每日資訊 | 上市公司20250611

（轉自：廈門上市公司協會）

20250611

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弘信電子：

關於為子公司提供擔保的進展公告

　　公司作為保證人，與廈門國際銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱「廈門國際銀行」）簽署《保證合同》，為公司控股子公司廈門燧弘系統集成有限公司向廈門國際銀行融資提供連帶責任保證擔保，擔保金額為8,680.00萬元；公司作為保證人，對聯想融資租賃有限公司（以下簡稱「聯想租賃」）出具《擔保函》，為控股子公司廈門燧弘向聯想租賃開展融資租賃項目提供連帶責任保證擔保，擔保金額為2,880.00萬元。

　　廈門燧弘由公司控股子公司上海燧弘華創科技有限公司全資持股，公司持有燧弘華創60%股權，上海滬弘智創企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「滬弘智創」）持有燧弘華創40%股權，滬弘智創就上述公司為廈門燧弘融資租賃擔保事項出具《反擔保函》，提供等比例反擔保。

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2

2024年權益分派實施公告

每股分配比例：A股每股現金紅利0.5元

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3

宸展光電：

　　關於2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第三個行權期採用自主行權模式的提示性公告

　　公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱「本次激勵計劃」）預留授予股票期權簡稱：宸展JLC2；期權代碼：037247；

　　公司本次激勵計劃預留授予股票期權第三個行權期符合行權條件的激勵對象共18名，可行權的股票期權數量共計18.0836萬份，行權價格為15.09元/份；

本次行權採用自主行權模式；

　　公司本次激勵計劃預留授予股票期權第三個行權期實際可行權期限為2025年6月11日起至2026年5月11日止；

　　本次可行權股票期權若全部行權，公司股份分佈仍具備上市條件。

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4

安妮股份：

關於第二期員工持股計劃非交易過户完成的公告

　　根據相關規定，公司已辦理完成公司第二期員工持股計劃標的股票的非交易過户事項。

　　本期員工持股計劃的股票來源為公司開立的「廈門安妮股份有限公司回購專用證券賬户」中所持有的6,771,800股公司股票，佔公司總股本的1.17%。

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5

1.關於召開2025年第一次臨時股東大會的提示性公告

　　現場會議：2025年6月13日（星期五）下午3：00開始。

　　網絡投票：通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2025年6月13日9:15—15:00；通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2025年6月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

會議的股權登記日：2025年6月9日(星期一）

2.關於簽署募集資金三方監管協議及補充協議的公告

　　為順利推進「海外智能製造產業基地擴建項目」的建設，公司在新加坡成立全資孫公司QUANTPRO PTE. LTD.（以下簡稱「QUANTPRO」）、並在馬來西亞成立QUANTPRO的全資子公司GOPOLY TECHNOLOGY SDN. BHD（以下簡稱「GOPOLY」）作為本項目的實施主體，同時為QUANTPRO和GOPOLY開立募集資金專用賬户，近日公司、QUANTPRO、GOPOLY與存放募集資金的商業銀行、保薦人中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》。本次新增募集資金專項賬户的開户和存儲情況如下：

　　根據本次募集資金投向變更事項，為便於募集資金管理，公司擬變更已開立募集資金專户的用途，將原用於公司LED照明產品智能化生產建設等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用的專户用途修改爲「僅用於公司海外智能製造產業基地擴建項目募集資金的存儲和使用」。針對上述變更事項，公司與中國建設銀行股份有限公司廈門市分行、中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議之補充協議》，以此確保募集資金管理的合規性與有效性，進一步完善募集資金監管機制。

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6

中創環保：

　　關於向特定對象發行股票的審覈問詢函回覆及募集説明書等申請文件更新的提示性公告

　　近日，公司根據相關要求，對深交所出具的《關於廈門中創環保科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審覈問詢函》（審覈函〔2025〕020011號）審覈問詢函的回覆進行了修訂，並結合公司已披露的定期報告更新了募集説明書等申請文件，具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。相關文件披露后，公司將通過深交所發行上市審覈業務系統報送相關文件。

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7

關於向控股子公司提供借款的公告

　　為支持公司控股子公司建發房地產集團有限公司（以下簡稱「建發房產」）業務發展，公司向建發房產提供20億元借款，借款期限自2025年6月10日至2025年7月9日，借款利率為4.5%/年，建發房產可提前還款。

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8

每股分配比例：A股每股現金紅利0.25元

差異化分紅送轉：是

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9

1.2025年第三次臨時股東大會決議公告

　　公司於2025年6月10日召開2025年第三次臨時股東大會，審議通過《關於增補公司第十一屆董事會董事的議案》《關於增補公司第十一屆監事會監事的議案》共2項議案。

2.第十一屆監事會第十四次會議決議公告

　　公司於2025年6月10日召開第十一屆監事會第十四次會議，審議通過《關於選舉第十一屆監事會主席的議案》，選舉鄭琳女士為公司第十一屆監事會主席。

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10

萬里石：

　　公司於2025年6月10日召開2024年年度股東大會，審議通過《關於<公司2024年度董事會工作報告>的議案》等11項議案。

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11

關於「壘知轉債」恢復轉股的提示性公告

　　證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團

債券代碼：127062 債券簡稱：壘知轉債

恢復轉股時間：2025年6月13日

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12

1.2025年第二次臨時股東會的決議公告

　　公司於2025年6月10日召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過《關於修訂＜公司章程＞的議案》《關於調整公司部分治理制度的議案》《關於董事會換屆選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案》《關於董事會換屆選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》共4項議案。

2.第十一屆董事會第一次會議決議公告

　　公司於2025年6月10日召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過《關於選舉金鑫擔任公司第十一屆董事會董事長的議案》等8項議案。

3.關於選舉第十一屆董事會職工代表董事的公告

　　公司於2025年6月10日召開了2025年度第一次職工代表大會，經公司職工代表大會民主選舉，同意選舉李娟女士任公司第十一屆董事會職工代表董事。

4.關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內審負責人的公告

公司第十一屆董事會組成情況：

　　非獨立董事：金鑫（董事長）、廖春榮、朱晉麗、許惠龍

獨立董事：ZHANG YUN、FENGXIAO、石偉平

職工代表董事：李娟

　　根據公司第十一屆董事會第一次會議決議，公司高級管理人員及內審負責人聘任情況如下：

總經理：金鑫

副總經理：崔志勇、李玉玲

財務負責人：李玉玲

董事會祕書：崔志勇

內審負責人：瞿霞

5.關於公司高級管理人員薪酬方案的公告

具體薪酬方案：

　　公司高級管理人員薪酬包括崗位工資和績效獎金兩部分，根據其在公司擔任的具體職務按公司相關薪酬規定領取薪酬，績效獎金按公司相關規定進行考覈與發放。

其他規定：

　　（1）公司高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算並予以發放；

　　（2）公司高級管理人員薪酬所涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳（個人申請自行申報的除外）；

（3）公司可根據行業狀況及實際經營情況對薪酬方案進行調整；

　　（4）本方案未盡事宜，按照國家法規、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定執行；本方案如與國家日后頒佈的法規、行政法規、部門規章、規範性文件和經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按照有關法規、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》執行。

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13

　　關於2025年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

　　2025年員工持股計劃第一次持有人會議於2025年6月10日以現場表決結合通訊表決的方式召開，會議審議通過《關於設立2025年員工持股計劃管理委員會的議案》《關於選舉2025年員工持股計劃管理委員會委員的議案》《關於授權公司2025年員工持股計劃管理委員會辦理與本持股計劃相關事項的議案》共3項議案。

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持股5%以上股東減持股份預披露公告

　　公司收到股東股東深圳和君正德資產管理有限公司－正德遠盛產業創新結構化私募基金、深圳和君正德資產管理有限公司－正德鑫盛一號投資私募基金（以下合稱「和君正德」）出具的《股份減持計劃告知函》。

　　和君正德計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內，以集中競價交易方式和大宗交易方式合計減持公司股份不超過26,974,094股，即不超過公司總股本比例的3%（公司總股本以剔除公司回購股份后的股份數量21,197,380股為計算依據，下同）。其中，以集中競價交易方式減持公司股份不超過8,991,365股，即不得超過公司總股本比例的1%（採取集中競價交易方式進行交易的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%）；以大宗交易方式減持公司股份不超過17,982,729股，即不得超過公司總股本比例的2%（採取大宗交易方式進行交易的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%）。

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2025-06-11

　　6月11日，上證綜指上漲17.50點，漲幅0.52%，收盤於3402.32。轄區內上市公司總計68家，總市值6694.73億元。