沃爾瑪解決聯邦貿易委員會關於欺詐性電匯的投訴

沃爾瑪（紐約證券交易所代碼：WMT）已同意與美國聯邦貿易委員會達成1000萬美元和解，原因是沃爾瑪涉嫌未能阻止詐騙者利用其電匯服務欺詐消費者。

2022年，聯邦貿易委員會起訴沃爾瑪（紐約證券交易所代碼：WMT），稱其沒有采取適當的預防措施來防止欺詐者傷害消費者併爲其電匯服務收取「數百萬美元的費用」。

美國聯邦貿易委員會消費者保護局局長在最初的投訴中表示：「消費者損失了數億美元，委員會要求沃爾瑪為欺詐者敲詐顧客負責。」

根據FTC的投訴，沃爾瑪（紐約證券交易所代碼：WMT）「視而不見」，並且沒有對員工進行有關如何確保匯款服務的適當培訓。此外，沃爾瑪（WMT）未能警告顧客，並使用允許騙子在其商店套現的程序。

根據2013年至2018年間速匯金、西聯匯款和Ria維護的欺詐數據庫的信息，沃爾瑪（WMT）發送或接收了超過1.97億美元的欺詐性付款，其中超過13億美元的相關付款可能與欺詐有關。

除了對沃爾瑪（WMT）做出1000萬美元的判決外，該命令還禁止該公司在未經適當努力檢測欺詐行為的情況下提供匯款服務;發送或支付其明知或有意避免明知是欺詐的匯款;「大量」協助或支持從事商品、服務或慈善捐款交易的電話推銷員，以及貸款或信貸延期的預付款。