深圳國華網安科技股份有限公司 關於會計政策變更的公告

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　　證券代碼：000004              證券簡稱：國華網安            公告編號：2024-010

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次會計政策變更系根據財政部發布的文件作出的調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

　　一、 會計政策變更概述

　　（一）變更原因及日期

　　2022年11月30日，財政部發布了《企業會計準則解釋第16號》（財會[2022]31號），規定「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得税不適用初始確認豁免的會計處理」自2023年1月1日起施行，允許企業自公佈年度提前執行；「關於發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得税影響的會計處理」及「關於企業將以現金結算的股份支付修改爲以權益結算的股份支付的會計處理」內容自公佈之日起施行。公司自2023年1月1日起和公佈之日起分別執行上述變更后的會計政策。

　　2023年10月25日，財政部發布了《企業會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號），規定「關於流動負債與非流動負債的劃分」、「關於供應商融資安排的披露」和「關於售后租回交易的會計處理」內容自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起執行上述變更后的會計政策。

　　（二）變更前公司採用的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　（三）變更后公司採用的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司將按照《企業會計準則解釋第16號》及《企業準則解釋第17號》的相關規定執行，其他未變更部分仍按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　二、 會計政策變更對公司的影響

　　根據《企業會計準則解釋第 16 號》中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得税不適用初始確認豁免的會計處理規定」，對於不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納税所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納税暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易(包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債並計入使用權資產的租賃交易以及固定資產因存在棄置義務而確認預計負債並計入固定資產成本的交易等)，不適用《企業會計準則第 18 號——所得税》中關於豁免初始確認遞延所得税負債和遞延所得税資產的規定。對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納税暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當在交易發生時分別確認相應的遞延所得税負債和遞延所得税資產。本公司自 2023 年 1 月 1 日起適用該規定，對於在首次施行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納税暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目，對可比期間合併財務報表項目及金額影響如下：

　　單位：元

　　續：

　　上述調整不會導致公司以前年度已披露的年度財務報告出現盈虧性質改變。 本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響。

　　三、 審計委員會審議意見

　　審計委員會認為，本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策和追溯調整后的財務數據能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定，不存在損害公司及股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更事項並提交董事會審議。

　　四、 董事會意見

　　公司於2024年4月29日召開第十一屆董事會第四次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於會計政策變更的議案》。董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部規定進行的合理變更，符合公司的實際情況，不存在損害公司利益的情形，同意本次會計政策變更。

　　五、 備查文件

　　1、第十一屆董事會第四次會議決議；

　　2、第十一屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司董事會

　　二二四年四月三十日

　　證券代碼：000004                證券簡稱：國華網安                公告編號：2024-006

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　2023年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閲讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　公司作為國內移動應用安全頭部企業，積極響應國家「數字經濟」的發展戰略，認真鑽研各類移動應用安全技術，研討和分析各種互聯網移動應用場景，經過多年的精耕細作，初步形成了獨有的業務生態體系，從滿足單項安全或合規需求的工具類產品，到集成多種功能的平臺類產品，公司能夠為客户提供全方位、一站式的移動安全全生命周期解決方案，打造和諧、強大、高度安全的萬物互聯生態環境。

　　（一）移動應用安全工具類產品和服務

　　愛加密移動應用安全工具類產品和服務能力貫穿了移動應用設計指引、安全開發測試、應用優化、應用安全發佈及應用上線運營階段的整個生命周期，並擁有豐富的產品形態和高度的業務適配性，用户遍及金融、運營商、政府、電商、能源、教育、遊戲等多個行業。

　　1、安全檢測產品：適用於移動應用的開發者客户及各類移動應用持續監督管理者，能夠全面檢測移動應用中存在的安全漏洞、編碼缺陷、個人信息安全等問題，並出具專業的安全檢測報告，對發現的問題給予詳細的解決建議，幫助開發者提前避免因安全漏洞導致的安全事故，及時預防安全風險，同時使得檢測整改后的移動應用能夠滿足國家移動應用安全相關法律法規和監管要求。產品採用靜態檢測、動態檢測、個人信息檢測、內容檢測等技術，包括Android應用檢測、iOS應用檢測、SDK檢測、個人信息安全檢測、微信公眾號檢測、微信小程序檢測、內容檢測、鴻蒙APP檢測、固件檢測等系列。

　　2、安全加固產品：適用於移動應用的開發者和運營者客户，能夠解決移動應用本身存在的脆弱性問題，有效防止移動應用被破解和篡改等風險發生，保障應用開發者和運營者的合法權益，並在保證安全性的同時兼顧性能，把加固行為對應用安裝和運行的用户體驗影響降到最低。產品綜合採用Android Dex加固、SO加固、SDK加固、輸入輸出信息保護、密鑰白盒、協議加密、C/C++/OC/swift源碼混淆保護、Java2CPP保護以及SO Linker等技術，通過領先的第八代All-In VMP加固技術，為用户提供全面的移動應用加固和攻擊防範工具及安全套件。

　　3、個人信息保護產品+服務套件：公司緊密結合個人信息保護法律體系監管要求和企業端的業務需求，推出移動應用個人信息安全檢測平臺和個人信息安全合規測評服務，其中：個人信息安全檢測平臺主要針對移動應用的基本信息、漏洞信息、收集和使用個人信息行為、通訊傳輸行為、軟件和技術供應鏈情況、技術脆弱性、隱私政策規範性等進行多維度安全檢測和合規檢測，能夠幫助監管機構準確、有效地提供行政執法依據，幫助測評機構出具專業的個人信息測評報告，幫助應用市場實現應用上架前的合規風險掃描與控制，幫助應用開發企業在應用發佈前評估個人信息的安全性和合規性。此外，公司提供個人信息合規測評服務，着力解決APP違規收集使用個人信息、過度索權等用户關心的信息安全問題，對標監管機構的通報執行範圍、應用市場的合規風險掃描範圍、競品企業的違規測評認定範圍等制定合規差距評估模型，提供測評與整改諮詢的服務推進APP合規運營，為移動應用用户的個人信息安全保駕護航。

　　4、移動應用深度安全-人工服務：利用人工手段協助國家和區域安全監管機構、測評機構、重要行業用户，對現有安全體系和技術手段進行有效補充和完善，服務內容涵蓋攻防滲透、隱私合規測評、源代碼審計、安全培訓、兼容性測試、等級保護安全諮詢等，為行業高端用户提供全方位治理服務。一是提供人工滲透服務，在合法且取得用户授權的前提下，通過模擬黑客攻擊對整個應用系統進行全面的漏洞檢測與分析，輸出專業的滲透測試報告，並提出漏洞修復建議與修復指導方案；二是提供高端定製化隱私合規測評服務，幫助企業快速滿足國家、監管機構及企業自身的合規政策和標準要求；三是提供源代碼審計服務，全面挖掘出應用系統源代碼中存在的安全漏洞、性能缺陷、編碼規範缺陷等問題，避免因軟件代碼存在安全漏洞導致的安全事故及風險；四是提供安全培訓服務，為客户定製個性化的安全培訓課程方案，通過新穎、專業、詳細的安全課程培訓、安全事件解讀與實操實訓，幫助企業人員瞭解並掌握相關安全知識、安全技能；五是提供兼容性測試服務，對移動應用原包及加固包的兼容性（安裝、啟動、運行、卸載成功率及失敗率）、性能（安裝、啟動耗時、內存佔用、CPU佔用、流量消耗量）和業務功能正確性進行測試；六是提供等級保護安全諮詢服務，結合行業特點對業務信息系統提供定級參考建議，協助客户完成定級備案工作，提供等級保護和安全意識的培訓服務。

　　（二）移動應用安全平臺類產品

　　1、移動應用安全大數據平臺：面向移動應用發佈運營后移動應用安全問題的平臺級產品，其客户覆蓋行業監管、業務運營和各級執法單位。平臺利用強大的網絡爬蟲能力採集各渠道發佈的應用，運用內置AI機器智能學習模型自動對海量數據進行規則清洗打標，形成按照區域、行業、功能、特徵標籤，通過調用平臺100多個各類檢測引擎將移動應用基礎安全防護和檢測能力進行有效整合，內置安全評估模型定性、定量客觀呈現移動應用安全運行狀態和水平，對各種類型移動應用提供主動、持續、動態的風險業務識別、偵測和分析，能夠提供指定移動應用運行安全狀態監測服務，輔助監管單位對轄區內移動應用進行監測與管理，為移動應用運營單位提供移動應用安全、平穩、合規運行的安全風險分析和能力支撐，並提供必要的決策分析支撐，同時能夠根據行業用户需求分別針對企業用户和監管機構推送多種形式的移動應用安全監測數據。

　　2、移動安全管理平臺：客户羣體多為行業用户及安全管理部門，平臺以企業移動業務安全為核心，結合企業安全策略動態調配自有或第三方安全工具和防護措施，針對監管合規、安全建設、風險管控等業務場景，提供應用檢測、應用加固、態勢感知、個人隱私檢測、內容檢測、源代碼審計、EMM在內的多種安全能力，基於規劃、設計、開發、測試、上線、運營全生命周期，實現移動業務的事前安全管控、事中威脅監測、事后安全管理，幫助企業構建完整的移動安全管理體系，滿足企業移動安全體系化建設需求。

　　3、移動應用渠道監測平臺：為企業客户和監管機構識別、下架應用市場中盜版、仿冒應用，分析應用發佈有效性、運營數據全面性而推出的大數據類產品，實時監測超過800個主要應用分發渠道，可自定義新增監控渠道從而全面覆蓋監控範圍；能夠幫助開發企業及時瞭解掌握盜版、仿冒應用及自身運營數據情況，防止出現冒充企業應用，誤導用户下載並竊取用户信息的不法行為，避免公司信譽受損；幫助監管機構全面對管轄範圍內移動應用的盜版、仿冒狀況進行摸底、監測、整改，並具備持續性監督能力。

　　4、移動威脅態勢感知平臺：針對關注移動應用上線后運行狀況和各類安全攻擊突發事件的行業客户提供的安全事件監測平臺，具備移動應用安全持續監控能力，能夠及時發現各種攻擊威脅、異常行為、環境風險，實時收集移動應用在使用過程中的安全信息，通過大數據技術對安全事件進行事前態勢感知、事中實時響應、事后追蹤溯源，對威脅相關的影響範圍、攻擊路徑、目的、手段進行快速判別，進行有效的安全決策和響應，並建立安全預警機制和生成威脅風險報告，從而幫助企業安全管理人員掌握移動業務的整體安全態勢。

　　5、防人臉識別攻擊解決方案：適用於在移動業務應用中使用人臉識別技術進行登錄、驗證和防偽識別的用户，涵蓋運行環境攻擊防護和算法攻擊防護兩大模塊，能夠在移動應用調用人臉識別業務環節避免環境攻擊、數據篡改、算法欺騙等安全風險，幫助企業客户提高移動應用人臉識別業務的安全性，保障用户的個人信息及資產安全。其中：環境攻擊防護通過系統環境檢測、HOOK框架檢測、調試攻擊檢測、注入攻擊檢測、數據防篡改、數據加密等技術，一是防止在移動APP端做人臉識別檢測時通過注入攻擊、HOOK攻擊等攻擊方式替換人臉識別圖片和視頻，二是防止在APP與服務器通信時通過劫持數據提交接口、數據傳輸接口、網絡抓包等攻擊方式替換人臉識別圖片和視頻，繞過活體檢測；算法攻擊防護則是對傳入人臉視頻和身份信息進行算法識別和檢測分析，先通過活體檢測技術判斷視頻中是否為真人，再將視頻中人臉以及身份信息與權威庫的證件照進行人臉比對，從而驗證需認證人員是真人且為本人，測評準確度高達99.80%，可以有效防止靜態仿冒、AI換臉、T型面具、動態視頻等算法攻擊風險。

　　（三）移動應用安全生態環境建設

　　在數字科技的產業政策推動下，各行業都在積極探索新IT業態下的頂層業務邏輯。如何將移動應用安全納入到原有的安全防禦體系中，是未來互聯網生態下各行各業都需要解決的問題。為此，公司積極參與國家、行業主管部門和檢測測評機構針對移動應用安全發起的專項課題研究、標準編制、新業務試點工作，推動國內移動應用安全生態環境的良性發展，形成政府、企業和用户於一體的互聯網安全生態。作為移動應用安全的引領者，公司將通過領先行業的移動安全技術，推動產業互聯網、政府互聯網、消費互聯網的移動應用安全生態的發展，以業務創新實現產業共贏。

　　（四）業務拓展

　　基於在移動安全方面的技術沉澱，通過加強與合作伙伴的合作，報告期內公司進一步向安全開發管理、安全運營、數據安全、智慧車聯、物聯網、醫療信息化等方向進行拓展。

　　1、開發安全管理

　　（1）安全開發管理平臺：為軟件開發團隊提供的可持續性貫徹安全策略的輔助平臺，以SDL（Security Development Lifecycle安全開發周期）為設計理念，構建覆蓋應用開發各環節、工具統一運行調度的管理系統，從立項開始進行安全管理的全程介入，實現了安全左移的管理效果。平臺包含了各階段流程的梳理、相關安全知識庫的建設、評審機制的建立，能夠兼容多種開發模式，包括自適應瀑布開發模型、敏捷開發模型、DevOps模型等，可針對不同的安全治理訴求，有效地幫助客户建立定製化的安全管理體系，從而推動安全管理流程落地，為各類軟件開發企業提供安全賦能。

　　（2）軟件供應鏈管理平臺：主要面向需要管理規模數量較多、擁有自有以及第三方開發軟件系統的用户，能夠協助軟件資產所有者對所擁有的軟件產品中的第三方開源組件實施安全管控，幫助企業建立開源技術應用管理制度體系和標準化軟件資產臺賬，實時預警開源組件安全及合規問題，並通過全面可視化統計能力有效提升企業對軟件供應鏈的安全管理能力。

　　（3）源代碼審計系統：提供對目標軟件代碼語法、語義的分析，輔以數據流分析、控制流分析和特有的缺陷分析，能夠高效的檢測出軟件源代碼中的可能導致嚴重缺陷漏洞和系統運行異常的安全問題和程序缺陷，並準確定位告警，從而有效的幫助開發人員消除代碼中的缺陷、減少安全隱患。

　　2、安全運營類產品

　　（1）網絡安全有效性驗證系統（BAS-Breach and Attack Simulation，即入侵和攻擊模擬）：主要對企業的網絡安全防禦體系中的安全設備和安全策略進行網絡安全有效性驗證。由於企業在安全管理、技術方面存在的缺陷，各種安全威脅層出不窮，快速迭代，企業建立網絡安全防禦體系普遍存在失效的情況，並且失效情況很難被人為發現，如：運維人員配置安全策略問題，安全設備因為性能問題導致丟失數據和告警事件，對特定威脅無防禦能力，設備新威脅防護缺失等。該產品通過實戰化、體系化、常態化的方式，模擬真實攻擊方法和場景，自動化地驗證現有的企業安全體系是否存在弱點問題，在企業發生安全事件前，提前進行修復，避免對企業帶來業務損失。

　　（2）RASP Web應用攻擊自免疫解決方案：主要針對Web應用的運營者客户，採用業內前沿防護理念RASP（Runtime Application Self-protection，運行時應用自我保護），安裝過程無需修改任何應用程序自身代碼，將Web防護檢測引擎注入到應用程序里，與應用程序融為一體，在應用程序運行時可對訪問請求做精準分析，實現自我安全保護，減少了傳統防護技術分析流量數據帶來的誤報，識別並攔截新型Web攻擊，為應用系統的安全防護提供了創新解決方案，為預防未知移動應用安全風險漏洞提供新型防護手段。

　　3、數據安全治理

　　（1）數據安全分類分級系統是面向企業數據發掘並進行自動化數據分類分級分析的產品。該系統致力於梳理並標識數據，實現在複雜環境下自動化掃描並識別其中的敏感數據信息，在數據的分類分級梳理過程中搭建數據標準，實現數據口徑的統一。通過優質且智能化的數據服務掃描能力和敏感數據自動化識別能力，該系統可對海量的數據資產進行掃描和自動化分類分級，實現在基礎零業務打擾的情況下，在掃描的同時完成對數據資產的自動化標識。該系統的智能分析引擎以多維度的規則匹配與機器學習能力深度學習企業的數據資產業務場景，形成一套貼合客户實際業務場景的算法模型，使自動化分類分級更精準。同時系統將分類分級結果以多個維度進行可視化呈現，可提供數據清單維度的分級結果、標籤分類維度的分級結果、數據分級維度的識別結果。

　　（2）API安全網關是適用於移動應用業務複雜度高、多業務系統協同工作等複雜應用場景以及前后端業務交互訪問頻繁等問題的移動應用高級防護產品，其通過自研流式大數據平臺進行驅動，能夠關聯前端風險和后端流量進行綜合分析，具備自動化的API資產發現與管理、API訪問終端環境風險檢測、規則及模型流量風險分析、API數據泄漏分析、風險溯源及處置、靈活的系統部署交付及擴展等多種能力。

　　（3）針對非移動應用數據，提供範圍更廣的數據出境合規治理服務，適用於被判定為數據出境的管轄對象、希望對出境業務進行安全評估的企業、希望對出境行為進行持續監控的企業和不清楚業務數據是否涉及境外流動，希望進行出境安全檢測的企業等。該平臺以敏感數據出境治理為核心，幫助企業持續有序地治理出境業務，提供數據出境評估和監測能力，規範數據出境活動以滿足合規監管要求。平臺遵循「事前評估、事中監測、事后留檔」的治理思路，事前對出境資產進行合規風險評估，事中對出境行為變化進行實時監測並將風險事件納入處置中心，事后可依據實際情況決定是否採納治理或再次進行評估，生成報告存檔以便后期進行對比分析和整改。

　　4、智慧車聯

　　智慧車聯產品主要包括汽車電子智能終端、車聯網及智能網聯V2X（Vehicle to Everything）等產品。汽車電子智能終端包括智能行車記錄儀、智能360環視、車載智慧屏等后裝產品以及無線360環視、（行人和碰撞檢測）雙預警方案等前裝產品；車聯網產品目前主要應用於行業平臺客户，通過攝像頭感知、AI算法、大數據，為平臺客户提供監管監控服務，優化運營效率；智能網聯V2X包括智能網聯終端和集成解決方案，其中智能網聯終端集成了V2X、高精度定位、地圖集成、4G/5G通信、車輛CAN數據、AI算法（DMS、ADAS、OMS等）等車輛智能網聯相關的基礎能力，實現新一代智能網聯與傳統車聯網的兼容；智能網聯集成解決方案則為客户提供智能網聯、智慧交通綜合一體化解決方案，為智能駕駛、交通綜合治理等服務。

　　5、物聯網安全

　　物聯網安全產品主要包括邊緣計算算力網關以及物聯網終端安全檢測平臺應用等產品和服務，基於安全鑑權和加密算法的研發，與運營商深度合作，通過安全網絡通道的數據傳輸，實現物聯網設備的安全運營、有效防劫持等。

　　6、醫療信息化業務

　　公司積極開拓醫療信息化業務，圍繞區域醫療、銀發經濟等當下社會民生熱點需求，整合相關技術能力提供區域醫療信息化綜合解決方案、康養社區信息一體化解決方案，方案內容包含但不限於信息化類解決方案諮詢與規劃、行業軟件開發、軟硬件系統集成、信創類產品開發及相關服務、系統運營等。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1） 近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　√是 □否

　　追溯調整或重述原因

　　會計政策變更

　　元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　根據《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號)中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得税不適用初始確認豁免的會計處理規定」，對於不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納税所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納税暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易(包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債並計入使用權資產的租賃交易以及固定資產因存在棄置義務而確認預計負債並計入固定資產成本的交易等)，不適用《企業會計準則第18號——所得税》中關於豁免初始確認遞延所得税負債和遞延所得税資產的規定。對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納税暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當在交易發生時分別確認相應的遞延所得税負債和遞延所得税資產。本公司自2023年1月1日起適用該規定，對於在首次施行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納税暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。

　　（2） 分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是 √否

　　4、股本及股東情況

　　（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用 √不適用

　　前十名股東較上期發生變化

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

　　5、在年度報告批准報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　1、發行股份購買資產部分限售股份解除限售

　　公司發行股份購買智遊網安股權新增限售股81,075,941股於2020年1月20日上市，2023年1月，公司為股東北京中關村併購母基金投資中心（有限合夥）滿足解除限售條件的限售股申請解除限售，本次解除限售2,582,279股，上市流通日為2023年1月20日，詳見公司於2023年1月18日披露的《關於發行股份購買資產部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告編號：2023-004）。2023年8月，公司為股東深圳市睿鴻置業發展有限公司和珠海橫琴普源科技合夥企業（有限合夥）滿足解除限售條件的限售股申請解除限售，本次解除限售7,371,240股，上市流通日為2023年8月15日，詳見公司於2023年8月10日披露的《關於發行股份購買資產部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告編號：2023-044）。

　　2、收到深圳證監局行政監管措施決定書及整改

　　公司於2023年6月12日收到中國證券監督管理委員會深圳監管局下發的《深圳證監局關於對深圳國華網安科技股份有限公司採取責令改正措施的決定》（〔2023〕84號），公司存在虛構應收賬款收回、存貨跌價準備計提不審慎、年報信息披露不準確等問題，詳見公司於2023年6月14日披露的《關於公司及相關人員收到行政監管措施決定書的公告》（公告編號：2023-033）。

　　收到上述行政監管措施后，公司高度重視，立即組織相關部門開展自查工作，認真對照所涉事項逐一進行討論分析，並召開經營班子會議研究整改措施及佈置落實整改要求。通過對所涉事項的全面梳理和分析，公司按照相關法律法規和規範性文件的要求，並結合公司實際情況，認真制定、落實了整改措施，形成了整改報告，並經公司董事會、監事會審議通過，詳見公司於2023年6月27日披露的《第十一屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-035）、《第十一屆監事會2023年第一次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-036）及《關於深圳證監局對公司採取責令改正措施決定的整改報告》（公告編號：2023-037）。

　　3、撤銷其他風險警示

　　公司2021年度被致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了否定意見的內部控制審計報告，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條，公司觸及被實施「其他風險警示」的情形，公司股票於2022年5月6日起被實施其他風險警示，詳見公司於2022年4月30日披露的《關於公司股票被實施其他風險警示的提示性公告》（公告編號：2022-024）。

　　2023年4月27日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具了《2021年度內部控制審計報告否定意見涉及事項影響已消除的專項説明審覈報告》（中興財光華審專字（2023）第215042號），並對公司2022年度內部控制出具了標準無保留意見的《內部控制審計報告》（中興財光華審專字（2023）第 215046號），上述報告詳見公司於2023年4月29日在巨潮資訊網上披露的公告。公司對照《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條的相關規定逐項自查，公司已不存在被實施其他風險警示的情形。公司於2023年5月24日召開第十一屆董事會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關於申請撤銷公司股票其他風險警示的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見，公司於2023年5月24日向深圳證券交易所申請撤銷對公司股票實施的其他風險警示，詳見公司於2023年5月25日披露的《第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-025）、《獨立董事關於申請撤銷公司股票其他風險警示的獨立意見》及《關於申請撤銷公司股票其他風險警示的公告》（公告編號：2023-026）。

　　2023年6月26日，公司撤銷其他風險警示的申請已獲得深圳證券交易所審覈同意，公司股票於2023年6月27日開市起停牌一天，並於2023年6月28日開市起撤銷其他風險警示並復牌，詳見公司於2023年6月27日披露的《關於撤銷其他風險警示暨停牌的公告》（公告編號：2023-038）。

　　4、章程及制度修訂

　　公司根據現行法律法規及公司實際情況，對公司章程及部分制度進行了修訂，詳見公司於2023年10月28日在巨潮資訊網披露的《關於修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-051）《董事會議事規則》《獨立董事制度》《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》及《董事會薪酬與考覈委員會實施細則》。上述規章制度已經公司董事會審議通過，詳見公司於2023年10月28日披露的《第十一屆董事會2023年第四次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-047），部分需提交股東大會審議的規章制度已經公司股東大會審議通過，詳見公司於2023年11月14日披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-053）。

　　5、簽訂戰略合作協議

　　2023年1月，公司控股子公司山東中安恆寧應急產業集團有限公司與山東省郵電工程有限公司簽署了《信息化業務戰略合作框架協議》，雙方擬融合彼此的優勢，在新型城市信息化建設等方面展開戰略合作，計劃擬簽約金額不低於人民幣3億元，協議有效期為三年，詳情請見公司於2023年1月18日披露的《關於子公司簽訂戰略合作協議的公告》（公告編號：2023-005）。上述協議目前在履行中。

　　6、智遊網安應收賬款考覈情況及補償

　　公司發行股份購買智遊網安100%股權的交易中，交易對方中的應收賬款考覈義務方彭瀛、郭訓平及鄭州眾合網安信息科技有限公司約定上市公司對智遊網安應收賬款的后續回收情況進行考覈，考覈基數=智遊網安截至2021年12月31日經審計的應收賬款淨額*90%。如智遊網安在2022年12月31日對上述截至2021年12月31日的應收賬款仍未能完全回收的，則應收賬款考覈義務方應就未能回收的差額部分以現金方式向上市公司支付補償金。根據致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《北京智遊網安科技有限公司二二一年度審計報告》（致同審字（2022）第440A017227號），智遊網安截至2021年12月31日經審計的應收賬款淨額為370,602,392.09元。 根據中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《深圳國華網安科技股份有限公司重大資產重組標的公司應收賬款收回情況説明的專項審覈報告》（中興財光華審專字（2023）第215044號），截至2022年12月31日對前述應收賬款的實際回收金額為79,780,716.69元，低於考覈基礎，應收賬款考覈義務方應對上市公司支付補償金，詳見公司於2023年4月29日披露的《關於北京智遊網安科技有限公司應收賬款考覈情況及補償方案的公告》（公告編號：2023-014）。截至本報告出具之日，公司尚未收到應收賬款考覈義務方支付的補償金。

　　7、調整智遊網安業績承諾實現情況及補充業績補償

　　公司發行股份購買智遊網安100%股權的交易中，交易對方中的業績承諾方彭瀛、郭訓平、深圳市睿鴻置業發展有限公司、珠海橫琴普源科技合夥企業（有限合夥）、鄭州眾合網安信息科技有限公司承諾智遊網安2019年度、2020年度和2021年度的扣除非經常性損益后歸屬於母公司所有者的淨利潤累計不低於35,910萬元，根據中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《深圳國華網安科技股份有限公司重大資產重組標的公司業績承諾實現情況説明的專項審覈報告》（中興財光華審專字（2023）第215045號），智遊網安業績承諾期內的扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的淨利潤調減4,161,092.28元。

　　根據公司與業績承諾方的約定，業績承諾方合計應補償939,474股，詳見公司於2023年4月29日披露的《關於調整北京智遊網安科技有限公司業績承諾實現情況及補充業績補償方案的公告》（公告編號：2023-015）。

　　本次業績補償採用股份回購註銷方案，公司以人民幣1.00元的總價定向回購應補償股份。上述業績補償方案已經公司第十一屆董事會第二次會議、2022年年度股東大會審議通過，詳見公司於2023年4月29日披露的《第十一屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-009）及2023年5月20日披露的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-022）。

　　2023年7月25日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成深圳市睿鴻置業發展有限公司和珠海橫琴普源科技合夥企業（有限合夥）補償股份的回購註銷手續，公司總股本由132,848,008股變更為132,380,282股，彭瀛、郭訓平及鄭州眾合網安信息科技有限公司由於持有的公司股份存在質押或凍結情況，未受限股份不足以履行股份補償義務，公司未能實施其股份回購註銷，詳見公司於2023年7月27日在巨潮資訊網披露的《關於業績承諾補償股份回購註銷的進展公告》（公告編號：2023-043）。

　　證券代碼：000004              證券簡稱：國華網安            公告編號：2024-004

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　第十一屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆董事會第四次會議於2024年4月29日在深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室以現場和通訊表決的方式召開。會議通知於2024年4月18日以電子郵件形式發出。會議由公司董事長黃翔先生主持，應到董事5名，實到5名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《2023年年度報告及摘要》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年年度報告》和《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-006）。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　董事會審計委員會已審議通過公司2023年度財務審計報告，同意將經審計的公司2023年度財務會計報表及附註編入公司《2023年年度報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《2023年度董事會工作報告》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年度董事會工作報告》。

　　公司獨立董事肖永平、仇萍夏向董事會提交了獨立董事履行職責情況報告，並將在公司2023年年度股東大會上述職，具體內容詳見公司同日披露的《2023年度獨立董事述職報告》。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　3、 審議通過《2023年度總經理工作報告》。

　　同意2023年度總經理工作報告。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、 審議通過《2023年度財務決算報告》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年年度報告》第十節 財務報告。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　5、 審議通過《2023年度權益分派預案》。

　　公司2023年度擬不派發現金股利，不送紅股，不以公積金轉增股本，具體內容詳見公司同日披露的《關於權益分派預案的專項説明公告》（公告編號：2024-007）。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　6、 審議通過《2023年度內部控制評價報告》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年度內部控制評價報告》。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　7、 審議《關於2023年度董事及高級管理人員薪酬的議案》。

　　本議案以子議案的方式進行分類表決，情況如下：

　　（1）關於2023年度董事薪酬的議案

　　報告期內，公司非獨立董事不以其董事職務在公司領取薪酬，部分非獨立董事領取薪酬均是以在公司任職高管或其他職務領取的薪酬，具體薪酬情況詳見公司同日披露的《2023年年度報告》第四節 公司治理/五、董事、監事和高級管理人員情況/3、董事、監事和高級管理人員報酬情況。

　　公司獨立董事津貼按照往年股東大會決議確定為每人每年度8萬元，本年度肖永平先生、仇夏萍女士的津貼為每人8萬元。除年度津貼外，獨立董事參加公司董事會、股東大會或因行使《公司章程》規定的職權產生的合理費用由公司承擔，除此之外的費用由獨立董事本人承擔。

　　基於謹慎性原則，所有董事對本議案迴避表決，本議案直接提交股東大會審議。

　　（2）關於2023年度高級管理人員薪酬的議案

　　報告期內兼任董事和高級管理人員職務的人員薪酬情況已在子議案（1）中體現並直接提交股東大會審議，本子議案不再重複審議。報告期內未兼任董事職務的高級管理人員包括陳金海、阮旭里和付志偉，任期內薪酬情況詳見公司同日披露的《2023年年度報告》第四節 公司治理/五、董事、監事和高級管理人員情況/3、董事、監事和高級管理人員報酬情況。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經董事會薪酬與考覈委員會審議通過。

　　8、 審議通過《關於獨立董事2023年度保持獨立性情況的專項意見》

　　具體內容詳見公司同日披露的《關於獨立董事2023年度保持獨立性情況的專項意見》。

　　公司2位獨立董事肖永平先生、仇夏萍女士對本議案迴避表決。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　9、 審議通過《關於計提資產減值準備的議案》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關於計提資產減值準備的公告》（公告編號：2024-008）。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　10、 審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關於修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2024-009）。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　11、 審議通過《關於會計政策變更的議案》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2024-010）。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　　12、 審議通過《2024年第一季度報告》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-011）。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　董事會審計委員會已審議通過公司2024年第一季度財務報告，同意將該報告編入公司《2024年第一季度報告》。

　　13、 審議通過《關於召開公司2023年年度股東大會的議案》。

　　同意公司於2024年5月27日下午2:30召開公司2023年年度股東大會，具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-012）。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司董事會

　　二二四年四月三十日

　　證券代碼：000004              證券簡稱：國華網安            公告編號：2024-007

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　關於權益分派預案的專項説明公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月29日召開第十一屆董事會第四次會議和第十一屆監事會第四次會議，審議通過了《2023年度權益分派預案》，本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，現將有關情況公告如下：

　　一、2023年度權益分派預案

　　公司2023年度權益分派預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　二、 2023年度擬不進行權益分派的原因

　　公司2023年度合併報表中歸屬於母公司股東的淨利潤為-156,992,891.72元，經營活動產生的現金流量淨額為-36,050,910.29元，母公司淨利潤為-21,939,175.26元，截至2023年12月31日，合併報表中可供分配利潤為-1,182,411,959.88元，母公司可供股東分配利潤為-47,843,251.07元。根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，由於公司合併報表與母公司可供分配利潤中孰低者為負，不滿足公司實施現金分紅的條件，且考慮到公司經營情況和現金流情況以及公司未來發展的資金需求，公司2023年度擬不進行權益分派。公司將繼續深耕移動信息安全市場，並結合公司在信息安全領域的核心技術和能力積極拓展衍生業務，同時加大對應收賬款的催收力度，努力改善經營業績，爭取早日滿足現金分紅條件，增強投資者回報水平。

　　三、 監事會意見

　　公司2023年度權益分派預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定關於利潤分配的要求，充分考慮了公司實際經營狀況及未來發展需要，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形。

　　四、 備查文件

　　1、第十一屆董事會第四次會議決議；

　　2、第十一屆監事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司董事會

　　二二四年四月三十日

　　證券代碼：000004              證券簡稱：國華網安            公告編號：2024-012

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　關於召開2023年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：國華網安2023年年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。2024年4月29日公司第十一屆董事會第四次會議審議通過了關於召開公司2023年年度股東大會的議案，提議召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合公司法、公司章程等相關法律法規的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2024年5月27日（周一）下午2:30

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年5月27日9:15—15:00期間的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次有效表決結果爲準。

　　6、股權登記日：2024年5月20日（周一）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室

　　二、會議審議事項

　　（一）提交股東大會表決的提案

　　表一 本次股東大會提案編碼示例表

　　議案10為特別表決事項，須經出席股東大會的有效表決權股份總數的2/3以上通過；

　　（二） 披露情況：以上提案經公司第十一屆董事會第四次會議及第十一屆監事會第四次會議審議通過，詳細內容請參見公司同日刊載於證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　三、會議聽取事項

　　聽取2023年度獨立董事述職報告。（詳見同日在巨潮資訊網上刊登的報告）

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　四、會議登記等事項

　　1.登記手續：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2024年5月20日15:00收市后本公司股東名冊，

　　（1）法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委託書、股東賬户卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬户卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式預先登記；

　　（3）代理人出席者需持有委託人親自簽署的授權委託書、委託人身份證及股東賬户卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續。

　　2.登記時間：2024年5月27日（周一）開會前半個小時。

　　3.登記地點：深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室。

　　4.會議聯繫方式：

　　聯繫人：     阮旭里

　　聯繫電話：（0755）83521596           聯繫傳真：（0755）83521727

　　5.會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　六、備查文件

　　1、第十一屆董事會第四次會議決議；

　　2、第十一屆監事會第四次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司董事會

　　二二四年四月三十日

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2：授權委託書

　　附件1：

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360004」，投票簡稱為「國華投票」。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：2024年5月27日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客户端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年5月27日9:15—15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閲。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委託書

　　茲委託        先生/女士代表本人（本公司）出席深圳國華網安科技股份有限公司2023年年度股東大會並代為行使表決權。

　　委託人名稱：

　　委託人股票賬號：                       持股數：                   股

　　委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委託人（簽名）：               被委託人身份證號碼：

　　委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√ 」）：

　　如果委託人未對上述議案做出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：

　　可以           不可以

　　授權委託書有效期限至：至         年    月    日

　　委託人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委託日期：        年    月    日

　　證券代碼：000004              證券簡稱：國華網安            公告編號：2024-005

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　第十一屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆監事會第四次會議於2024年4月29日在深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室以現場和通訊表決的方式召開。會議通知於2024年4月18日以電子郵件形式發出。會議由公司監事長李鈺女士主持，應到監事3名，實到3名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《2023年年度報告及摘要》。

　　經審覈，監事會認為董事會編制和審議深圳國華網安科技股份有限公司2023年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年年度報告》和《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-006）。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《2023年度監事會工作報告》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年度監事會工作報告》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　3、 審議通過《2023年度財務決算報告》。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年年度報告》第十節 財務報告。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　4、 審議通過《2023年度權益分派預案》。

　　監事會認為，公司2023年度權益分派預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定關於利潤分配的要求，充分考慮了公司實際經營狀況及未來發展需要，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關於權益分派預案的專項説明公告》（公告編號：2024-007）。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　5、 審議通過《2023年度內部控制評價報告》。

　　監事會認為，公司根據內部控制的基本原則建立了較為完善和有效的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行。公司內部控制評價報告真實、客觀、準確地反映了公司內部控制制度的建設及實際運行情況。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2023年度內部控制評價報告》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　6、 審議《關於2023年度監事薪酬的議案》。

　　報告期內，公司監事不以其監事職務在公司領取薪酬，部分監事領取薪酬均是以在公司任職其他職務領取的薪酬，具體薪酬情況詳見公司同日披露的《2023年年度報告》第四節 公司治理/五、董事、監事和高級管理人員情況/3、董事、監事和高級管理人員報酬情況。

　　基於謹慎性原則，所有監事對本議案迴避表決，本議案直接提交股東大會審議。

　　7、 審議通過《關於計提資產減值準備的議案》。

　　監事會認為，本次計提資產減值準備的決策程序合理合法，符合《企業會計準則》等相關規定及公司的實際情況，能公允地反映公司截至2023年12月31日資產狀況，同意本次計提資產減值準備事項。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關於計提資產減值準備的公告》（公告編號：2024-008）。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　8、 審議通過《2024年第一季度報告》。

　　經審覈，監事會認為董事會編制和審議深圳國華網安科技股份有限公司2024年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日披露的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-011）。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司監事會

　　二二四年四月三十日

　　證券代碼：000004              證券簡稱：國華網安            公告編號：2024-008

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　關於計提資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月29日召開第十一屆董事會第四次會議和第十一屆監事會第四次會議，審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》，本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，現將有關情況公告如下：

　　一、 本次計提資產減值準備情況

　　根據《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關規定，為真實、準確反映公司截至2023年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，公司對合並報表範圍內的相關資產進行了全面清查和減值測試。對公司影響重大的資產減值準備為應收賬款信用減值損失，2023年度應收賬款信用減值損失的金額為104,554,695.68元。

　　根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，對於應收賬款，無論是否存在重大融資成分，公司均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。公司以單項或組合的方式對各類應收款項的預期信用損失進行估計。當單項應收賬款無法以合理成本取得評估預期信用損失的信息時，公司依據信用風險特徵，將應收賬款劃分爲若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。對於劃分爲組合的應收賬款，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

　　應收賬款壞賬準備期初余額為180,775,477.56元，本報告期計提壞賬準備104,554,695.68元，本期轉回0.00元，本期覈銷22,972,472.95元，壞賬準備期末余額為262,357,700.29元。

　　二、 本次計提資產減值準備對公司的影響

　　本次計提應收賬款信用減值損失減少公司2023年度淨利潤104,554,695.68元。本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合公司實際情況，真實、準確、公允地反映了公司2023年12月31日財務狀況以及2023年度的經營成果，有助於向投資者提供更加可靠的會計信息。

　　三、 本次計提資產減值準備的相關審議意見

　　1、 審計委員會意見

　　審計委員會認為，本次計提資產減值準備符合公司相關會計政策及《企業會計準則》的規定，是基於謹慎性原則作出的，計提資產減值準備后，財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司本次資產減值準備的計提。

　　2、 監事會意見

　　監事會認為，本次計提資產減值準備的決策程序合理合法，符合《企業會計準則》等相關規定及公司的實際情況，能公允地反映公司截至2023年12月31日資產狀況，同意本次計提資產減值準備事項。

　　四、 備查文件

　　1、 第十一屆董事會第四次會議決議；

　　2、 第十一屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議；

　　3、 第十一屆監事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司董事會

　　二二四年四月三十日

　　證券代碼：000004             證券簡稱：國華網安              公告編號：2024-009

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　關於修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月29日召開的第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》，同意公司根據2023年12月發佈的《上市公司章程指引》和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關規定，結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，本次修訂尚需提交公司股東大會審議，具體內容如下：

　　除上述條款外，《公司章程》中其他條款內容不變，本次修訂提請股東大會授權公司經營層辦理工商變更登記相關事宜，變更內容最終以市場監督管理局登記爲準。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司董事會

　　二二四年四月三十日