A股又一位98年董祕上任

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一位27歲的年輕高管——陸它山。他同時被任命為公司的副總經理和董事會祕書（簡稱「董祕」）。

關於陸它山：

年輕有為：98年出生，日本立命館大學畢業，土木工程專業。

履歷豐富：曾在蘋果貿易、寧波金磚貿易工作過，現在在吉宏股份及其多家關聯公司擔任董事、總經理助理等要職。

身兼數職：這次換屆后，他不僅是公司董事，還新增了副總經理和董祕兩個關鍵高管職位。董祕是上市公司對外溝通和信息披露的核心負責人。

獲得認可：今年5月，他成功入選了《2024胡潤U30中國創業先鋒》榜單，這是對青年創業者的一個重要榮譽。

特別關係：公告確認，他和公司的實際控制人莊浩（董事長）、張和平（副董事長）、莊澍（副總經理）是一致行動人。但值得注意的是，公司在2024年1月的一份公告中曾説他與上述高管「不存在關聯關係」，這里存在信息披露的變化。

有個小插曲：他目前還沒有取得深交所官方要求的董祕資格證書，公司已經安排他去培訓考證。在拿到證之前，先由他暫時代行董祕職責。

關於公司人事背景：

公司還有一位資深員工 許文秀，她自2014年起就一直擔任「證券事務代表」這個職位，至今已超過11年。

證券事務代表是董祕的重要助手。文章用「鐵打的證代，流水的董祕」來形容她——意思是她這個崗位非常穩定，而董祕卻換了幾任。

在陸它山之前，她已經輔助過三位90后董祕了，這説明吉宏股份的高管團隊近年來呈現年輕化趨勢。

總結一下：

吉宏股份任命了一位27歲的年輕高管陸它山擔任副總經理兼董祕，他背景不錯且獲得外部獎項認可。同時，公司里有一位經驗豐富的「老將」許文秀長期擔任證代，穩固地支撐着這個重要崗位。這次人事變動體現了公司管理層繼續推進年輕化，同時也依賴於資深員工的穩定支持。

陸它山

男，漢族，1998 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，2021 年 3 月畢業於立命館大學，土木工程專業，本科學歷。曾於蘋果貿易（上海）有限公司、寧波金磚貿易有限公司任職，現為公司董事、總經理助理，香港吉宏科技有限公司董事，香港吉客印電子商務有限公司副總經理，廈門海晟融創信息技術有限公司董事，AJT Holding International Limited 董事，AJT Printing and Packing FZ-LLC 總經理。

截至本公告披露日，陸它山先生基於 2023 年限制性股票激勵計劃持有公司股份數量 568,750 股，與公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理莊浩女士，公司董事、副董事長張和平先生，持股 5% 以上股東、董事、副總經理莊澍先生系一致行動人。

證券代碼：002803證券簡稱：吉宏股份

公告編號：2025-084

廈門吉宏科技股份有限公司

關於公司董事會完成換屆選舉

及聘任高級管理人員的公告

廈門吉宏科技股份有限公司（以下簡稱 「公司」）於 2025 年 11 月 21 日召開 2025 年第三次臨時股東會，審議通過公司董事會換屆選舉相關事項，以累積投票方式選舉 4 名非獨立董事和 4 名獨立董事，並與職工代表大會選舉產生的 1 名職工代表董事組成公司第六屆董事會。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過選舉公司董事長、副董事長、各專門委員會委員及聘任高級管理人員等議案，現將有關情況公告如下：

一、第六屆董事會組成情況

（一）第六屆董事會構成

1、董事長：莊浩女士2、副董事長：張和平先生3、執行董事：莊浩女士、張和平先生、莊澍先生、陸它山先生4、非執行董事：白雪婷女士5、獨立非執行董事：薛永恆先生、鄧以海先生、張國清先生、蔡慶輝先生

公司第六屆董事會由 9 名董事組成，任期自 2025 年第三次臨時股東會審議通過之日起三年。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立非執行董事人數比例不低於董事會成員的三分之一，且兼任境內上市公司獨立董事均未超過 3 家。獨立非執行董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審覈無異議。

（二）董事會專門委員會組成情況

1、戰略委員會：莊浩、張和平、薛永恆，召集人：莊浩2、審計委員會：張國清、鄧以海、蔡慶輝，召集人：張國清3、提名委員會：蔡慶輝、薛永恆、張和平，召集人：蔡慶輝4、薪酬與考覈委員會：鄧以海、張國清、莊澍，召集人：鄧以海

二、公司聘任高級管理人員情況

根據公司第六屆董事會第一次會議決議，同意聘任莊浩女士為公司總經理，聘任莊澍先生和陸它山先生為公司副總經理，聘任陸它山先生為公司董事會祕書，聘任吳明貴先生為公司財務總監，前述高級管理人員的任期與公司第六屆董事會任期一致。

陸它山先生尚未取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，其已承諾參加最近一期上市公司董事會祕書資格培訓並取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，待取得上述董事會祕書任職資格證書后聘任正式生效。由於陸它山先生亦為公司第六屆董事會董事，在聘任正式生效前，董事會特別指定其代行董事會祕書職責。公司證券事務代表許文秀女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，具備履行相關職責所必需的財務、管理和法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規相關規定。

陸它山先生和許文秀女士的聯繫方式如下：1、辦公電話：0592-63163302、傳真：0592-63163303、電子郵箱：tashan@jihong.cn/xuwx@jihong.cn

特此公告。

附：公司第六屆董事會董事、高級管理人員簡歷

1、莊浩

女，漢族，1969 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學本科學歷。現為公司董事兼總經理、廈門市吉客印電子商務有限公司執行董事兼總經理、廈門海晟融創信息技術有限公司董事長、廈門吉客拓創新科技有限公司執行董事，廈門吉喵雲數字科技有限公司執行董事、杭州吉喵雲網絡科技有限公司監事、AJT Holding International Limited 董事。

截至本公告披露日，莊浩女士持有公司股份數量 69,623,082 股，為公司控股股東、實際控制人，與公司董事、副董事長張和平先生為夫妻關係，與公司持股 5% 以上股東、董事、副總經理莊澍先生為姐弟關係。

莊浩女士不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

2、張和平

男，漢族，1969 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學本科學歷。現為公司董事、副董事長、副總經理，廈門吉宏包裝工業有限公司執行董事兼總經理、呼和浩特市吉宏印刷包裝有限公司執行董事兼總經理、寧夏吉宏環保包裝科技有限公司執行董事、廊坊市吉宏包裝有限公司執行董事兼總經理、灤州吉宏包裝有限公司董事長、濟南吉聯包裝有限公司執行董事兼總經理、黃岡市吉宏包裝有限公司執行董事、陝西吉宏包裝有限公司執行董事、孝感市吉聯食品包裝有限公司董事兼總經理、廈門三零六零碳減科技有限公司董事長。

截至本公告披露日，張和平先生持有公司股份數量 6,236,125 股，與公司控股股東、實際控制人、董事、董事長、總經理莊浩女士為夫妻關係。

張和平先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

3、莊澍

男，回族，1971 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷。現為公司董事兼副總經理、呼和浩特市吉宏印刷包裝有限公司監事、寧夏吉宏環保包裝科技有限公司監事、灤州吉宏包裝有限公司董事、陝西吉宏包裝有限公司監事、廈門三零六零碳減科技有限公司董事。

截至本公告披露日，莊澍先生持有公司股份數量 34,671,025 股，與公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理莊浩女士為姐弟關係。

莊澍先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

4、陸它山

男，漢族，1998 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，2021 年 3 月畢業於立命館大學，土木工程專業，本科學歷。曾於蘋果貿易（上海）有限公司、寧波金磚貿易有限公司任職，現為公司董事、總經理助理，香港吉宏科技有限公司董事，香港吉客印電子商務有限公司副總經理，廈門海晟融創信息技術有限公司董事，AJT Holding International Limited 董事，AJT Printing and Packing FZ-LLC 總經理。

截至本公告披露日，陸它山先生基於 2023 年限制性股票激勵計劃持有公司股份數量 568,750 股，與公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理莊浩女士，公司董事、副董事長張和平先生，持股 5% 以上股東、董事、副總經理莊澍先生系一致行動人。

陸它山先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

5、白雪婷

女，漢族，1979 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於泉州農業工程學校，2003 年 12 月起至今歷任公司業務部主管、營銷管理部經理，現為公司職工代表董事、思塔克紙業（上海）有限公司監事。

截至本公告披露日，白雪婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係。

白雪婷女士不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

6、薛永恆

男，漢族，1961 年 6 月出生，中國國籍，香港永久居留權，1982 年 6 月畢業於香港理工大學，電機工程專業，1992 年 10 月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

薛永恆先生於 1984 年加入香港特區政府，歷任機電工程署副署長 / 署長、機電工程營運基金總經理、創新科技局局長等職務，並曾擔任香港設施管理學會會長、香港工程師學會生物醫學部主席、香港工程師學會核子科學部榮譽祕書。薛永恆先生榮獲 2022 年香港特區政府頒授金紫荊星章，表揚他對社會的傑出貢獻，並獲委任為太平紳士。

薛永恆先生現為公司獨立董事，香港工程師學會祕書長，香港浸會大學校長、資深顧問、名譽教授，香港理工大學實務教授，皇庭智家控股有限公司（01575.HK）獨立非執行董事，晉景新能控股有限公司（01783.HK）獨立非執行董事，位元堂藥業控股有限公司（00897.HK）獨立非執行董事，中國建築興業集團有限公司（00830.HK）獨立非執行董事。

截至本公告披露日，薛永恆先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關係。

薛永恆先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

7、鄧以海先生

男，1964 年 10 月出生，中國國籍，中國香港永久居留權，於 2011 年 10 月取得香港理工大學文學士學位，並已完成法國歐洲工商管理學院 (INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires)) 高級管理課程，以及中華人民共和國國家行政學院高級管理課程。

鄧以海先生於 1985 年加入香港入境事務處，於 1987 年加入香港海關，於 2017 年 7 月出任香港海關關長，於 2021 年 10 月退休。鄧以海先生於 2022 年 10 月獲委任為太平紳士，於 1997 年獲授香港海關關長嘉許狀，於 2005 年獲頒香港海關長期服務獎章，於 2012 年及 2017 年分別獲頒第一及第二加敍勛扣，於 2014 年獲頒香港海關榮譽獎章，於 2019 年獲頒香港海關卓越獎章，於 2021 年獲頒銀紫荊星章。

鄧以海先生現為香港醫院管理局公眾投訴委員會成員，物流及供應鏈多元技術研發中心有限公司董事，香港都會大學諮議會成員，阜博集團有限公司（03738.HK）非執行董事及董事會副主席，華潤建材科技控股有限公司（01313.HK）獨立非執行董事，珠江船務企業（股份）有限公司（00560.HK）獨立非執行董事，百本醫護控股有限公司（02293.HK）獨立非執行董事，京東物流股份有限公司 (02618.HK）獨立非執行董事。

截至本公告披露日，鄧以海先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係。

鄧以海先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

8、張國清

男，漢族，1976 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海財經大學會計學專業，博士研究生學歷。曾任科華數據股份有限公司、上海思客琦智能裝備科技股份有限公司、浙江龍能電力科技股份有限公司、永興東潤服飾股份有限公司獨立董事。現為公司獨立董事，廈門大學管理學院會計學系副主任、會計學教授、博士生導師，廣州白雲電器設備股份有限公司（603861.SH）獨立董事，亞洲硅業（青海）股份有限公司董事。

截至本公告披露日，張國清先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，其未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係。

張國清先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

9、蔡慶輝

男，漢族，1974 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，2009 年 5 月畢業於廈門大學，國際法專業，博士研究生學歷。曾任麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司、廈門象嶼股份有限公司、雲南羅平鋅電股份有限公司、蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司、湖南龍舟農機股份有限公司獨立董事，現為廈門大學副教授 / 碩士研究生導師，廈門盈趣科技股份有限公司（002925.SZ）獨立董事，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（601828.SH）獨立董事，福建信實律師事務所兼職律師，中國財税法學研究會理事，福建省法學會財税法學研究會常務理事，廈門市國際税收研究會理事，廈門仲裁委員會仲裁員。

截至本公告披露日，蔡慶輝先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。

蔡慶輝先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

10、吳明貴

男，漢族，1972 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，中級會計師。2011 年 4 月加入公司，現為公司財務總監、貴州貴勢酒業有限公司監事。

截至本公告披露日，吳明貴先生基於 2023 年限制性股票激勵計劃持有公司股份數量 32,500 股，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係。

吳明貴先生不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

11、許文秀

女，漢族，1985 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於福建理工大學，法學專業，本科學歷。2009 年 2 月至 2014 年 3 月在福建宏信律師事務所擔任律師助理、律師，2014 年 4 月至今在公司擔任證券事務代表。

截至本公告披露日，許文秀女士基於 2023 年限制性股票激勵計劃持有公司股份數量 28,000 股，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關聯關係。

許文秀女士不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

12、鄭桂珍

女，漢族，1977 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，持有中級會計師、CNMA 高級管理會計師、ICPA 國際註冊會計師資格證書，曾就職於廈門松下電子信息有限公司、福建七匹狼實業股份有限公司、特步 (中國) 有限公司，2022 年 5 月 9 日加入公司擔任高級財務經理，現為公司內部審計部門負責人。

截至本公告披露日，鄭桂珍女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。

鄭桂珍女士不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不能擔任董事、高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員。其任職符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及交易所其他相關規定要求的任職資格。

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