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浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2025年8月5日召開2025年第一次臨時股東會，審議通過了《關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》，選舉產生公司第七屆董事會成員。同日，公司召開第五屆職工代表大會第二次會議，審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會職工代表董事的議案》，選舉產生公司第七屆董事會職工代表董事。

公司於2025年8月5日召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關於選舉第七屆董事會董事長及選舉代表公司執行公司事務的董事的議案》《關於選舉第七屆董事會專門委員會成員及召集人的議案》《關於聘任公司總經理的議案》《關於聘任公司董事會祕書的議案》《關於聘任公司副總經理的議案》《關於聘任公司財務總監的議案》《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》和《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

總經理：王超先生；

董事會祕書：袁少嵐女士；

副總經理：俞偉樑先生、袁其亮先生、施正軍先生；

財務總監：里全先生。 

里全先生的個人簡歷：

里全：男，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業於西安交通大學，管理學與經濟學雙學士，高級會計師、中國註冊會計師、税務師，擁有法律職業資格。曾任網易（杭州）網絡有限公司內審專員，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）杭州分所高級審計師，立信會計師事務所（特殊普通合夥）浙江分所經理、授薪合夥人。自2025年8月開始擔任本公司財務總監。

證券代碼：002915 證券簡稱：中欣氟材公告編號：2025-063

浙江中欣氟材股份有限公司

關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部

審計部門負責人和證券事務代表的公告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2025年8月5日召開2025年第一次臨時股東會，審議通過了《關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》，選舉產生公司第七屆董事會成員。同日，公司召開第五屆職工代表大會第二次會議，審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會職工代表董事的議案》，選舉產生公司第七屆董事會職工代表董事。

公司於2025年8月5日召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關於選舉第七屆董事會董事長及選舉代表公司執行公司事務的董事的議案》《關於選舉第七屆董事會專門委員會成員及召集人的議案》《關於聘任公司總經理的議案》《關於聘任公司董事會祕書的議案》《關於聘任公司副總經理的議案》《關於聘任公司財務總監的議案》《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》和《關於聘任公司證券事務代表的議案》。現將有關情況公告如下：

一、第七屆董事會成員組成情況

董事長：徐建國先生；

非獨立董事：徐建國先生（代表公司執行公司事務的董事）、陳寅鎬先生、

王超先生、梁流芳先生、袁少嵐女士、徐寅子女士、徐欽煒先生（職工代表董事）； 

獨立董事：倪宣明先生、楊忠智先生、袁康先生、蘇為科先生。 

公司第七屆董事會由上述11名董事組成，其中非獨立董事7名（含職工代表董事1名），獨立董事4名，任期三年，自公司2025年第一次臨時股東會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一；獨立董事人數未低於董事會成員總人數的三分之一，董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。上述人員簡歷附后。

二、第七屆董事會專門委員會成員組成情況

審計委員會：楊忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中楊忠智先生、袁康先生為公司獨立董事，楊忠智先生為會計專業人士；

提名委員會：蘇為科先生（召集人）、徐建國先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、蘇為科先生為公司獨立董事；

薪酬與考覈委員會：倪宣明先生（召集人）、王超先生、楊忠智先生，其中倪宣明先生、楊忠智先生為公司獨立董事；

戰略委員會：徐建國先生（召集人）、蘇為科先生、王超先生，其中蘇為科先生為公司獨立董事。

上述專門委員會成員任期三年，與公司第七屆董事會董事任期一致。上述人員簡歷附后。

三、聘任的高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表情況

（一）高級管理人員

總經理：王超先生；

董事會祕書：袁少嵐女士；

副總經理：俞偉樑先生、袁其亮先生、施正軍先生；

財務總監：里全先生。

上述高級管理人員具備與崗位要求相適應的職業操守、具備相應的專業勝任能力與從業經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，其任職資格符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在不得擔任高級管理人員的情形。

（二）內部審計部門負責人

審計部負責人：楊平江先生。

（三）證券事務代表

證券事務代表：盛毅慧先生。

上述人員任期三年，自公司第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷詳見附件。

上述人員中，董事會祕書袁少嵐女士及證券事務代表盛毅慧先生已取得深圳

證券交易所認可的董事會祕書資格證書，任職資格符合相關法律法規的規定。通訊方式如下：

電子郵箱：ysl@zxchemgroup.com、shengyh@zxchemgroup.com

聯繫電話：0575-82738093、0575-82738103

傳 真：0575-82737556

聯繫地址：浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區經十三路5號浙江中欣氟材股份有限公司董事會辦公室 

四、公司董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況

本次換屆選舉完成后，顏俊文先生不再擔任公司董事，亦不在公司及所屬企業擔任其他職務；陳煜先生不再擔任公司副總經理，仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，前述人員未直接或間接持有本公司股票。

同時，根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規的要求，公司不再設置監事會，公司第六屆監事會任期屆滿后，俞偉樑先生、楊平江先生、徐自立先生不再擔任公司監事職務，仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，俞偉樑先生直接持有公司股票2,730,000股，佔公司總股本的0.83%，持有公司5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700股，佔公司總股本8.04%）1.84%的合夥份額；楊平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700股，佔公司總股本8.04%）0.78%的合夥份額；徐自立先生未直接或間接持有本公司股票。 

上述離任人員所持公司股份將嚴格遵守《公司法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規、部門規章、交易所業務規則的規定。

公司董事會對任期屆滿離任的董事、監事、高級管理人員在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

五、備查文件

1、公司2025年第一次臨時股東會會議決議；

2、公司第七屆董事會第一次會議決議；

3、公司第五屆職工代表大會第二次會議決議；

4、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事會

2025 年8月5日

徐建國先生的個人簡歷：

徐建國：男，1957年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。曾任新昌沙溪鎮書記、新昌城關鎮黨委委員、副鎮長，新昌開發辦主任、建設局局長；2014年2月至今擔任本公司董事，自2022年8月開始擔任本公司董事長。現任浙江白雲偉業控股集團有限公司董事長、紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人、北京和成恆業房地產開發有限公司董事、浙江新昌農村商業銀行股份有限公司監事、浙江白雲偉業投資有限公司董事。

截至目前，徐建國先生直接持有公司股票10,046,400股，佔公司總股本的3.09%，持有公司5%以上股東浙江白雲偉業控股集團有限公司（浙江白雲偉業控股集團有限公司持有公司股份64,993,393股，佔公司總股本19.97%）74%的股權，持有公司5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700股，佔公司總股本8.04%）48.18%的合夥份額，其女兒徐寅子女士擔任公司第七屆董事會董事，除此以外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

陳寅鎬先生的個人簡歷：

陳寅鎬：男，1962年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級經濟師。1981年至1985年7月任新昌縣城關中學團委書記，1985年8月至1988 年7月任新昌縣拔茅中學副校長、校長，1988年8月至1991年7月任新昌城關中學副校長，1991年8月至1993年7月任新昌縣校辦企業總公司總經理，1993 年8月至2003年4月任浙江省新昌三原醫藥化工有限公司董事長，2004年5 月至2005年8月任上虞市中欣化工有限公司（本公司前身）總經理，2004年至今任中科白雲董事長、執行董事，2003年5月至2022年8月任本公司董事長，自2022年8月開始繼續擔任本公司董事；2016年8月起至今任浙江上虞富民村鎮銀行股份有限公司董事，2019年6月起任亞培烯科技（杭州）有限公司董事。陳寅鎬先生也是公司的技術帶頭人之一，參與並獲得了50項發明專利，是浙江省第十八屆優秀企業家，為新昌縣政協第六、七、八、九屆政協委員，現任紹興市第九屆人大代表。

截至目前，陳寅鎬先生直接持有公司股票17,552,400股，佔公司總股本的5.39%，持有公司5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700股，佔公司總股本8.04%）13.2%的合夥份額，除此以外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

王超先生的個人簡歷：

王超：男，1966年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級經濟師，冶化工程師。1988年7月至1994年2月任浙江省新昌縣校辦企業總公司管理人員，1994年3月至2007年3月任浙江省新昌三原醫藥化工有限公司總經理，2007年8月至今擔任公司董事、總經理，2019年12月起任尼威化學技術（上海）有限公司執行董事，2021年1月起任福建中欣氟材高寶科技有限公司董事長，2022年7月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，2024年4月起任杭州中欣氟材發展有限公司執行董事兼總經理，曾任上虞區政協第一屆政協委員。

截至目前，王超先生直接持有公司股票12,967,500股，佔公司總股本的3.98%，持有公司 5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700股，佔公司總股本8.04%）8.74%的合夥份額，除此以外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

梁流芳先生的個人簡歷：

梁流芳：男，1966年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任新昌縣拔茅政府鎮長助理、新昌縣開發辦副主任、新昌縣經濟開發實業總公司副總經理、新昌縣建設局局長、新昌縣第十三屆、第十四屆人大代表、中共新昌縣第十二次、第十五次黨代會代表；自2007年8月至今擔任本公司董事。現任浙江白雲偉業控股集團有限公司董事兼總經理、浙江白雲偉業投資有限公司董事長兼總經理、北京和成恆業房地產開發有限公司監事、北京白雲新材科技有限公司董事、新昌縣子又建設有限公司監事、蘇州華紡房地產有限公司董事、新昌縣白雲文化藝術村有限公司監事、新昌縣育英教育發展有限公司監事。

截至目前，梁流芳先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股東浙江白雲偉業控股集團有限公司（浙江白雲偉業控股集團有限公司持有公司股份64,993,393股，佔公司總股本 19.97%）10%的股權，除此之外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

袁少嵐女士的個人簡歷：

袁少嵐：女，1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。2002年11月至2004年12月任紹興白雲建設有限公司辦公室主任，2004年12月至2007年3月任浙江白雲偉業控股集團有限公司綜合部副經理；2007年3月入職上虞市中欣化工有限公司（本公司前身），2007年9月至今任本公司董事會祕書，2014年1月至2025年8月兼任本公司財務總監，2015年12月至今任本公司董事，2019年8月至今任福建中欣氟材高寶科技有限公司董事，2022年7月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，現任上虞區第二屆政協委員。 截至目前，袁少嵐女士直接持有公司股票1,489,614股，佔公司總股本的0.46%，與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

徐寅子女士的個人簡歷：

徐寅子：女，1986年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年11 月至2019年7月曾任中共浙江省委辦公廳祕書處、人事處干部，2019年7月至2022年8月擔任浙江白雲偉業控股集團有限公司副總經理，2021年4月至今擔任浙江得尊控股有限責任公司執行董事兼總經理，2022年7月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事長，2022年8月至今擔任本公司董事。 

截至目前，徐寅子女士未直接或間接持有公司股票，與公司董事長徐建國先生為父女關係，公司5%以上股東浙江白雲偉業控股集團有限公司、紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）系徐寅子女士的父親徐建國先生控制、擔任董事長/執行事務合夥人的企業，除此之外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

徐欽煒先生的個人簡歷：

徐欽煒：男，1987年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。2017年7月至2017年12月擔任新加坡南洋理工大學機械與航天工程系研究助理；2018年3月至2018年9月就職於杭州未來科技城創新研究院；2018年10月至2021年3月擔任杭州未來科技城管理委員會招商局（金融服務中心）政府僱員；2021年4月至2025年2月任浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司光伏工業部副經理；2025 年2月至今擔任本公司總經理助理；自2025年8月擔任本公司職工代表董事。 

截至目前，徐欽煒先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

倪宣明先生的個人簡歷：

倪宣明：男，1984年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學應用經濟學博士，中國科學院數學與系統科學研究院數學博士后。主要研究領域包括私募基金與創業投資、數量金融、金融科技等，在覈心期刊發表論文六十余篇，出版論著五本。曾任浙江華策影視股份有限公司獨立董事、浙江杭化科技股份有限公司（新三板，已終止掛牌）獨立董事；現任北京大學軟件與微電子學院（金融信息與工程管理系）副教授、浙江雲中馬股份有限公司獨立董事、無錫陽光精機股份有限公司（新三板）獨立董事；自2022年8月開始擔任本公司獨立董事。 

截至目前，倪宣明先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

楊忠智先生的個人簡歷：

楊忠智：男，1961年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京交通大學會計專業碩士，主要研究領域為公司治理、內部控制與公司理財，中國會計學會高級會員。曾任浙江財經大學會計學院教授、三維通信股份有限公司獨立董事、浙江德創環保科技股份有限公司獨立董事、杭州遠方光電信息股份有限公司獨立董事、安徽華辰造紙網股份有限公司獨立董事、浙江泰林生物技術股份有限公司獨立董事；現任杭州優思達生物技術股份有限公司（非上市）獨立董事、浙江金龍再生資源科技股份有限公司（非上市）獨立董事、浙江省會計制度專家諮詢委員會委員、浙江省管理會計專家諮詢委員會委員；自2022年8月開始擔任本公司獨立董事。 

截至目前，楊忠智先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

袁康先生的個人簡歷：

袁康：男，1989年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學法學博士，武漢大學社會學系博士后，主要研究方向為金融法、證券法、公司法、網絡法，在覈心期刊發表論文四十余篇，出版獨著《金融公平的法律實現》。曾任湖北振華化學股份有限公司獨立董事、山東科源製藥股份有限公司獨立董事；現任武漢大學法學院教授、武漢大學網絡治理研究院副院長、武漢大學資本市場法治研究中心祕書長、武漢元豐汽車電控系統股份有限公司（非上市）獨立董事、武漢有機控股有限公司（港股）獨立非執行董事；自 2022年8月開始擔任本公司獨立董事。 

截至目前，袁康先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

蘇為科先生的個人簡歷：

蘇為科：男，1961年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學有機化學專業博士、教育部第七屆化學化工科技委委員、浙江省特級專家、浙江工業大學教授、博士生導師、長三角綠色製藥協同創新中心執行主任、國家化學原料藥合成工程研究中心常務副主任、綠色製藥技術與裝備教育部重點實驗室主任、浙江省藥學一流學科負責人，一直從事藥學相關的教學及科研工作。曾任本公司獨立董事、兄弟科技股份有限公司獨立董事、浙江花園生物高科股份有限公司獨立董事、浙江永太科技股份有限公司獨立董事、浙江金諾源藥業有限公司董事、浙江奭諾生物技術有限公司董事、浙江海翔藥業股份有限公司獨立董事，浙江省長三角生物醫藥產業技術研究園法定代表人，現任德清天諾生物醫藥科技有限公司執行董事兼總經理、浙江省化工學會常務理事、浙江省藥學會常務理事、揚帆新材料（浙江）股份有限公司獨立董事、奧鋭特藥業股份有限公司獨立董事、浙江和澤醫藥科技股份有限公司（非上市）獨立董事、浙江野風藥業股份有限公司（非上市）獨立董事；自2022年8月開始擔任本公司獨立董事。 

截至目前，蘇為科先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

俞偉樑先生的個人簡歷：

俞偉樑：男，1972年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任浙江省新昌三原化工有限公司原酯車間主任、生產部經理，本公司總經理、副總經理。2015年12月至2025年8月擔任本公司監事會主席，2019年8月至今擔任福建中欣氟材高寶科技有限公司監事，自2025年8月開始擔任本公司副總經理。 

截至目前，俞偉樑先生直接持有公司股票2,730,000股，佔公司總股本的0.83%，持有公司 5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700股，佔公司總股本8.04%）1.84%的合夥份額，除此之外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

袁其亮先生的個人簡歷：

袁其亮：男，1976年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。曾任上海奧博生物醫藥技術有限公司課題組長、項目經理；2011年7月至今任本公司總工程師，2013年8月至今任本公司副總經理。袁其亮參與發明並獲得了25項國家專利，獲得省級科技獎1項、市級科技獎2項，為浙江省151人才工程第三層次培養對象，紹興市「名士之鄉」特支計劃拔尖人才，紹興市重點企業創新團隊帶頭人，紹興市上虞區專業技術拔尖人才。

截至目前，袁其亮先生直接持有公司股票1,640,193股，佔公司總股本的0.50%，與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

施正軍先生的個人簡歷：

施正軍：男，1974 年8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷、高級經濟師。2009 年 10 月進入浙江中欣化工有限公司任生產部經理及總經理助理；2015 年8月至今任本公司副總經理；2019年12月起任尼威化學技術（上海）有限公司監事。施正軍作為公司的核心技術人員之一，全程參與了公司各項生產技術的升級換代與創新，積累了豐富的技術成果，參與發明並獲得了11項國家專利。 

截至目前，施正軍先生直接持有公司股票1,005,145股，佔公司總股本的0.31%，與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

里全先生的個人簡歷：

里全：男，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業於西安交通大學，管理學與經濟學雙學士，高級會計師、中國註冊會計師、税務師，擁有法律職業資格。曾任網易（杭州）網絡有限公司內審專員，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）杭州分所高級審計師，立信會計師事務所（特殊普通合夥）浙江分所經理、授薪合夥人。自2025年8月開始擔任本公司財務總監。 

截至目前，里全先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

楊平江先生的個人簡歷：

楊平江：男，1969 年4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾任浙江省新昌三原醫藥化工有限公司車間主任。2003年4月入職上虞區中欣化工有限公司（本公司前身）擔任車間主任、2007年1月至2019年3月任浙江中欣氟材股份有限公司生產部經理。2007年1月至2025年8月任本公司職工監事。現任本公司審計部經理。

截至目前，楊平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股東紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）（紹興中瑋投資合夥企業（有限合夥）持有公司股份26,164,700 股，佔公司總股本8.04%）0.78%的合夥份額，除此之外與公司其他董事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

盛毅慧先生的個人簡歷：

盛毅慧：男，1994年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2021年3月入職本公司，2021年11月起在公司董事會辦公室任職，負責公司董事會辦公室相關工作，2024年4月至今擔任本公司證券事務代表。 

截至目前，盛毅慧先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員之間無關聯關係；且不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》等要求的任職資格。