OKX遭集體訴訟指控洗錢漏洞，合規流程爭議引發討論

　　據 ConsenSys 律師 Bill Hughes，集體訴訟律師事務所 Robbins Geller 起訴交易所 OKX，指控其為加密資產盜竊的洗錢渠道，未在美國註冊為貨幣傳輸機構，違反《銀行保密法》（BSA），並涉嫌違反《反欺詐及腐敗組織法》（RICO Act）。原告為資金被盜后通過 OKX 洗錢的受害者。鏈上偵探 ZachXBT 對此迴應稱，針對這起訴訟，應考量以下因素：一是受害者是否在被盜資金轉移后 5-10 分鍾內及時報告；二是存款地址是否已在主流合規工具中被標記為非法地址。如果兩項條件均不成立，責任可能更多在於受害者或執法機構，而非交易所。此外，近期針對交易所的訴訟增加，部分律師利用現有反洗錢（AML）和客户盡職調查（KYC）流程的侷限性尋求鉅額和解，被認為是一種「敲詐式」訴訟策略。

責任編輯：張靖笛