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中國銀行大理州分行被罰60萬元：流動資金貸款「三查」不審慎等
2025-08-01 17:34
8月1日金融一線消息，大理金融監管分局行政處罰信息公開表顯示，中國銀行股份有限公司大理州分行因流動資金貸款「三查」不審慎，信貸資金被集團公司歸集使用；個人貸款「三查」不審慎，信貸資金被挪用被罰款60萬元。
同時，責任人徐正玲因流動資金貸款「三查」不審慎，信貸資金被集團公司歸集使用；個人貸款「三查」不審慎，信貸資金被挪用，被給予警告。
以下為罰單詳細信息：
| 序號 |
當事人名稱 |
主要違法違規 行為 |
行政處罰內容 |
作出決定機關 |
| 1 |
中國銀行股份有限公司大理州分行及相關責任人 |
流動資金貸款「三查」不審慎，信貸資金被集團公司歸集使用；個人貸款「三查」不審慎，信貸資金被挪用 |
對中國銀行股份有限公司大理州分行罰款60萬元；對責任人徐正玲給予警告 |
大理金融監管分局 |
| 2 |
大理賓川長江村鎮銀行股份有限公司及相關責任人 |
貸款「三查」不審慎，信貸資金迴流借款人或其關係人 |
對大理賓川長江村鎮銀行股份有限公司罰款30萬元；對責任人李傑給予警告 |
大理金融監管分局 |
| 3 |
永安財產保險股份有限公司大理中心支公司及相關責任人 |
虛列財務費用套取資金 |
對永安財產保險股份有限公司大理中心支公司罰款15萬元；對責任人謝柯給予警告並處罰款2萬元 |
大理金融監管分局 |
| 4 |
都邦財產保險股份有限公司大理中心支公司及相關責任人 |
虛列財務費用套取資金 |
對都邦財產保險股份有限公司大理中心支公司罰款10萬元；對責任人葉川給予警告並處罰款1萬元 |
大理金融監管分局 |
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