惠而浦：關於非獨立董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

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惠而浦（中國）股份有限公司關於非獨立董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

惠而浦（中國）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2025年12月29日收到公司董事秦雄先生提交的書面辭職報告，秦雄先生因公司治理結構調整，申請辭去公司非獨立董事職務。同日公司董事會接到公司工會《惠而浦（中國）股份有限公司職工代表大會決議》，選舉秦雄先生為公司第九屆董事會職工代表董事。

一、非獨立董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職是否存在未履行完畢的公開承諾秦雄非獨立董事2025-12-292027-05-19公司治理結構調整是否

（二）離任對公司的影響

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，秦雄先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作以及日常經營的正常進行，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

截至本公告披露日，秦雄先生不存在應履行而未履行的承諾事項。

二、選舉職工代表董事情況

為完善公司治理結構，根據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司於2025年12月29日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉秦雄先生（簡歷附后）為公司第九屆董事會職工代表董事，與其他在任董事共同組成公司第九屆董

事會。任期自本次職工代表大會選舉之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。秦雄先生當選公司職工代表董事后，公司第九屆董事會中兼任高級管理人員職務以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律、法規、規範性文件的規定。

特此公告。

惠而浦（中國）股份有限公司董事會

2025年12月30日

附：簡歷秦雄先生，1991年11月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，曾任廣東格蘭仕集團有限公司總裁辦祕書二科副科長；2021年5月至今，任本公司總裁辦副主任；2024年5月至2025年12月任本公司第九屆董事會非獨立董事。

責任編輯：小浪快報