三寶科技(01708)：建議委任張成吉為非執行董事、委任張斌及徐高彥為獨立非執行董事

智通財經APP訊，三寶科技(01708)發佈公告，董事會建議徵求股東批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事，沙先生的建議罷免須於本公司股東會上獲股東批准並通過選舉新董事填補其空缺后，方可生效。

高立輝先生及胡漢輝先生已辭任本公司獨立非執行董事及彼等於審覈委員會、薪酬委員會及提名委員會的職務。彼等的辭任將於本公司股東會上通過選舉新董事填補其空缺后生效。

董事會建議徵求股東批准委任張成吉先生為本公司非執行董事、委任張斌先生及徐高彥女士為本公司獨立非執行董事，張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士的建議委任須於本公司股東會上獲股東批准后，方可生效。

本公司執行董事馬風奎先生辭任授權代表，本公司執行董事(董事長兼行政總裁)劉飛先生已獲委任為授權代表，授權代表的變更自2025年11月27日起生效。