煙臺北方安德利果汁股份有限公司2023年年度股東大會、2024年 第一次A股類別股東會議及2024年第一次H股類別股東會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●  本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年4月30日

　　(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　出席A股類別股東會議的股東及其持有股份的情況：

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　　出席H股類別股東會議的股東及其持有股份的情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議由公司董事會召集，現場會議由王安董事長主持。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《煙臺北方安德利果汁股份有限公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會祕書出席、高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　2023年年度股東大會

　　1、議案名稱：關於《2023年度董事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關於《2023年度監事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關於2023年年度報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關於2023年度利潤分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關於公司2024年董事、監事薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關於續聘2024年度會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關於本公司2024年度日常關聯交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　注：根據親身或委託代表於2023年年度股東大會投票的日股股東所持的股份總數計算，15,340,000股表決權股份對本議案投了棄權票。其中，15,340,000股表決權股份由Mitsui& Co. Ltd.（三井物產株式會社）持有，Mitsui& Co. Ltd.（三井物產株式會社）為公司關聯股東,應對本議案迴避表決。因此在計算本議案票數時，其持有的15,340,000 股表決權股份不計入有效表決總數。

　　8、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關於減少註冊資本並修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關於修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關於修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定發行不超過本公司已發行股份總數的20%股份的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過本公司已發行H股總數的10%股份的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2024年第一次A股類別股東會議

　　1、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關於減少註冊資本並修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關於修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過本公司已發行H股總數的10%股份的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2024年第一次H股類別股東會議

　　1、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關於減少註冊資本並修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關於修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過本公司已發行H股總數的10%股份的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）現金分紅分段表決情況

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　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　注：煙臺霖安商貿有限公司（簡稱「霖安商貿」）持有本公司4,005,858股股份，佔公司股份總數的1.15%，霖安商貿已將所持本公司股份所對應的表決權無條件委託本公司控股股東山東安德利集團有限公司行使，本表格披露的有關數據未包含霖安商貿表決情況。

　　（四）關於議案表決的有關情況説明

　　1、2023年年度股東大會審議的議案1、2、3、4、5、6、7為普通決議案，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意即通過；議案8、9、10、12、13為特別決議案，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意即通過。

　　2、A股類別股東會議和H股類別股東會議審議的議案均為特別決議案，經出席本次類別股東會議所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意即通過。

　　3、涉及關聯股東應迴避表決的議案：議案7應迴避表決的股東為Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山東安德利集團有限公司、煙臺霖安商貿有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、Mitsui & Co., Ltd.（三井物產株式會社）、弘安國際投資有限公司及統一企業中國控股有限公司。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所

　　律師：李孟揚、陳星辰

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》《公司章程》和《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

　　四、上網及備查文件

　　1、北京大成律師事務所關於煙臺北方安德利果汁股份有限公司2023年年度股東大會、2024年第一次A股類別股東會議及2024年第一次H股類別股東會議的法律意見書；

　　2、經與會董事簽字確認並加蓋公司印章的2023年年度股東大會、2024年第一次A股類別股東會議及2024年第一次H股類別股東會議決議。

　　特此公告。

　　煙臺北方安德利果汁股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月1日