中金公司選舉田汀為職工董事 財務背景高管任職期限至第三屆董事會結束

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「中金公司」，證券代碼：601995）於2025年10月31日發佈公告稱，公司當日召開第三屆職工代表大會第五次會議，審議通過選舉田汀女士為公司職工董事。根據公告，田汀的任職自2025年10月31日起生效，任期至公司第三屆董事會任期結束之日止，屆時可按規定連選連任。

公告顯示，本次職工董事選舉嚴格遵循《中華人民共和國公司法》及《中國國際金融股份有限公司章程》相關規定。中金公司第三屆職工代表大會第五次會議作為選舉機構，其表決程序及結果合法有效。田汀當選后，公司董事會中內部董事（即在公司同時擔任其他職務的董事）數量未超過董事總數的二分之一，符合監管要求及公司章程規定，董事會結構持續保持合規性。

根據公告附件披露，田汀女士具備深厚的財務專業背景與豐富的金融行業管理經驗：

• 教育背景：2000年7月畢業於對外經濟貿易大學，獲會計學學士學位，擁有英國公認會計師公會（ACCA）會員資格。

• 職業履歷：自2000年7月加入中金集團以來，歷任財務部執行負責人、負責人等職；2018年5月起擔任公司財務部負責人，2025年7月起兼任資金部負責人。在子公司層面，她自2024年4月起任中國中金財富證券有限公司董事，2024年12月起任中金資本運營有限公司及中金私募股權投資管理有限公司董事，2025年8月起任中金浦成投資有限公司董事、總經理。此外，田汀曾於2025年4月至2025年10月擔任公司職工代表監事，此次轉任職工董事后將不再擔任監事職務。

• 薪酬安排：公告明確，田汀將按其在公司工作崗位的報酬領薪，不單獨就董事職責領取袍金、津貼或會議費，其履行董事職責相關的會議及差旅費用由公司承擔。

中金公司在公告中強調，田汀擔任職工董事后，公司董事會內部董事佔比未超過總數的二分之一，符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引》等法律法規及公司章程的要求。此次人事調整進一步完善了公司治理結構，有助於強化職工民主管理與監督職能。

截至公告披露日，田汀未直接持有中金公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、高級管理人員不存在關聯關係，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》中規定的不得擔任董事的情形。

（以下為田汀女士核心任職信息整理）

本次職工董事選舉完成后，中金公司第三屆董事會成員結構進一步優化，公司表示將繼續嚴格按照上市公司治理準則要求，保障董事會規範運作及科學決策。

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