剛剛！前普華永道管委會成員空降奈雪的茶！

奈雪的茶任命張立鈞為獨立非執行董事及審計委員會主席

香港，2025年8月1日 - 港股上市公司奈雪的茶（02150.HK）宣佈重要人事變動。公司董事會已決議委任張立鈞先生（Mr. CHANG LIH HSUN）為獨立非執行董事，並同時擔任董事會審覈委員會主席。此項任命自2025年8月1日起正式生效。

張立鈞先生擁有超過30年的金融業及管理諮詢專業經驗。在加入奈雪的茶董事會之前，他長期服務於普華永道（羅兵咸永道），自2001年9月起先后在美國及中國內地和香港地區工作，離任前的職位是普華永道中國內地及香港地區管理委員會成員及諮詢業務主管合夥人。

核心要點：

任命對象： 張立鈞先生 (CHANG LIH HSUN)

任命職位： 獨立非執行董事、審計委員會主席

生效日期： 2025年8月1日

背景： 逾30年金融及管理諮詢經驗，前任普華永道中國內地及香港地區管理委員會成員及諮詢業務主管合夥人。

Nayuki Holdings Limited

奈雪的茶控股有限公司

（於開曼羣島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2150）

獨立非執行董事及

審覈委員會主席變動

罷免獨立非執行董事

奈雪的茶控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）會議（「會議」）已於 2025 年 7 月 31 日召開。於會議上，董事會決議罷免獨立非執行董事兼本公司審覈委員會（「審覈委員會」）主席張蕊女士（「張女士」）的現有職務（「罷免」）。根據本公司第七版經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則（「細則」）第 105 (h) 條，罷免將向其送達當時在任不少於四分之三名（或倘非整數，則以最接近之較低整數爲準）的董事（包括張女士）簽署的書面通知（「通知」）而生效。根據細則第 186 條，通知已正式向張女士送達，且罷免已於 2025 年 8 月 1 日生效。

罷免的主要原因是董事會對張女士能否投入足夠的時間和精力擔任其在本集團內的職務表示深切關注，因其在合理通知后連續兩次未能出席董事會會議及本公司股東周年大會。因此，董事會認為罷免張女士符合本公司及其股東（「股東」）的最佳利益。

就董事深知、盡悉及確信，罷免將不會在任何重大方面影響本集團的財務表現及業務營運。

委任獨立非執行董事

會議進一步決議委任張立鈞先生（「張先生」）為獨立非執行董事兼審覈委員會主席，自 2025 年 8 月 1 日起生效。

張先生的履歷載列如下：

張立鈞先生，55 歲，在金融業及管理諮詢方面擁有超過 30 年的經驗。自 2001 年 9 月至 2025 年 6 月，張先生先后任職於羅兵咸永道（「羅兵咸永道」）美國及羅兵咸永道中國，最后擔任羅兵咸永道於中國內地及香港的管理委員會成員及諮詢業務主管合夥人。自 1997 年 7 月至 2001 年 8 月，張先生在 J.P. 摩根公司擔任高級分析師。

張先生於 1995 年 6 月取得紐約州立大學舊韋斯特布里學院會計與金融學士學位，並於 2001 年 5 月取得紐約大學斯特恩商學院工商管理碩士學位。張先生曾於 2002 年 9 月取得特許金融分析師資格，並曾於 2006 年 3 月取得紐約州註冊會計師執照。

本公司將與張先生訂立服務合約，自 2025 年 8 月 1 日起初步為期三年，屆滿后倘獲訂約方同意可予重續。服務合約可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司與張先生訂立的服務合約，張先生將有權收取董事年薪 120,000 港元，該金額乃經參考本公司薪酬委員會的建議而釐定，當中計及張先生於本公司的職務及責任以及現行市況，並由董事會於各財政年度末酌情檢討。根據本公司的組織章程細則，張先生之任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，併合資格在該大會上重選連任。

張先生已確認 (i) 彼就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 (1) 至 (8) 條所載的各項因素而言屬獨立人士；(ii) 彼過往或現在於本公司或其附屬公司的業務並無財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無關聯；及 (iii) 彼獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，張先生已確認彼 (i) 概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii) 於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii) 並無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2)(h) 至 (v) 條予以披露；及 (iv) 概無有關張先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於本公告日期，張先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之權益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生。

深圳，2025 年 8 月 1 日

承董事會命

奈雪的茶控股有限公司

董事長

趙林先生

於本公告日期，董事會包括執行董事趙林先生及彭心女士；及獨立非執行董事劉異偉先生、謝永明先生及張立鈞先生。