連續兩次缺席董事會會議，國信證券獨立董事張蕊被「罷免」

　　來源：南方都市報

　　日前，國信證券發佈了一則董事會的決議公告，擬解除張蕊第五屆董事會獨立董事職務。這一決議的背后原因是，張蕊已連續兩次未親自出席也未委託其他獨立董事出席公司董事會會議。

　　灣財社梳理發現，在深交所對於上市公司的相關指引以及國信證券公司章程中，均對獨立董事履職有明確的規定，連續兩次缺席會議觸發解除職務情形。

　　值得注意的是，張蕊作為江西財經大學會計學教授，還同時擔任奈雪的茶、愛施德的獨立董事一職。但其在不同上市公司中，出席董事會會議的情況並不一致。

　　獨立董事連續缺席會議

　　遭國信證券解除職務

　　日前，國信證券於2025年7月10日以通訊方式召開第五屆董事會第四十三次會議（臨時）。本次會議應出席董事9名，實際出席董事8名，獨立董事張蕊因個人原因缺席。

　　值得注意的是，也正是在這場會議上，國信證券董事會審議了關於解除張蕊第五屆董事會獨立董事職務的議案。

　　跟進國信證券的公告內容顯示，截至目前，張蕊已連續兩次未親自出席也未委託其他獨立董事出席公司董事會會議。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作（2025年修訂）》和《公司章程》等相關規定，國信證券董事會同意提請股東大會解除張蕊女士公司第五屆董事會獨立董事職務。這一議案獲得張蕊之外其余8名實際出席董事的贊成。

　　灣財社梳理發現，《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作（2025年修訂）》第3.5.10條明確規定，「獨立董事在任職后出現不符合獨立性條件或者任職資格的，應當立即停止履職並辭去職務」。該條款同時規定，獨立董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起三十日內提議召開股東會解除該獨立董事職務。

　　此外，國信證券新修訂的公司章程在117條規定，「董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。」該章程的126條則載明，「獨立董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起30日內提議召開股東大會解除該獨立董事職務。」

　　值得注意的是，灣財社從國信證券2024年財報中發現，張蕊於2024年任職期間從國信證券獲取的税前薪酬總額為28.57萬元。

　　身兼多家上市公司獨董一職

　　相關會議出席情況不一

　　國信證券的公開資料顯示，張蕊出生於1962年6月，擁有博士學位。張蕊曾任江西財經大學會計發展研究中心主任、會計學院院長，現任江西財經大學會計學資深教授、博士生導師，兼任奈雪的茶控股有限公司獨立董事、深圳市愛施德股份有限公司獨立董事。

　　作為獨立董事，張蕊連續兩次缺席國信證券董事會的相關會議，而其在奈雪的茶、愛施德的任職期間同樣存在缺席情況。

　　此前，奈雪的茶發佈了2025年6月27日舉行的股東周年大會的投票表決結果。在這份公告中，奈雪的茶強調，「所有董事均親身出席或以電子方式參與股東周年大會，惟張蕊女士因其他個人安排除外。」不過，在此次的股東周年大會上，奈雪的茶仍然重選張蕊為獨立非執行董事。

　　不過在愛施德的相關會議中，張蕊卻是出現多次。愛施德發佈的2025年5月7日投資者關係活動記錄表顯示，獨立董事張蕊作為上市公司接待人員；愛施德2024年度暨2025年第一季度業績説明會，獨立董事張蕊亦是出席人員。

　　此外，愛施德以現場、通訊方式於2025年4月20日上午在公司深圳總部18層A會議室召開了第六屆董事會第十七次（定期）會議。獨立董事張蕊女士以通訊方式參會並進行表決。