IM Cannabis提供企業更新

本新聞稿僅在加拿大發行，不打算在美國發行新聞網服務或傳播

多倫多和以色列GLIL YAM，2025年5月27日/美通社/ -- IM Cannabis Corp.（「IM Cannabis」或「公司」）（納斯達克股票代碼：IMCC）（CSE：IMCC）是一家領先的醫用大麻公司，在以色列和德國開展業務，很高興宣佈以下企業更新。

會議結果

繼2025年4月11日（「4月11日發佈」）和2025年5月7日（「5月7日發佈」）的新聞稿后，公司很高興宣佈於2025年5月23日星期五舉行的年度股東大會和特別大會（「會議」）的結果。本節中未另行定義的大寫術語具有4月11日版本中賦予它們的含義。

會議上，有60名股東親自或委託代理人代表持有1，414，501股普通股，佔會議記錄日公司已發行和發行普通股的45.84%。股東投票贊成會議提出的各項決議。

公司日期為2025年3月31日的管理信息通函（「通函」）中列出的每位提名人均當選爲公司董事，結果如下：

提名人

投票：

被扣留的選票：

Number

%

Number

%

奧倫·舒斯特

1，061，331

99.61%

4，197

0.39%

莫蒂·馬庫斯

953，371

89.47%

112，157

10.53%

艾納特·扎卡里亞

947，600

88.93%

117，928

11.07%

布萊恩·辛德勒

954，424

89.57%

111，105

10.43%

什穆利克·阿爾貝爾

1，054，377

百分之九十八點九五

一萬一千一百五十二

1.05%

此外，在會議上，股東：（x）將公司董事人數固定為五名，（y）股東重新任命致同全球成員Fahn Kanne & Co. Grant Thornton Israel為公司下一年的審計師，並授權董事會審計委員會確定薪酬，無利害關係的股東批准：（a）Oren Shuster先生和Rafael Gabay先生各自成為控制人（該術語在CSE政策中定義）公司，（b）焦點交易的完成，和（c）批准廢除和替換公司當前股票期權計劃和限制性股票單位計劃，採用擬議股權公司激勵計劃（「股權激勵計劃」）。投票結果如下：

決議

投票：

被扣留的選票：

反對票：

Number

%

Number

%

Number

%

將董事固定在五名

1，409，772

99.67%

0

0.00%

4，728

0.33%

重新任命審計師

1，386，077

97.99%

28，421

2.01%

0

0.00%

控制人員的批准（1）

339，303

96.17%

0

0.00%

13，496

3.83%

焦點交易的批准（2）

342，292

97.02%

0

0.00%

一萬零五百零七

2.98%

股權激勵計劃的批准（3）

十七萬五千二百二十三

59.55%

0

0.00%

119，026

40.45%

注：

1. 經大多數無利害關係股東批准。利益相關方持有的712，730股普通股無資格投票。

2. 經大多數無利害關係股東批准。利益相關方持有的712，730股普通股無資格投票。

3. 經大多數無利害關係股東批准。利益相關方持有的779，279股普通股沒有資格投票。

有關會議上提出的各項事項的更多信息，請參閱現有的通函，其副本可在SEDART+上www.sedarplus.ca的公司個人資料中獲取。

焦點交易結束並併發債務結算

繼4月11日發佈和5月7日發佈之后，公司很高興宣佈，在會議上收到無利害關係股東批准后，Focus交易將於2025年5月26日生效。本節中未另行定義的大寫術語具有4月11日版本中賦予它們的含義。

與Focus交易的完成有關，爲了保存公司的現金，公司、IMG Holdings和Ewave同意根據截至2025年5月23日1新謝克爾= 0.3835的匯率結算（「債務結算」）Focus收購價格818，740新謝克爾，約合313，970.17加元，在www.example.com網站上計算，www.boi.org.il

為焦點交易對價發行的普通股須遵守：（i）自發行之日起四個月零一天的持有期;（ii）根據修訂后的1933年美國證券法要求的適用説明。

關聯交易

由於Ebave的參與，Focus交易構成了「關聯方交易」，該術語在MI 61 - 101中定義，Ebave是一家由公司關聯方Oren Shuster先生和Rafael Gabay先生共同擁有的私人控股實體，因此需要公司獲得少數股東批准並獲得對以下主題的正式估值：在該交易完成之前，根據MI 61 - 101進行交易，除非公司能夠依賴MI 61 - 101的正式估值和少數股東批准要求的豁免。儘管根據MI 61 - 101第5.5（a）和5.7（1）（a）節，焦點交易豁免於MI 61 - 101的正式估值和少數股東批准要求，因為交易標的物的公平市場價值，也不符合交易項下的應付對價，就涉及利益相關方而言，超過公司市值的25%，董事會委託第三人進行了一次獨立的交易--一方準備一份報告以確定Focus收購價格，公司在會議上尋求並獲得了無利害關係股東對Focus交易的批准，作為一種手段良好的治理。

更多詳細信息將包含在公司提交的重大變更報告中。該公司沒有在Focus交易和債務結算結束日期前21天以上提交重大變更報告，因為該公司尋求無利害關係股東的批准以完成Focus交易作為良好治理的一種手段，並且不確定是否會收到該報告，收到后，雙方希望立即結束。該公司認為，較短的期限是使該公司能夠在與此類性質交易的通常市場實踐一致的時間內完成焦點交易所必需的，並且對於改善公司的財務狀況來説是合理且必要的。

行使預先資助的令狀

繼公司2024年11月12日發佈的新聞稿（「2024年11月發佈」）之后，公司宣佈，自2025年5月26日起，在無利害關係的股東批准舒斯特先生成為公司控制人后，舒斯特先生已行使總計152，701份預融資令。本節中未另行定義的大寫術語具有2024年11月版本中賦予它們的含義。每份預先融資令均以2.88加元的推定價格發行，並在無利害關係的股東批准Shuster先生成為公司控制人后，Shuster先生有權以每份預先融資令0.00001加元的價格購買一股和解股份。

有擔保債務發行的結束

繼公司於2025年5月15日發佈新聞稿后，公司很高興宣佈，爲了保留現金以支持德國的加速增長，公司已完成公司有擔保可轉換債券（每一項，「債券」）的非經紀私募（「有擔保債券發行」），總收益為2，301，174.70加元。該債券發行給2025年5月26日到期的債券持有人，需繳納10%的延期費。債券將於2026年5月26日到期，除非違約，否則不會產生利息。債券可按每股普通股2.61加元的轉換價轉換為普通股。

關聯交易

公司董事、高管兼控制人Oren Shuster和公司內部人士Rafael Gabay（統稱「參與內部人士」）分別參與了有擔保債務發行。Shuster先生認購了本金額為260，935.40加元的Debbits，Gabay先生認購了本金額為260，278.70加元的Debbits。

參與內部人士參與有擔保債務發行構成「關聯方交易」，該術語在MI 61-101中定義，因此需要公司在完成此類交易之前根據MI 61-101獲得少數股東批准並獲得交易標的的正式估值，除非公司能夠依賴MI 61-101的正式估值和少數股東批准要求的豁免。根據MI 61-101第5.5（a）和5.7（1）（a）節，參與內部人士參與有擔保債務發行不受MI 61 - 101的正式估值和少數股東批准要求的約束，因為交易標的物的公平市場價值或交易項下的應付對價，就涉及利益相關方而言，超過公司市值的25%。

更多詳細信息將包含在公司提交的重大變更報告中。公司未在擔保債務融資截止日期前21天以上提交重大變更報告。公司認為，較短的期限是使公司能夠在與此類性質交易的通常市場實踐一致的時間內完成有擔保債務融資所必需的，並且對於及時改善公司的財務狀況來説是合理且必要的，因為每位參與內部人士都擁有將於2025年5月26日到期的債券。

預警披露

本新聞稿是根據國家文書62 - 104-收購投標和發行人投標和國家文書62 - 103-預警系統以及相關收購投標和內幕報告問題的要求發佈的，與預警報告有關（如本文定義）將由Oren Shuster提交，其註冊地址為22，Hanachal St. Ra ' anana，Israel，4356990; Rafael Gabay提交，其註冊地址為Shmerling 8，Tel Aviv，Israel 5251241，代表他們自己及其聯合行為人Ewave，Ewave是一家由Oren Shuster先生和Rafael Gabay先生（統稱為「收購者」）共同擁有的私人控股實體，涉及收購該公司的證券，該公司的註冊地址為Kibbutz Glil Yam，Central District，Israel，4690500。本新聞稿中未另行定義的大寫術語具有2024年11月新聞稿中賦予它們的含義。

自2025年5月26日起，（i）舒斯特先生在以每份預出資認股權證0.00001加元的價格行使152，701份預出資認股權證后，以2.88加元的視為價格收購152，701股普通股，收購本金額為260加元的債務人，935.40根據擔保債務發行和債權證的本金額為237，214加元，可轉換為最多46，512股普通股，每股普通股5.10加元的視為價格，由舒斯特先生持有到期;（ii）Gabay先生根據有擔保債務證券發售收購本金額為260，278.70加元的債務證券，Gabay先生持有的本金額為236，617加元的債券到期，可按每股普通股5.10加元的視為價格轉換為最多46，395股普通股;及（iii）Ewave，一家由Oren Shuster先生和Rafael Gabay先生共同擁有的私人實體，根據債務和解協議與本公司結清債務，金額為818，740新謝克爾，約313，970.17加元，根據2025年5月23日的匯率1新謝克爾= 0.3835加元（在網站www.example.com上計算），並以每股普通股2.44加元的認定價格收購128，818股普通股。

就在交易完成之前，奧倫·舒斯特和他的聯合演員Ewave總共擁有616,831股普通股，（其中25股普通股由Ewave直接擁有，616，806股普通股由Shuster先生直接擁有）、194，110份可行使為普通股的配股、152份、701可行使為普通股的預融資憑證、可行使為普通股的21，875份期權以及本金額為237，214加元的債券，可轉換為最多46，512股普通股，視為價格為每股普通股5.10加元，佔當時公司已發行和發行普通股的約19.99%（按非稀釋計算）（基於3，085，交易完成前已發行和發行的452股普通股）和29.48%如果舒斯特先生轉換了他擁有或控制的所有可轉換證券，則以部分稀釋的方式進行。

由於這些交易，舒斯特先生及其聯合行為人Ewave現在實際擁有或控制總計898，350股普通股，（其中128，843股普通股由Ewave直接擁有，769，507股普通股由Shuster先生直接擁有）、194，110份可行使為普通股的配股、21、875份可行使為普通股的期權，以及本金額為260，935.40加元的債務，可按每股普通股2.61加元的視為價格轉換為最多99，975股普通股，按非稀釋計算，約佔公司已發行和發行普通股的26.68%（基於交易完成后已發行和發行的3，366，971股普通股），如果舒斯特先生轉換了他擁有或控制的所有可轉換證券，則部分稀釋為32.97%。

就在交易完成之前，拉斐爾·加貝（Rafael Gabay）及其聯合演員伊波（Ewave）總共擁有389，707股普通股，（其中25股普通股由Ewave直接擁有，389，682股普通股由Gabay先生直接擁有）、244，637份可行使為普通股的配股、1，500份可行使為普通股的期權、以及本金額為236，617加元的債券，可按每股普通股5.10加元的視為價格兑換為最多46，395股普通股，約佔當時公司已發行和發行普通股的12.63%（按非稀釋計算）（基於交易完成前已發行和發行的3，085，452股普通股），如果Gabay先生轉換其擁有或控制的所有可轉換證券，則部分稀釋為20.20%。

由於這些交易，Gabay先生及其聯合行為人Ebave現在實際擁有或控制總計518，525股普通股，（其中128，843股普通股由Ewave直接擁有，389，682股普通股由Gabay先生直接擁有）、244，637份可行使為普通股的配股、1、500份可行使為普通股的期權，以及本金額為260，278.70加元的債務，可按每股普通股2.61加元的視為價格轉換為最多99，723股普通股，按非稀釋計算，約佔公司已發行和發行普通股的15.40%（基於交易完成后已發行和發行的3，366，971股普通股），如果Gabay先生轉換了他擁有或控制的所有可轉換證券，則部分稀釋為23.28%。

收購者出於投資目的收購上述證券。未來，收購方將不時評估各自對公司的投資，並可根據該評估、市場狀況和其他情況根據情況需要通過市場交易、私人協議或其他方式增加或減少各自的持股。

自每位收購者於2024年11月14日提交有關公司的早期預警報告以來，收購者的普通股所有權頭寸增加了已發行和發行普通股的2%以上，這引發了根據適用的加拿大證券立法（統稱為「預警報告」）提交預警報告的要求。

早期預警報告的副本可在SEDART + www.sedarplus.ca上的IM Cannabis個人資料下找到。欲瞭解更多信息或獲取預警報告副本，請發送電子郵件至michal. l@www.example.com或致電+972 542815033聯繫獲取者。imcannabis.com

關於IM Cannabis Corp.

IM Cannabis（納斯達克：IMCC）（CSE：IMCC是一家國際大麻公司，為以色列和德國的醫療患者提供優質大麻產品，這是兩個最大的醫用大麻市場。該公司最近退出了在加拿大的業務，以轉移其重點和資源，以實現其最高價值市場以色列和德國的可持續和盈利增長。該公司利用由獨特的數據驅動方法和全球採購的產品供應鏈驅動的跨國生態系統。該公司堅定不移地致力於負責任的增長和遵守最嚴格的監管環境，努力擴大其商業和品牌實力，成為全球高質量大麻生產商。

IM Cannabis生態系統通過其子公司在以色列運營，利用多年的專有數據和患者洞察，進口大麻並向患者分銷。該公司還在以色列運營醫用大麻零售藥房、在線平臺、配送中心和物流中心，使IM Cannabis產品在整個價值鏈中的安全交付和質量控制。在德國，IM Cannabis生態系統通過Adjupharm GmbH運營，為醫用大麻患者向藥房分發大麻。

公司聯繫方式：

Anna Taranko，投資者與公共關係總監IM Cannabis Corp. +49 157 80554338 a. imcannabis.de

Oren Shuster，IM Cannabis Corp.首席執行官+972-77-3603504 info@imcannabis.com

關於前瞻性信息的警告

本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券法規定的前瞻性信息或前瞻性陳述（統稱為「前瞻性陳述」）。所有涉及我們預計未來發生的活動或發展的信息均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常（但並非總是）通過使用「尋求」、「預期」、「相信」、「計劃」、「估計」、「預期」、「可能」和「意圖」等詞語來識別，以及事件或結果「可能」、「將」、「應該」、「可能」或「可能」發生或實現的陳述以及其他類似的表達。前瞻性陳述基於管理層在陳述之日的估計和意見。在新聞稿中，此類前瞻性陳述包括但不限於與以下方面相關的陳述：公司提交重大變更報告和收購方提交預警報告;收購方將不時評估各自對公司的投資，並可根據該評估、市場狀況和其他情況，根據情況需要通過市場交易、私人協議或其他方式增加或減少各自的持股量;債券將於2026年5月26日到期，除非違約，否則不會產生利息。

前瞻性陳述基於可能被證明不正確的假設，包括但不限於：公司有能力集中精力和資源在其最高價值市場實現可持續且盈利的增長;公司有能力減輕以色列-哈馬斯戰爭對公司的影響;公司有能力利用德國藥用大麻合法化;公司在德國、以色列和公司可能運營的其他司法管轄區實現其既定目標、範圍和運營性質的能力;公司將提交重大變更報告並提交預警報告;收購方將有能力根據情況需要通過市場交易增加或減少各自的持股，私人協議或其他;債券將於2026年5月26日到期，除非違約，否則不會產生利息。

上述前瞻性陳述和假設列表並不詳盡。由於前瞻性陳述針對未來事件和條件，因此其本質涉及固有風險和不確定性。由於多種因素和風險，實際結果可能與此類前瞻性陳述目前預期或暗示的結果存在重大差異。其中包括：公司未能遵守監管嚴格行業的適用監管要求;公司運營所在司法管轄區政府政策和法規發生意外變化;公司繼續滿足CSE和納斯達克資本市場上市要求的能力;任何意外未能保持良好信譽或更新其許可證;公司及其子公司的能力（統稱「本集團」）兑現其銷售承諾或增長目標;本集團依賴第三方供應協議提供足夠數量的醫用大麻以履行本集團的義務;集團可能承擔的責任、與此相關的感知風險水平以及涉及集團的任何訴訟或其他類似糾紛或法律訴訟的預期結果;競爭加劇的影響;缺乏併購機會;不利的市場狀況;生產數量、質量和成本估計的固有不確定性以及意外成本和費用的潛在可能性;使用集團大麻產品帶來的產品責任和其他安全相關責任的風險;供應鏈限制;對關鍵人員的依賴;現有債務違約的風險;東歐和中東戰爭、衝突和內亂的風險，包括以色列與哈馬斯戰爭對公司、其業務和以色列醫用大麻行業的影響;與公司專注於以色列和德國市場相關的風險;公司無法實現可持續盈利能力和/或增加股東價值;公司無法積極管理成本和/或提高利潤率;公司無法增長和/或維持銷售額;公司無法實現其目標和/或戰略計劃;公司無法降低成本和/或維持收入;公司無法利用德國藥用大麻合法化的優勢;公司未提交重大變更報告和/或收購方未提交預警報告;收購者不會不時評估其各自對公司的投資，也不會增加或減少其各自的持股，情況需要通過市場交易、私人協議或其他方式進行;債券不會於2026年5月26日到期，並將產生利息。請參閱公司日期為2025年3月31日的年度報告中「風險因素」標題下列出的其他風險、不確定性和因素，該報告可在SEDART + www.sec.gov/edgar和Edgar上的公司發行人資料上查看。www.sedarplus.ca本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均於本新聞稿發佈之日做出，並基於管理層在此類前瞻性信息發佈之日的信念、估計、期望和意見。除適用證券法要求外，公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到本警示聲明的限制。

本新聞稿並不構成向美國人或美國人或美國人出售任何證券的要約或招攬出售任何證券的要約。該證券尚未也不會根據美國證券法或任何州證券法註冊，並且不得向美國人或美國人提供或出售，或為其帳户或利益提供或出售給美國人或美國人，除非根據美國證券法和適用的州證券法註冊或可獲得此類註冊豁免。

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來源IM Cannabis Corp.