釩鈦股份：關於部分董事辭職暨補選第九屆董事會非獨立董事的公告

登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

股票代碼：000629 股票簡稱：釩鈦股份 公告編號：2024-26

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司關於部分董事辭職暨補選第九屆董事會非獨立董事的公告

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司董事謝俊勇先生、文本超先生、吳英紅女士遞交的辭職申請，謝俊勇先生、文本超先生、吳英紅女士因工作變動，申請辭去公司第九屆董事會董事及董事會專門委員會職務。謝俊勇先生、吳英紅女士辭職后，將不在公司擔任其他任何職務。文本超先生辭職后，仍在公司擔任副總經理職務。

謝俊勇先生、文本超先生、吳英紅女士的辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，根據本公司章程的有關規定，謝俊勇先生、文本超先生、吳英紅女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，謝俊勇先生、吳英紅女士未持有公司股份。文本超先生作為公司2021年限制性股票股權激勵計劃的激勵對象，持有公司限制性股票230,000股。

根據《公司法》和本公司章程規定，經股東攀鋼集團有限公司、營口港務集團有限公司推薦，並經公司董事會提名委員會對候選人任職資格審覈同意，公司於2024年7月12日召開第九屆董事會第十四次會議審議並通過了《關於補選第九屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名羅吉春先生、朱波先生、曲紹勇先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，並同意提交公司2024年第一次臨時股東大會選舉。

鑑於羅吉春先生原為公司職工董事，已在第九屆董事會第十四次

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

會議審議通過《關於補選第九屆董事會非獨立董事的議案》后辭去了職工董事職務，並作為股東推薦董事提交股東大會選舉。

羅吉春先生、朱波先生、曲紹勇先生簡歷附后。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司董事會對謝俊勇先生、文本超先生、吳英紅女士在擔任公司董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝！

特此公告。

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會

2024年7月16日

羅吉春先生簡歷

羅吉春先生，1975年11月出生，工程碩士，高級經濟師，中共黨員。現任本公司黨委書記。歷任攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司人力資源部（黨委組織部）部長（人力資源總監），綜合部部長，黨委辦公室（董事會、監事會辦公室）主任，機關黨委副書記、紀委書記、工會主席；攀鋼集團有限公司黨委組織部（人力資源部）部長（總經理），攀鋼人力資源服務中心主任，冶金職業技能鑑定站站長，國家職業技能鑑定所所長，攀鋼考試中心主任；攀鋼集團西昌鋼釩有限公司黨委書記、董事；本公司黨委書記、職工董事、工會主席等職務。

羅吉春先生不存在《公司法》第一百七十八條規定的任一情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。

羅吉春先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，與公司控股股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。

朱波先生簡歷

朱波先生，1975年10月出生，大學學歷，會計師，無黨派。現任攀鋼集團有限公司財務部（產融創新部）副總經理、資金與產融創新總監。歷任攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司財務部資金科科長，攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司計劃財務部資金管理室主任，攀鋼集團西昌鋼釩有限公司財務部副部長、資金税務總監，成都天府惠融資產管理有限公司監事，攀鋼集團有限公司財務部（產融創新部）資金與產融創新總監等職務。

朱波先生不存在《公司法》第一百七十八條規定的任一情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。

朱波先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東（攀鋼集團有限公司、鞍鋼集團有限公司、攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司）存在關聯關係，與本公司監事肖明雄先生存在關聯關係（同在攀鋼集團有限公司任職），與本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。

曲紹勇先生簡歷

曲紹勇先生，1973年10月出生，工商管理碩士，中共黨員。現任遼寧港口集團有限公司資本運營部部長。歷任大連港股份有限公司資本運營經理、大連港置地有限公司資本運營經理、大連港集團上市辦副主任、遼港集團資本運營部副部長、招商局集團資本運營部副處長（掛職）等職務。

曲紹勇先生不存在《公司法》第一百七十八條規定的任一情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。

曲紹勇先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東（營口港務集團有限公司）存在關聯關係，與公司控股股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。