瑞士檢方就莫桑比克洗錢案調查瑞信（現屬瑞銀集團）

　　瑞士當局周一表示，已對瑞士信貸（Credit Suisse，現隸屬於瑞士銀行業巨頭瑞銀集團（UBS））的一名前高管提起訴訟，指控其在涉及莫桑比克國有公司的案件中涉嫌洗錢；同時指控該銀行在防範洗錢方面措施不力。

　　瑞士總檢察長辦公室稱，兩年前被併入瑞銀集團的瑞信，曾在 2013 年向這家非洲國家的三家國有公司提供總額超 20 億美元的貸款。三年后，這些交易被曝光為 「莫桑比克債務醜聞」，該辦公室補充稱已於 2020 年啟動相關調查。

　　11 月 25 日提交的起訴書聚焦於 2013 年的一筆資金轉移：莫桑比克經濟與財政部向瑞信在瑞士的一個賬户轉入近 790 萬美元。總檢察長辦公室表示，這筆資金的絕大部分隨后被轉至阿聯酋的多個賬户。

　　起訴書指出，瑞信的合規官員當時已察覺諸多跡象，表明來自莫桑比克的這筆資金 「可能具有犯罪來源」，但卻建議銀行高層不要向瑞士洗錢舉報辦公室（MROS）上報此案，僅需 「終止」 相關商業關係即可。

　　直到 2019 年，在美國司法部宣佈就莫桑比克貸款案啟動刑事訴訟后，瑞信纔將此案上報給瑞士洗錢舉報辦公室。

　　瑞士總檢察長辦公室指控，這名未被披露姓名的合規官員存在失職行為，導致資金得以被洗錢；同時認為瑞信未採取 「必要且合理」 的措施阻止洗錢行為。

　　該辦公室還表示，瑞銀集團已被指控需承擔 「刑事責任」。

　　瑞銀集團在一封電子郵件中迴應稱：「我們堅決反對總檢察長辦公室的結論，並將積極為自身立場辯護。」

　　瑞士總檢察長辦公室透露，目前還在針對莫桑比克案件的另外兩人開展刑事訴訟程序。

　　此次案件是瑞信一系列危機中的一環，這些危機最終促使瑞士政府官員與瑞銀集團在 2023 年推動了這兩家瑞士最大國際銀行的合併。此前，瑞銀集團已着手處理這家已不復存在的昔日競爭對手的其他遺留問題，例如兩年前曾就瑞信與倒閉的對衝基金 Archegos 資本管理公司的關聯問題支付罰款。

責任編輯：郭明煜