恆宇集團(02448)將實施股本重組 繼續停牌

智通財經APP訊，恆宇集團(02448)發佈公告，於2026年1月5日，本公司及共同及各別清盤人與投資者訂立重組協議，據此，本公司將實施重組，其涉及(其中包括)(i)股本重組;(ii)認購事項;及(iii)債權人計劃。待(其中包括)獨立股東批准后，本公司將實施股本重組，當中涉及股份合併、股本削減;及股份拆分。

根據重組協議，本公司已有條件地同意配發及發行，及投資者已有條件地同意認購合共約1.04億股認購股份，認購價為每股認購股份約0.30634港元。

投資者將認購約3200萬港元的認購股份，將透過將交易貸款資本化為認購股份的方式支付，即將投資者根據貸款融資協議撥付的交易貸款的實際金額(預計為全部本金金額3200萬港元)按等額基準用於支付就資本化為認購股份而入賬列為繳足的認購價總額。根據認購事項將予配發及發行的認購股份總數佔本公司緊隨就股本重組及認購事項的影響作出調整后的經擴大已發行股本的約90%。

於本聯合公告日期，投資者已透過交易貸款向本公司提供本金總額627.8萬港元。全部本金金額3200萬港元預計將於認購事項完成日期前撥付，而余額將於該日或的前支取。

債權人計劃將予實施，據此，擁有獲接納計劃申索的計劃債權人將有權就各自的獲接納計劃申索(a)按同等地位及按比例收取現金代價;及(b)(如有)按同等地位及按比例收取已轉讓申索的所得款項淨額或變現所得款項淨額。

待債權人計劃獲債權人、獨立股東、香港法院及相關監管機構批准及債權人計劃完成后，計劃債權人針對本公司截至清盤令日期(即2024年7月15日)的所有計劃申索將予全面和解、解除及免除。

於本聯合公告日期，現有股份於聯交所以每手2500股現有股份買賣。建議待股份合併生效后以及以此為條件，將於聯交所買賣的每手買賣單位由2500股現有股份更改為2000股合併股份。更改每手買賣單位將於股本重組生效的日生效。

於2025年10月16日，本公司(作為借款人)、共同及各別清盤人與投資者(作為貸款人)訂立貸款融資協議，據此，投資者將向本公司提供金額為3200萬港元的交易貸款以促進實施重組。交易貸款為免息及須於投資者要求時償還，償還日期不早於2026年1月31日(或訂約各方可能協定的有關其他日期)。

針對本公司的清盤令於2024年7月15日發出時，所有董事的權力已即時終止，而概無現任董事涉及本公司的任何事宜。鑑於無法成立獨立董事委員會以就於股東特別大會上投票贊成決議案以批准重組協議及其項下擬進行的交易(包括股本重組、認購事項(包括授出特別授權)、配售事項、債權人計劃、清洗豁免及特別交易)向獨立股東提供推薦建議，根據收購守則的規定，獨立財務顧問已獲委任為獨立財務顧問以向獨立股東提供意見。

此外，股份已於2024年7月15日上午十一時十七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣至另行通知為止。