「鼎益豐」案最新消息！香港證監會再出手：禁止12人轉移在港資產

　　10月27日，香港證監會發布新聞稿稱，香港原訟法庭在香港證監會提出的法律程序中，向12名涉嫌操縱環球智能控股有限公司股份(00395.HK)的人士發出臨時強制令。

　　圖片來源：香港證監會

　　據法庭命令，被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間操縱智能股份的12名涉嫌操縱者，被禁止(i)調走其在香港境內的任何資產，或(ii)以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合計8240萬港元為限。

　　公告稱，上述訴訟是香港證監會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事隋廣義（男）、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。

　　據悉，香港證監會2019年曾經發出限制通知書，以凍結與智能股份的涉嫌市場操縱活動有關的證券賬户。據此前公告，香港證監會指稱，在2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋及其他嫌疑犯就智能股份進行操縱交易，以推高股價及成交量，導致造成智能股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象。該等嫌疑犯的證券賬户之間的配對交易佔智能股份在關鍵時間相當大的一部分成交量。

　　由於截至2018年12月31日，智能股份佔鼎益豐總資產的21.68%，因此智能股價的大幅上升亦為鼎益豐帶來重大投資收益。

　　據瞭解，智能股份（前稱中國智能集團控股有限公司）已由2023年2月20日起自香港聯合交易所有限公司主板除牌，原因是其未能履行由香港聯交所發出的復牌指引。

　　另外，鼎益豐（前稱中國鼎益豐控股有限公司）目前在香港聯交所主板上市，由2025年7月3日起更名為嘉文世紀投資有限公司。此前香港證監會已就鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動，分別在原訟法庭及審裁處展開法律程序和研訊程序。

　　鼎益豐第一大股東「香港鼎益豐國際控股集團有限公司」由隋廣義創辦，這位留着長長的胡须，外形仙氣飄飄，年過花甲的老者是鼎益豐的靈魂人物，被其追隨者尊稱為「隋主席」「隋老師」「大師」，亦是鼎益豐投資者口中的「師父」、「主席」、「老鼎」。在公開場合，隋廣義頻繁出席各種重大活動，彰顯身份地位，還拉攏國外的王室權貴為其背書。

　　據中國證券報，被稱為「玄學投資」的鼎益豐存續時間長達十余年，一大主要的資金吸納方式是通過三年三倍等高收益產品吸引投資者，然后以高提成佣金將這部分投資者發展爲公司業務員，再邀請更多人進入投資。

　　據第一財經，根據鼎益豐的一份內部宣講文件，其在全國的投資人數達50萬人，管理的資產規模超過1000億港幣。

　　2023年8月，鼎益豐出現兑付危機。2024年1月，鼎益豐無法兑付的範圍進一步擴大；2024年2月，其位於深圳的一處辦公地已「人去樓空」，相當一部分投資者遭遇損失。由於鼎益豐的產品兜售甚至可以通過郵寄方式完成，雙方不用見面即可完成交易，更無需風險測評，遭受損失的投資者更廣泛分佈於全國多個省份。部分投資者提供的轉賬記錄還顯示，他們的資金轉入的是個人賬户，而非公司賬户。

　　2024年10月25日，香港證監會公告稱，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐控股集團國際有限公司股份的人士發出臨時強制令。根據該臨時強制令，被指稱曾在2018年3月1日至9月14日期間操縱鼎益豐股份的11名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置、或處理其在香港境內的任何資產、或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共63.53億港元為限。

　　圖片來源：香港證監會

　　2024年11月5日深夜，深圳市公安局福田分局發佈通報稱：「鼎益豐」及其關聯公司發行虛假理財產品和「DDO數字期權」（屬於「空氣幣」），從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼籲投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

（文章來源：每日經濟新聞）