剛剛！同仁堂變更董事長，由年薪238萬的總經理出任！

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公司董事會於2025年8月11日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案》，經全體董事一致同意，選舉張朝華女士為公司第十屆董事會新任董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

張朝華女士，1974年出生，大學學歷，執業藥師、高級工程師。曾任本公司黨委副書記、總經理。現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理，本公司黨委書記、董事。擬任本公司董事長、董事會戰略與投資委員會主任委員。

證券代碼：600085證券簡稱：同仁堂公告編號：2025-025

北京同仁堂股份有限公司

關於變更董事長的公告

北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱公司）於2025年8月11日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案》，現將有關事項公告如下：

一、公司董事長離任情況

（一）提前離任的基本情況

（二）離任對公司的影響

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》的有關規定，邸淑兵先生辭去公司董事長及董事職務，不會導致公司董事會成員低於法定最低人數。邸淑兵先生已按照公司相關規定做好離任交接工作，其離任不會對公司日常生產經營產生不利影響，其辭任報告自送達公司董事會之日起生效。

邸淑兵先生在任職公司董事長等職務期間勤勉盡責、恪盡職守，在推進公司深化改革，增強市場競爭力，實現高質量發展等方面發揮了重要作用，公司及董事會對邸淑兵先生為公司的規範運作和穩健發展付出的辛勤努力及無私付出，誠摯致謝！

二、選舉新任董事長情況

公司董事會於2025年8月11日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案》，經全體董事一致同意，選舉張朝華女士為公司第十屆董事會新任董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

根據《北京同仁堂股份有限公司章程》的規定，張朝華女士自當選為公司董事長之日起，為公司法定代表人。公司將按照有關規定辦理法定代表人的工商變更登記等事項。

北京同仁堂股份有限公司董事會

2025 年8月12日

證券代碼：600085證券簡稱：同仁堂公告編號：2025-024

北京同仁堂股份有限公司

第十屆董事會第十二次會議決議公告

一、會議召開情況

北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第十二次會議於2025 年8月11日在公司會議室以現場結合通訊會議方式召開。本次會議通知已提前送達全體董事，與會各位董事均已知悉與本次會議所議事項的相關必要信息。

本次董事會會議應出席董事9人，實際出席9人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。經全體董事一致推舉，會議由董事張朝華女士主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司募集資金管理制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（二）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司審計委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司審計委員會工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（三）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司提名委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。

修訂后的《北京同仁堂股份有限公司提名委員會工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（四）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司薪酬與考覈委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司薪酬與考覈委員會工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（五）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司戰略與投資委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司戰略與投資委員會工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（六）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司法治建設委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司法治建設委員會工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（七）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司總經理工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司總經理工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（八）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司董事會祕書工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司董事會祕書工作細則》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（九）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司董事會授權經理層管理辦法>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司董事會授權經理層管理辦法》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十）審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司董事、高級管理人

員持有本公司股份及其變動的管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司董事、高級管理人員持有本公司股份及其變動的管理制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十一） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司外派董事管理辦法>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司外派董事管理辦法》同日刊載於上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）。

（十二） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司內部控制制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司內部控制制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十三） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司董事會議案管理辦法>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司董事會議案管理辦法》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十四） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司投資者關係管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司投資者關係管理制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十五） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十六） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司信息披露事務管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司信息披露事務管理制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十七） 審議通過了《關於修訂<北京同仁堂股份有限公司外部董事履職支撐服務保障管理辦法>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。修訂后的《北京同仁堂股份有限公司外部董事履職支撐服務保障管理辦法》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十八） 審議通過了《關於制定<北京同仁堂股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。《北京同仁堂股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十九） 審議通過了《關於制定<北京同仁堂股份有限公司證券投資管理辦法>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。《北京同仁堂股份有限公司證券投資管理辦法》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（二十） 審議通過了《關於制定<北京同仁堂股份有限公司委託理財管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項已經公司第十屆董事會獨立董事2025年第二次專門會議審覈通過。《北京同仁堂股份有限公司委託理財管理制度》同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（二十一） 審議通過了《關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

公司原董事長邸淑兵先生因工作調整原因向公司董事會提交辭任報告，其辭任報告自送達公司董事會之日起生效。經全體董事一致同意，選舉張朝華女士（簡歷附后）為公司第十屆董事會新任董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

根據《公司章程》的規定，張朝華女士自當選為公司董事長之日起，為公司法定代表人。公司將按照有關規定辦理法定代表人的工商變更登記等事項。

具體內容詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京同仁堂股份有限公司關於變更董事長的公告》（公告編號：2025-025）。

（二十二） 審議通過了《關於選舉公司第十屆董事會非獨立董事的預案》

公司原董事孫愷先生因工作調整原因向公司董事會提交辭任報告，其辭任報告自送達公司董事會之日起生效。經公司第十屆董事會提名委員會2025年第三次會議審覈通過，同意選舉王興武先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會非獨立董事，任期自公司股東會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本事項尚需提交公司股東會審議，關於召開股東會的信息將另行公告。

（二十三） 審議通過了《關於調整公司第十屆董事會戰略與投資委員會、法治建設委員會、提名委員會成員的議案》

因邸淑兵先生同時辭去公司董事會戰略與投資委員會委員職務，孫愷先生同時辭去公司董事會提名委員會委員職務，公司董事會對戰略與投資委員會、法治建設委員會、提名委員會成員進行調整，調整后的成員組成如下：

戰略與投資委員會：張朝華（主任委員）、喬延江、王釗。

法治建設委員會：陳加富（主任委員，簡歷附后）、王釗、唐智強。

提名委員會：王桂華（主任委員）、王釗、潘寶俠（簡歷附后）。

上述董事會專門委員會成員任期自公司董事會審議通過之日起至公司第十

屆董事會屆滿之日止。

董事會審計委員會、薪酬與考覈委員會成員不變。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京同仁堂股份有限公司關於部分董事及專門委員會成員調整的公告》（公告編號：2025-026）。

北京同仁堂股份有限公司董事會

2025 年8月12日

張朝華女士，1974年出生，大學學歷，執業藥師、高級工程師。曾任本公司黨委副書記、總經理。現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理，本公司黨委書記、董事。擬任本公司董事長、董事會戰略與投資委員會主任委員。

陳加富先生，1968年出生，研究生學歷，主管藥師，執業藥師。曾任北京同仁堂製藥有限公司董事長、總經理，本公司副總經理，同仁堂科技董事、總經理。現任本公司黨委副書記、董事、總經理。擬任本公司董事會法治建設委員會主任委員。

潘寶俠女士，1980年出生，本科學歷，正高級會計師、高級經濟師。曾任北京金隅財務有限公司副經理兼財務總監，金隅融資租賃有限公司副經理兼財務總監；北京控股集團財務有限公司營銷總監、總經理助理、副總經理、財務總監。現任本公司黨委委員、董事、總會計師。擬任本公司董事會提名委員會委員。

王興武先生，1980年出生，本科學歷，高級會計師。曾任首鋼集團財務有限公司總經理助理兼財務管理部總經理，北京同仁堂股份有限公司監事會主席。現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司財務管理部部長、財務共享中心主任、司庫管理中心主任，北京同仁堂健康產業投資有限公司董事長。擬任本公司董事。