今米房集團(08300)擬透過附屬收購南京澤瑞龍祥供應鏈管理約55%股權

智通財經APP訊，今米房集團(08300)發佈公告，董事會謹此宣佈，其已批准公司透過公司全資附屬公司Fulton Asia Investment Limited按名義代價人民幣1元收購目標公司南京澤瑞龍祥供應鏈管理有限公司約55%股權的建議。代價乃經參考(i)目標公司的財務資料(基於目標公司所提供最新未經審覈財務資料的負債淨額狀況);及(ii)目標公司的業務前景及本公佈下文「建議收購的理由及裨益」所載建議收購事項帶來的裨益釐定。於本公佈日期，目標公司由海南妙法、南京潤皇及黃紫鈺(獨立第三方)分別持有約62%、約33%及約5%股權。建議收購完成后(自南京潤皇收購目標公司約33%股權及自海南妙法收購目標公司約22%股權)，集團將持有目標公司約55%股權，而獨立第三方預期將持有余下約45%股權。建議收購完成后，目標公司將成為公司的非全資附屬公司，其財務業績將會綜合入賬至公司的綜合財務報表。

建議收購作為平臺營運商的目標公司，符合集團垂直整合其食品和酒品銷售及分銷能力的戰略舉措，從而加強對其供應鏈及銷售渠道的控制。由於目標公司已根據框架協議成為分銷公司食品和酒品產品的業務夥伴，建議交易將使集團能夠透過收購控股權，(如本公佈所述，在目標公司現時委聘的第三方技術支持服務供應商的支持下)靈活決定平臺發展的戰略方向。

平臺作為生態核心載體，是國內首個採用DAO(去中心化自治組織)治理模式的電商平臺，創建了一個透明且以用户為中心的市場，因而獨樹一幟。其主要特點包括(a)區塊鏈整合，確保所有交易和用户互動數據均安全記錄於鏈上;(b)人工智能增強內容創作，採用垂直多模態語言大模型AI技術的孿生數字人主播進行產品直播及人工智能客服助理來提升用户參與度;及(c)獨創的三哈希驗證機制，確保數據(電子商務訂單等)不可篡改、全程可溯，強化信任基石，上鍊全數據均完成區塊鏈存證。在科技快速演進及行業趨勢轉變的環境下，董事會認為擁有此技術驅動的分銷渠道對於吸引終端客户及維持集團在食品、餐飲及酒品銷售方面的競爭優勢至關重要，亦為餐飲及其相關供應鏈業務未來的進一步發展夯實了基礎並帶來新的增長空間。平臺框架符合集團發展可信賴的下一代銷售基礎設施的戰略，同時能增強與客户的直接關係，從而形成共識價值電商體系。平臺通過與上海數據交易所的戰略合作，預計將於2025年8月中下旬，掛牌國內首個「共識價值型電商」賽道的真實數據資產(RDA)，實現用户共治、規則透明、跨界融合、權益分佈式分配，積極探索了「數實結合、真實透明、收益可信、價值重構」的數據要素與資本要素協同聯動發展的新範式。

建議收購預計將產生協同效應，包括精簡營運帶來的成本效益、提高利潤保留率以及增強集團餐飲業務與食品和酒品分銷分部之間的交叉銷售機會。透過擁有平臺，公司將可直接獲取客户數據和洞見，從而實現更精準的市場營銷及產品開發。此舉亦將透過鞏固其市場地位及為未來擴張提供可擴展平臺，加強集團的競爭優勢。該等裨益預期將對集團的收入增長及盈利能力產生積極貢獻，為股東創造長期價值。