中金公司（601995）選舉王曙光為副董事長 同步調整董事會專門委員會及香港聯交所授權代表

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「中金公司」，證券代碼：601995）於2025年10月31日發佈公告稱，公司第三屆董事會第十一次會議已審議通過多項議案，包括選舉王曙光為公司副董事長，調整董事會專門委員會構成，以及變更《香港聯交所證券上市規則》項下授權代表。本次會議的召集、召開及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》規定。

公告顯示，中金公司於2025年10月31日以書面方式發出本次董事會會議通知，並於同日完成書面投票及決議形成。全體董事同意豁免本次會議的通知期限。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名，會議程序合規有效。

會議審議通過《關於選舉副董事長的議案》，表決結果為9票贊成、0票反對、0票棄權。根據議案，董事會同意選舉王曙光擔任公司副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期結束之日止。若王曙光在任期內不再擔任公司董事職務，其副董事長職務將自動終止。

為優化治理結構，會議同時審議通過《關於調整董事會專門委員會構成的議案》，同意對董事會專門委員會成員進行如下調整：

• 王曙光被選舉為董事會戰略與ESG委員會成員、薪酬委員會成員及風險控制委員會成員；
• 田汀被選舉為董事會戰略與ESG委員會成員及風險控制委員會成員。

上述專門委員會成員的任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

此外，會議審議通過《關於變更<香港聯交所證券上市規則>項下授權代表的議案》，同意委任王曙光擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定的授權代表，自本次董事會審議通過之日起生效。

公告指出，授權代表調整后，王曙光將與聯席公司祕書周佳興共同擔任公司授權代表；同時，公司董事長陳亮不再擔任授權代表職務。

中國國際金融股份有限公司董事會表示，上述人事調整及治理優化旨在進一步完善公司治理結構，提升決策效率，符合公司長期發展需要。相關事項的具體安排已嚴格按照監管要求及《公司章程》履行必要程序。

本次公告發布日期為2025年10月31日。

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