中加國信(00899)：鄭璟燁獲委任為授權代表

中加國信(00899)發佈公告，由於關於重選事歐陽艷玲女士、李玉國先生及劉恩賜先生為執行董事，楊小強先生、黃逸林先生及陳東堯先生為非執行董事，以及巴俊宇先生、徐興鴿先生及黃嵩先生為獨立非執行董事(統稱「退任董事」)的決議案(編號2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J及2K)未能在股東周年大會上作為普通決議案獲得通過，退任董事因此未能於股東周年大會上獲重選，並已自股東周年大會結束起退任其各自董事職務。

劉恩賜先生已退任執行董事職務，因此劉恩賜先生不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下的公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(法律程序文件代理人)，自2025年8月8日起生效。

鄭璟燁先生作為公司公司祕書，已獲委任為擔任上市規則第3.05條的授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下的法律程序文件代理人，自2025年8月8日起生效。

自2025年8月8日起生效：李玉國先生不再為公司薪酬委員會成員;巴俊宇先生不再為公司審覈委員會成員，薪酬委員會主席及提名委員會主席;黃嵩先生不再為公司審覈委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會成員;徐興鴿先生不再為公司審覈委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會成員;梁金祥博士已獲委任為公司提名委員會主席及薪酬委員會主席。