2026年2月9日發佈董事會決議公告，宣佈第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於提議召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》，公司擬於3月5日召開臨時股東會，重點審議公司註冊地址變更及《公司章程》修訂相關事項。

公告顯示，泰格醫藥第五屆董事會第二十二次會議於2026年2月9日在杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座20層會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知期限，會議通知已於2026年2月8日以電話、電子郵件方式向全體董事發出。會議應到董事7人，實到董事7人，由公司董事長葉小平先生主持。本次會議的召開及程序符合有關法律、法規和公司章程的要求，會議合法有效。

經與會董事審議，會議以投票表決的方式全票通過了關於召開2026年第一次臨時股東會的議案。根據議案，公司定於2026年3月5日（星期四）15:00在公司會議室召開2026年第一次臨時股東會，主要審議《關於變更公司註冊地址及修訂<公司章程>的議案》。同時，公司董事會提請股東會授權公司董事會指定專人辦理工商變更登記（備案）相關手續。

公司表示，關於2026年第一次臨時股東會的具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網的《關於召開2026年第一次臨時股東會的公告》。市場分析認為，此次註冊地址變更及章程修訂可能與公司業務發展規劃調整相關，具體變更細節有待臨時股東會披露后進一步解讀。

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