中集車輛(01839)：H股回購要約及自願退市的所有條件已獲達成 預期6月3日下午四時正起生效

智通財經APP訊，中集車輛(01839)發佈公告，於2024年5月2日下午四時正，已就約1.35億股H股(佔公司全部已發行H股的約23.942%及已發行股本總額的約6.692%)接獲H股回購要約的有效接納，包括獨立H股股東持有的約1.336億股H股(佔獨立H股股東持有的全部H股的約91.936%、全部已發行H股的約23.687%及公司已發行股本總額的約6.620%)。由於公司已接獲H股回購要約的有效接納至少佔獨立H股股東所持H股的90%，故H股回購要約及自願退市的條件(d)已獲達成。

根據投票表決結果公告，H股回購要約及自願退市的條件(a)、(b)及(c)(有關於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上通過批准H股回購要約及自願退市的相關決議案)已獲達成。

此外，於本公告日期，H股回購要約及自願退市的條件(d)、(e)(有關執行人員授出有關嚴格遵守收購守則規則2.2(c)及規則14的豁免)、(f)(有關H股回購要約向外管局所作登記仍具有完全效力及作用)、(g)(有關H股回購要約(包括其實施)向任何政府或監管機構取得的所有必要授權、同意及批准仍具有完全效力及作用)及(h)(有關本公司遵守上市規則、收購守則、股份回購守則及適用於H股回購要約及自願退市的香港及中國成文法)已獲達成。因此，於本公告日期，H股回購要約及自願退市的所有條件已獲達成，且公司宣佈H股回購要約及自願退市在所有方面已成為無條件。

於本公告日期，除(1)中集香港持有的4.17億股H股(佔公司全部已發行H股的約73.98%及已發行股本總額的約20.68%)，(2)中集集團、象山華金、海南龍源港城、賀瑾先生(透過其配偶)及員工持股計劃(2023年-2027年)第一期合共代表25名參與員工持有的8.18億股A股(佔公司全部已發行A股的約56.28%及已發行股本總額的約40.55%)，及(3)已接獲對H股回購要約的接納的李貴平先生及毛弋女士合共持有的144.05萬股H股(佔全部已發行H股的約0.26%及公司已發行股本總額的約0.07%)，公司、董事及與彼等任何一方一致行動的人士並無持有、擁有、控制公司任何股份或投票權或任何其他相關證券或對彼等有控制權。

緊接要約期於2023年11月28日開始前，公司、董事及彼等任何一致行動人士持有4.186億股H股(佔公司全部已發行H股的約74.24%及已發行股本總額的約20.75%)及8.18億股A股(佔本公司全部已發行A股的約56.28%及已發行股本總額的約40.55%)。除根據H股回購要約將予收購的H股外，於要約期及直至本公告日期，公司、董事及與彼等任何一方一致行動的人士概無收購或同意收購任何股份或股份權利;或借入或借出公司任何股份。

根據收購守則規則2.2註釋及規則15.3，H股回購要約於獲宣佈在所有方面為無條件后將維持在28天內(該期間長於收購守則規則15.3一般規定的期間)仍可供接納。此外，根據收購守則規則2.2註釋(2)，於H股回購要約截止前，將向並未接納H股回購要約的H股股東發出至少14日書面通知，並將提醒獨立H股股東，如彼等未接納H股回購要約，且H股自香港聯交所退市，則將導致獨立H股股東持有非上市H股及H股流通性可能會受到嚴重削弱。

因此，H股股東應注意，H股回購要約將仍可供接納，直至及接納H股回購要約的最后時間將為2024年5月30日下午四時正。

公司已根據上市規則第6.15(2)條申請且香港聯交所已批准自願退市，惟須待H股回購要約及自願退市的條件達成后方可作實。目前預期自願退市將於2024年6月3日(星期一)下午四時正起生效。H股股東將以公告方式獲通知H股的最后交易日及自願退市的生效日期。