銀行監管機構宣佈採取行動消除非法銀行存款

貨幣審計署周一宣佈採取行動消除聯邦銀行系統中的政治化或非法銀行存款。

此舉是在特朗普政府起草了一項行政命令后採取的，該命令指示監管機構對因政治原因流失客户的銀行處以罰款。

貨幣審計長喬納森·古爾德表示：「我們正在努力根除基於政治或宗教信仰或合法商業活動非法借記或歧視客户的銀行活動。」

BCC向銀行發佈了兩份與所謂的銀行存款有關的公告。

在其中一份公告中，監管機構澄清了如何考慮銀行過去的記錄以及當前的政策和程序，以避免從事政治化或非法的銀行業務。

BCC最初要求其九家最大的受監管機構提供有關其銀行業務活動的信息。此外，它還更新了其在線客户投訴網站，以協助消費者報告和機構識別任何非法存款。

在另一份公告中，監管機構提醒金融機構，允許發佈客户財務記錄和正確使用可疑活動報告的有限情況。

此外，該監管機構表示，正在審查其對《銀行保密法》/反洗錢監管的方法，以確保它們不會助長非法銀行業務。

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