埃利奧特宣佈Phillips 66董事會董事候選人

埃利奧特提名了七名在煉油和中游運營、資本配置和複雜交易方面擁有一流經驗的高素質候選人

提交初步代理並提交每年選舉所有董事的提案

完整材料可訪問Streamline66.com

佛羅里達州西棕櫚灘2025年3月4日/美通社/ --埃利奧特投資管理有限公司（「Elliott」），管理着對Phillips 66投資超過25億美元的基金（紐約證券交易所：PSX）（「公司」或「菲利普斯」）今天宣佈七家獨立公司，已提名的高素質候選人（「候選人」）進入公司董事會，在即將舉行的2025年年度股東大會（「年度會議」）上進行選舉。

埃利奧特在2月11日的材料中詳細介紹了菲利普斯進行變革的理由，以使該公司能夠充分發揮其潛力並扭轉其長期表現不佳的局面。埃利奧特確定了三項舉措，它認為這些舉措對菲利普斯最終取得的真正進展至關重要：投資組合簡化;運營審查;以及加強監督。今天宣佈的董事提名人將為董事會帶來正確的經驗和客觀的觀點，為公司制定最佳的前進道路，包括加強問責制和改善對管理舉措的監督。

鑑於公司最近採取行動改變董事會的組成，埃利奧特的七名高素質人員名單使其能夠保持靈活性。2月18日，菲利普斯宣佈，之前在2025年任職的兩名現任董事加里·亞當斯（Gary Adams）和丹尼斯·拉莫斯（Denise Ramos）將不會在公司2025年年會上競選連任，董事會規模將在年會后從14名董事減少至12名董事。然而，該公司尚未透露現在將有多少席位進行選舉，也沒有透露將提名誰。埃利奧特的候選人是通過全面的搜索過程選出的，以確定在改善煉油和中游運營、評估複雜的戰略交易和加強公司治理方面具有互補背景和經驗的專業人士。在提交埃利奧特的最終代理材料之前，埃利奧特將確定將在年會上競選的最終董事候選人名單。

埃利奧特的導演提名者如下，本新聞稿附有更詳細的傳記：

今天，埃利奧特還向美國證券交易委員會提交了初步委託聲明。埃利奧特提交了一份不具約束力的提案，旨在通過公司治理政策引入菲利普斯董事會的年度董事選舉。在過去九年中的五年里，該公司提出了多項建議，以解密董事會-所有這些都得到了股東的大力支持（包括2023年99%的投票權），但未能達到80%的流通股絕對多數門檻，以允許修改章程。

埃利奧特的提議要求董事會採取一項公司治理政策，根據該政策，每位現任董事將被要求在每次年會上承諾一年的任期-使所有董事會席位每年開放。該政策是一種切實可行的方法，以加強董事會對股東的問責，與治理最佳實踐保持一致，並回應菲利普斯股東對年度董事選舉的經常性強烈支持，以應對修改公司章程的繁重的絕對多數投票要求。

候選人簡歷如下：

布萊恩·S科夫曼Motiva Enterprises前首席執行官和Andeavor煉油前高級副總裁

Brian Coffman是一位專注於能源、化學及相關行業的獨立顧問。他此前曾擔任北美最大煉油商之一Motiva Enterprises的總裁、首席執行官和董事會執行董事。該公司由沙特阿拉伯石油集團全資擁有，並擁有Phillips 66的長期品牌許可。他此前還曾擔任Andeavor煉油高級副總裁，並在ConocoPhillips工作了三十多年，包括擔任ConocoPhillips Pipeline總裁，並在Phillips 66從ConocoPhillips分拆出來后在該公司任職。科夫曼目前擔任TPC集團和愛達荷州瀝青供應的董事和Imubit的諮詢委員會。他之前的董事會職務包括美國燃料和石油製造商，美國石油協會和大休斯頓夥伴關係。科夫曼在煉油行業豐富的行政管理經驗將使他成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

西格蒙德·L科尼利厄斯公司前高級副總裁兼首席財務官

Sigmund Cornelius擔任Freeport LNG總裁兼首席運營官直至2021年，並繼續擔任總裁直至2023年退休。他此前曾在ConocoPhillips工作了三十年，包括擔任高級副總裁兼首席財務官以及勘探和生產總裁-48歲以下。Cornelius目前擔任Parex Resources的董事。他是德克薩斯州電力可靠性委員會（ERCOT）董事會成員。他之前的董事會席位包括CARBO Ceramics、Andeavor Logistics、平行能源信託、Western Refining、Columbia Pipeline Group、NiSource、Centrus Energy、DPP Midstream Partners和雪佛龍Phillips Chemical Company。科尼利厄斯豐富的能源行業高管經驗、戰略規劃和風險監督背景以及豐富的上市董事會經驗（包括煉油行業公司的經驗）將使他成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

Michael A. Heim TagResources創始人之一、前總裁兼首席運營官

邁克爾·海姆（Michael Heim）自2019年退休以來一直擔任Stonepeak Partners的高級運營合夥人和能源行業獨立顧問。他是領先的石油和天然氣中游服務提供商TARga Resources的創始人之一，並在16年多的時間里擔任過多個行政領導職位，包括執行副總裁兼首席運營官、總裁兼首席運營官、副董事長和董事會成員。海姆還在多元化能源公司The Coastal Corporation擔任多個高管職位。海姆目前擔任Evolve Transition Infrastructure的董事會成員，這是一家專注於能源基礎設施的投資合作伙伴關係。與Heim在Stonepeak Partners的服務有關，他目前和之前曾擔任能源、石油和天然氣行業多家俬人投資組合公司的董事會成員。海姆在中游運營方面的高管背景、能源行業的經驗以及在公共董事會任職的經驗將使他成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

Alan J. Hirshberg前ConocoPhillips生產、鑽探和項目執行副總裁

Alan Hirshberg是VOR Advisors的總裁，這是他於2019年1月創立的一家商業諮詢公司。他在能源領域擁有超過35年的高級領導經驗，曾在埃克森美孚和埃克森美孚任職。他在ConocoPhillips工作了近十年，擔任過多個職位，包括規劃和戰略高級副總裁、技術和項目執行副總裁以及生產、鑽探和項目執行副總裁-在此職位上，他負責ConocoPhillips的全球運營，以及供應鏈、航空、船舶、重大項目、鑽探和工程職能。在此之前，他在埃克森美孚工作了二十多年，在上游研究、生產運營、重大項目和戰略規劃方面擔任多個高級領導職位。Hirshberg目前擔任Noble Corporation（海上鑽井承包商）和TransMontaigne Partners的董事。他之前的董事會成員包括McDermott International，Sitio Royalties，DCP Midstream Partners和Chevron Phillips Chemical Company。Hirshberg作為能源部門高級管理人員的經驗，加上他在工程、風險管理、戰略規劃和運營方面的專業知識，將使他成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

吉莉安·A Hobson Vinson前Vinson & Elkins併購和資本市場合夥人，專注於中游交易

Gillian Hobson是國際汽車零售商Group 1 Automotive的高級副總裁、首席法律官兼公司祕書。作為Vinson & Elkins併購和資本市場實踐合夥人，她此前花了二十多年的時間代表上市和私營公司進行併購、融資交易、證券披露和公司治理。在V & E期間，霍布森非常關注中游交易，包括分拆和分離。霍布森還擔任過多個領導職位，包括公司範圍內的管理委員會成員和公司多元化委員會的聯合主席。霍布森在複雜交易中代表能源行業客户的經驗，包括多項價值增強的中游交易，加上她的公司治理專業知識，將使她成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

史黛西·D Nieuwoudt Citadel前能源和工業分析師

Stacy Nieuwoudt自2019年以來一直是私人投資者。此前，她曾擔任Aptigon Capital的高級能源和工業分析師以及Surveyor Capital的能源股票分析師，這兩家公司都是Citadel公司。她此前還曾在Crosslink Capital Management、Tudor、Pickering、Holt & Co、Encap Investments和Simmons & Company International任職。Nieuwoudt目前擔任鈾生產商和清潔能源公司enCore Energy以及ProFRAC Holding Corp.的董事，一家專注於水力壓裂解決方案的領先能源服務公司。她此前曾在獨立合同鑽探公司董事會任職。Nieuwoudt在評估股東價值最大化和整個能源行業投資計劃方面擁有豐富的經驗，以及她在上市公司董事會的經驗，這將使她成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

約翰·派克埃利奧特投資管理合夥人

John Pike是Elliott Investment Management的合夥人，負責監督跨多個行業的某些公共和私募股權投資，重點關注能源投資，包括勘探和生產，中游，下游以及礦產和土地權利以及基於資產的交易。Pike也是Elliott管理委員會和全球投資委員會的成員。他曾在該公司擔任過多個職位，包括高級投資組合經理，投資組合經理和分析師。在2003年加入Elliott Investment Management之前，Pike是Donaldson，Lufkin & Jenrette投資銀行部門的助理。派克的投資經驗以及他在能源、石油和天然氣金融領域的專業知識將使他成為菲利普斯董事會的寶貴成員。

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有關參與者的某些信息

埃利奧特投資管理有限公司，與本文點名的其他參與者一起（統稱為「埃利奧特」）已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了初步委託聲明和隨附的GOLD通用代理卡，用於就埃利奧特的高素質董事候選人名單的選舉以及將在Phillips 66 2025年股東大會上提交的其他提案徵求代理，特拉華州公司（「菲利普斯」或「公司」）。

參與者強烈建議公司所有股東閲讀代理聲明和其他代理材料，包括代理卡，因為它們將包含重要信息。此類代理材料將在SEC網站HTTP://WWW.SEC.GOV上免費提供。此外，參與者將根據請求免費提供代理聲明的副本。索取副本的請求應直接發送給參與者的代理律師。

此次徵集的參與者包括Elliott Investment Management LP（「Elliott Management」）、Elliott Associates，LP（「Elliott Associates」）、Elliott International，LP（「Elliott International」）、利物浦有限合夥企業（「利物浦」）、Elliott Investment Management GP LLC（「EIM GP」）、Paul E.歌手，布萊恩·S西格蒙德·L·科夫曼邁克爾·A·科尼利厄斯海姆、艾倫·J·赫什伯格、吉莉安·A.史黛西·D·霍布森Nieuwoudt和John Pike。

截至本文日期，埃利奧特持有該公司5.5%的經濟權益。截至本文日期，Elliott Associates和Elliott International的投資經理Elliott Management（統稱「埃利奧特基金」）就埃利奧特基金和/或其各自子公司對公司的投資而言，實際擁有15，720，000股公司普通股，每股面值0.01美元（「普通股」），包括13，220，000股普通股和2，500，000股埃利奧特基金持有的某些可行使看漲期權合約的普通股。截至本文日期，Elliott基金是名義本金衍生品協議的一方，該協議以現金結算掉期形式涉及總計6，827，500股普通股，並持有總計2，500份可執行的場外美式看漲期權合同，000股普通股，行使價為135.00美元，將於2025年6月20日到期（統稱為「衍生品協議」）。Elliott Associates、Elliott International和Liverpool是Elliott Management實際擁有的普通股股份的直接持有人，也是衍生品協議的一方。利物浦是Elliott Associates的全資子公司。EIM GP是Elliott Management的唯一普通合夥人。Singer先生是EIM GP的唯一管理成員。截至本文日期，Cornelius先生可能被視為受益擁有20，000股普通股，這些普通股與其配偶共同在一個賬户中持有，Hirshberg先生可能被視為受益擁有總計27，018股普通股，這些普通股是個人持有和通過他分別擔任受託人和聯席普通合夥人的兩個遺產規劃工具持有的。截至本文之日，女士們均未。Nieuwoudt或Hobson，也不是Coffman、Heim或Pike先生實際擁有任何普通股股份。

關於埃利奧特

截至2024年6月30日，Elliott Investment Management LP（連同其附屬公司「Elliott」）管理着約697億美元的資產。它成立於1977年，是持續管理下歷史最悠久的基金之一。埃利奧特基金的投資者包括養老金計劃、主權財富基金、捐贈基金、基金會、基金中基金、高淨值個人和家庭以及公司員工。

媒體聯繫方式： 凱西·弗里德曼 埃利奧特投資管理有限公司 (212)478-1780 cFriedman@elliottmgmt.com

投資者聯繫方式：Bruce Goldfarb / Pat McHugh Okapi Partners LLC（877）629-6357（212）297-0720 info@okapipartners.com

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來源：Elliott Investment Management LP