TCL科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十九次會議決議公告

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　　證券代碼：000100        證券簡稱：TCL科技        公告編號：2024-019

　　TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」或「TCL科技」）第七屆董事會第三十九次會議於2024年4月16日以郵件形式發出通知，並於2024年4月28日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次董事會應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　一、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年年度董事會工作報告的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年年度報告全文》第三節之「管理層討論與分析」。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　二、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年年度財務報告的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年年度財務報告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　三、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年年度報告全文及摘要的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年年度報告全文》及《2023年年度報告摘要》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　四、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2024年第一季度報告全文的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2024年第一季度報告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　五、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於董事會審計委員會對年審會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況報告的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　六、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《2023年度內部控制評價報告的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年度內部控制評價報告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　七、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年度利潤分配預案的議案》。

　　經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2023年度公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣2,214,935,302元。2023年度母公司淨利潤為人民幣1,617,327,652元，加上年初未分配利潤人民幣16,416,054,277元，減去計提盈余公積人民幣161,732,765元，2023年末母公司報表可供股東分配的利潤為人民幣17,871,649,164元。

　　根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引3號-上市公司現金分紅》及《公司章程》的有關規定，結合公司實際經營情況，2023年度利潤分配預案為：擬以2024年4月28日可參與利潤分配的總股本18,779,080,767股（如權益分派時公司存在回購庫存股，則該部分股份不參與分派）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含税），共計分配利潤1,502,326,461.36元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　若在分派方案實施前，公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照「分配比例不變，調整分派總額」的原則進行相應調整，具體金額以實際派發結果爲準。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　八、會議以6票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、沈浩平先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年年度報告全文》之「第四節公司治理之（五）董事、監事和高級管理人員情況」的內容。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考覈委員會審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　九、會議以6票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2023年日常關聯交易執行情況報告的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、沈浩平先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2023年日常關聯交易執行情況的報告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　十、會議以6票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2024年日常關聯交易預計的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、沈浩平先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2024年日常關聯交易預計情況的公告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　十一、會議以10票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2024年度關聯交易的議案》。關聯董事王成先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於與深圳聚採供應鏈科技有限公司2024年度關聯交易的公告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　十二、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2024年度日常關聯租賃的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2024年度日常關聯租賃的公告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　十三、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於TCL科技集團財務有限公司繼續向關聯方提供金融服務並續簽<金融服務協議>的關聯交易的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於TCL科技集團財務有限公司繼續向關聯方提供金融服務並續簽<金融服務協議>的關聯交易公告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　十四、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於開展應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於開展應收賬款保理業務暨關聯交易的公告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　十五、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2024年度開展以套期保值為目的的金融衍生品的可行性分析及申請交易額度的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2024年度開展以套期保值為目的的金融衍生品的可行性分析及申請交易額度的公告》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　十六、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2024年度為子公司提供擔保的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2024年度為子公司提供擔保的公告》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　十七、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2023年度證券投資情況的專項説明的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2023年度證券投資情況的專項説明》。

　　十八、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2024年證券投資理財相關事項的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於2024年證券投資理財相關事項的公告》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　十九、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於TCL科技集團財務有限公司風險持續評估報告的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《關於TCL科技集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

　　本議案已經公司獨立董事2024年第二次專門會議審議通過。

　　二十、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》。

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及規範性文件的有關規定，公司結合公司的實際情況並經過自查論證，認為公司符合現行法律法規和規範性文件中關於公開發行公司債券的規定，具備面向專業投資者公開發行公司債券的資格和條件。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　二十一、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對逐項審議並通過《關於申請註冊公開發行公司債券的議案》。

　　基於公司適用現行規範性文件中申請發行公司債券並在深圳證券交易所上市的優化審覈安排，可就一般公司債券、企業債券以及專項品種公司債券合併編制申請文件並統一申報。

　　為及時把握市場時機，提高發行效率，公司擬統一註冊公開發行公司債券額度。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券發行上市審覈業務指引第3號——優化審覈安排（2023年修訂）》等法律法規和規範性文件的要求，結合公司的實際情況，公司擬定了本次申請註冊公開發行公司債券方案，具體內容如下：

　　1、發行主體

　　TCL科技集團股份有限公司。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　2、債券品種及方式

　　本次申請註冊債券額度品種包括但不限於一般公司債券、科技創新公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券等在深圳證券交易所債券市場面向專業投資者公開發行的公司債券。具體發行品種提請股東大會授權董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。公司將按照優化審覈安排的相關要求向深圳證券交易所提交發行申請文件，具體債券品種以每期債券發行文件爲準。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　3、註冊額度

　　註冊總額度不超過人民幣100億元（含100億元）。每期具體發行規模提請股東大會授權董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　4、債券期限

　　單筆債券期限不超過5年（含5年），可續期公司債券不受此限制，可續期公司債券基礎期限不超過5年（含5年）。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　5、票面金額及發行價格

　　債券每張面值為100元，按面值平價發行。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　6、債券利率和確定方式

　　債券採用單利按年計息，不計複利。債券票面利率將根據網下詢價簿記結果由公司和主承銷商按照市場情況確定。具體的票面利率及付息方式提請股東大會授權董事會與主承銷商在發行前根據市場情況確定，並將不超過國務院或其他有權機構限定的利率水平。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　7、募集資金用途

　　債券募集資金擬用於公司生產經營需要、償還有息債務、補充流動資金及（或）項目投資、股權投資等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況與資金需求情況，在每期債券發行文件中明確該期債券的募集資金用途。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　8、發行對象及向公司股東配售的安排

　　每期債券擬面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者公開發行，投資者以現金方式認購。債券不安排向公司股東優先配售。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　9、發行方式

　　本次債券在獲准發行后，面向專業投資者公開分期發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定，並按中國證監會最終批覆的方式發行。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　10、擔保方式

　　債券不提供擔保。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　11、償債保障

　　在出現預計不能按時償付債券本息或者到期未能按時償付債券本息的情形時，公司可根據相關法律、法規或規範性文件的要求（如適用），採取不向股東分配利潤、調減或停發董事和高級管理人員的薪酬/工資和獎金、暫緩重大對外投資和收購兼併等資本性支出項目的實施等措施，保障債務償付。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　12、上市場所

　　在每期公司債券發行結束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳證券交易所提出關於每期公司債券上市交易的申請。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　13、特殊發行條款

　　每期債券發行涉及的特殊發行條款，包括但不限於續期選擇權、續期期限、利率確定和調整方式等與發行可續期公司債券相關的事項，提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定。具體債券品種的發行條款以每期債券發行文件爲準。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　14、關於公司債券的授權事項

　　為有效把握市場機遇，提高發行效率，建議董事會提請股東大會授權董事會及董事會授權人士，在股東大會審議通過的決議範圍內，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次債券的全部事項，包括但不限於：

　　（1）依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司資金需求和市場情況，制定、調整及實施公司債券發行的具體方案，包括但不限於每期債券的具體發行安排（包括各期發行的規模等）、發行條款、發行債券品種、發行方式、債券期限、債券利率及其確定方式、評級安排、募集資金用途、擔保安排、上市交易場所、託管安排、質押式回購安排、償債保障安排、是否設置特殊條款及特殊條款具體內容等與公司債券發行方案有關的全部事宜；

　　（2）辦理公司債券的申請、發行和上市事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券申請、發行與上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約、各種公告及其他法律文件等，和根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露；

　　（3）選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；

　　（4）如監管部門意見、政策發生變化或市場條件發生變化，除根據有關法律、法規或《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，可對與公司債券有關的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續公司債券的發行工作；

　　（5）辦理公司債券申請、發行、上市及還本付息等相關事宜；

　　（6）決定聘請參與公司債券的必要的中介機構；

　　（7）辦理與公司債券申請、發行和上市有關的其他事項。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　15、本次決議的有效期

　　本次申請註冊公開發行公司債券事宜的決議有效期自公司股東大會審批通過之日起，至完成中國證券監督管理委員會註冊之日滿24個月之日止。

　　表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

　　本議案將提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時需對上述1-15項逐項進行表決。

　　二十二、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於2023年度募集資金存放與使用情況的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年度募集資金存放與使用情況報告》。

　　二十三、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《2023年環境、社會及治理報告》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年環境、社會及治理報告》。

　　本議案已經公司董事會戰略委員會審議通過。

　　二十四、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於Moka  International Limited 2021-2023年業績實現情況的議案》。關聯董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生迴避表決。

　　公司於2020年12月11日召開第七屆董事會第三次會議審議通過了《關於收購Moka International Limited 100%股權暨關聯交易的議案》，轉讓方T.C.L.實業控股（香港）有限公司承諾標的公司在業績承諾期間累計淨利潤不低於76,000萬元。若經審計標的公司在業績承諾期間內實現的淨利潤未能達到承諾淨利潤，轉讓方需以現金方式向受讓方進行補償；若標的公司在業績承諾期間內實現的淨利潤超過承諾淨利潤，各方同意將超出部分金額的50%作為轉讓方的超額業績獎勵。

　　經大華會計師事務所（特殊普通合夥）專項審計（大華覈字[2024]0011007856號），標的公司2021-2023年合計實現淨利潤148,097萬元，大於承諾的淨利潤76,000萬元。根據約定受讓方應以現金方式將該部分超額業績獎勵36,048.5萬元支付給轉讓方。本次業績獎勵支付不影響公司2021-2023年已披露業績及未來各期業績。

　　二十五、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項意見》。獨立董事干勇先生、陳十一先生、萬良勇先生、劉薰詞先生迴避表決。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項意見》。

　　二十六、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於修訂<公司章程>部分條款的議案》。

　　根據《上市公司章程指引（2023年修訂）》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規、規範性文件的最新規定，公司於2024年1月26日召開第七屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於修訂<公司章程>部分條款的議案》，具體內容詳見公司於2024年1月27日發佈在指定信息披露媒體上的《公司章程（2024年1月修訂）》。

　　現根據公司治理需要，擬進一步對《公司章程》相關條款進行修訂，並一併提交股東大會審議，詳情請見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《公司章程（2024年4月修訂）》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　二十七、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於修訂<董事會議事規則>部分條款的議案》。

　　詳情請見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《董事會議事規則（2024年4月修訂）》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　二十八、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。

　　根據《公司章程》規定，公司董事每屆任期三年，可以連選連任。經公司股東提名，第八屆董事會非獨立董事候選人名單具體如下：

　　非獨立董事候選人：李東生、張佐騰、林楓、沈浩平、趙軍、廖騫。

　　根據有關規定，公司第七屆董事會非獨立董事將繼續履行職責至第八屆董事會選舉產生新一屆非獨立董事方自動卸任。

　　非獨立董事候選人待公司董事會審覈無異議后，由公司2023年年度股東大會選舉。非獨立董事候選人簡歷見附件。

　　上述候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議，並採取累積投票制進行選舉，對非獨立董事候選人進行逐項表決。

　　二十九、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

　　根據本《公司章程》規定，公司董事每屆任期三年，可以連選連任。經公司股東提名，第八屆董事會獨立董事候選人名單具體如下：

　　獨立董事候選人：金李、萬良勇、王利祥。

　　根據有關規定，公司第七屆董事會獨立董事將繼續履行職責至第八屆董事會選舉產生新一屆獨立董事方自動卸任。

　　獨立董事候選人待公司董事會及深圳證券交易所審覈無異議后，由公司2023年年度股東大會選舉。獨立董事候選人簡歷見附件。

　　本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議，並採取累積投票制進行選舉，對獨立董事候選人進行逐項表決。

　　三十、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於第八屆董事會董事津貼方案的議案》。

　　公司根據《公司章程》及《董事會薪酬與考覈委員會議事規則》規定，結合公司實際經營發展情況，並參照行業、地區薪酬水平制定了第八屆董事津貼方案。具體方案如下：

　　（一）適用對象：公司第八屆董事會董事。

　　（二）適用期限:自公司第八屆董事會董事正式任職當日起至實際任期屆滿。

　　（三）薪酬（津貼）標準及發放：

　　1、執行董事薪酬：因執行董事已在公司領取薪酬，故不再另行領取董事津貼，其薪酬根據本公司薪酬管理制度確定；

　　2、非執行董事津貼：人民幣160,000元每年（含税）；

　　3、獨立非執行董事津貼：獨立非執行董事津貼為160,000元每年（含税），審計委員會召集人津貼為200,000元每年（含税）。

　　非執行董事、獨立董事出席公司董事會和股東大會等的差旅費以及按《公司章程》行使職權時所需費用，由公司承擔。

　　（四）其他説明

　　1、上述津貼為税前金額，其所涉及的個人應繳納的有關税費統一由公司代扣代繳。

　　2、公司董事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，符合津貼發放條件的，按其實際任期計算並予以發放。

　　3、在本津貼方案執行期限內，新增的董事的津貼按照本方案執行。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考覈委員會審議通過。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　三十一、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於提請公司召開2023年年度股東大會的議案》。

　　因相關事項審議需要，公司擬定於2024年5月24日下午14：00在深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟2樓202會議室召開本公司2023年年度股東大會。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《關於召開2023年 年度股東大會的通知》。

　　備查文件

　　1、 公司第七屆董事會第三十九次會議決議公告；

　　2、 公司第七屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議公告；

　　3、 公司第七屆董事會薪酬與考覈委員會2024年第一次會議決議公告；

　　4、 公司第七屆董事會戰略委員會2024年第一次會議決議公告；

　　5、 公司第七屆董事會提名委員會2024年第一次會議決議公告；

　　6、 公司獨立董事2024年第二次專門會議決議公告。

　　特此公告。

　　TCL科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月29日

　　附：

　　TCL科技集團股份有限公司

　　第八屆董事會董事候選人簡歷

　　一、非獨立董事候選人簡歷

　　李東生先生，TCL創始人，現任TCL科技董事長、CEO；中共十六大代表，第十屆、十一屆、十二屆、第十三屆和第十四屆全國人大代表；第十二屆全國工商聯副主席，中國國際商會副會長，中國製造業創新聯盟首任理事長，廣東省工商業聯合會（總商會）名譽會長，華南理工大學教育發展基金會名譽理事長，華南理工大學校友總會副會長，華南理工大學理事會理事，武漢大學客座教授，北京理工大學名譽教授。

　　截至本公告日，李東生先生持有TCL科技股票897,158,453股，持股比例4.78%，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，李東生先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　張佐騰先生，男，漢族，中共黨員，大學本科學歷，研究生學位。現任惠州市國有資本投資集團有限公司副總經理，惠州產業投資發展母基金有限公司總經理。歷任建行惠州市分行公司與機構業務管理委員會辦公室主任、惠州市民政局辦公室副主任、辦公室（法規科）主任、社會事務科科長。

　　截至本公告日，張佐騰先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，張佐騰先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　林楓先生，1985年出生，碩士研究生學歷。2011年7月至2013年1月，就職於中國航天三江集團公司；2013年2月至2016年5月，任湖北省科技投資集團有限公司產業投資部項目主管、副部長；2016年5月至2018年5月，任武漢光谷產業投資有限公司副總經理；2018年5月至今，任武漢光谷產業投資有限公司總經理。2023年至今任武漢光谷產業投資有限公司董事長。

　　截至本公告日，林楓先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，林楓先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　沈浩平先生，TCL科技執行董事、高級副總裁。1962年出生，本科學歷，正高級工程師，享受國務院特殊津貼專家。現任TCL中環新能源科技股份有限公司副董事長、總經理，TCL科技集團股份有限公司執行董事、高級副總裁。

　　截至本公告日，沈浩平先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，沈浩平先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　趙軍先生，1972年11月出生，陝西省咸陽市人，中共黨員。畢業於西北工業大學高分子材料專業，獲工學碩士學位。畢業后，曾擔任天馬微電子集團副總裁，現任TCL科技高級副總裁、TCL華星首席執行官。1997年4月至2018年1月，任職於天馬微電子集團，先后任前工序工程師、質量部副經理、製造及質量總監、副總經理、助理總裁兼採購中心及質量中心總經理、副總裁。2018年5月至2019年10月，加入武漢華星光電技術有限公司，擔任總經理、董事。2019年10月至2021年2月，擔任TCL科技副總裁、TCL華星高級副總裁、TCL華星大尺寸事業羣總經理兼TV事業部總經理。2021年7月30日，榮獲新時代「深圳百名創新奮鬥者」。2021年2月至2022年12月，擔任TCL華星首席運營官，主持華星全面工作。2022年12月至今，擔任TCL科技高級副總裁、TCL華星首席執行官。

　　截至本公告日，趙軍先生持有TCL科技股票942,854股，持股比例0.01%，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，趙軍先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　廖騫先生，1980年出生，碩士研究生學歷，持有中國法律職業資格證書。2006年8月至2014年2月在國泰君安國際控股有限公司從事香港與大陸的投資銀行業務。2014年3月加入TCL科技，主管公司戰略規劃、戰略投資及境內外資本市場相關工作。廖騫先生同時擔任翰林匯信息產業股份有限公司、通力科技股份有限公司、華顯光電技術控股有限公司（0334.HK）董事長；天津七一二通信廣播股份有限公司（603712.SH）副董事長以及TCL中環新能源科技股份有限公司（002129.SZ）董事。

　　截至本公告日，廖騫先生持有TCL科技股票1,289,075股，持股比例0.01%，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，廖騫先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　二、獨立董事候選人簡歷

　　金李先生，男，漢族，1970年12月生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生，九三學社社員，講席教授。曾任復旦大學教員，哈佛商學院助理教授、副教授，牛津大學賽德商學院終身教授、博士生導師，北京大學經濟與管理學部副主任、光華管理學院副院長、金融學講席教授。現任南方科技大學副校長、商學院代理院長，兼任中國平安保險（集團）股份有限公司（601318.SH）獨立董事等職務。金李先生是九三學社第十五屆中央委員會委員、常委，政協第十四屆全國委員會委員。

　　截至本公告日，金李先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，金李先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　萬良勇先生，1979年出生，中共黨員，國家財政部「全國會計領軍人才」，現任華南理工大學工商管理學院教授、博士生導師、會計發展研究中心主任。兼任中國會計學會理事、超聲電子等多家公司獨立董事。

　　截至本公告日，萬良勇先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，萬良勇先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　王利祥先生，中國科學院長春應用化學研究所研究員，博士生導師。長期從事光電高分子合成化學與功能調控研究，2009年獲國家自然科學獎二等獎、2007和2012年分別獲吉林省科學技術進步一等獎。目前擔任中國化學會有機固體專業委員會副主任委員，《Chinese J. Polymer Science》和《化學學報》副主編，《高分子學報》、《Aggregate》、《Giant》等雜誌編委，先后榮獲全國優秀博士學位論文指導教師、全國五一勞動獎章等稱號。

　　截至本公告日，王利祥先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司董事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，王利祥先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　證券代碼：000100        證券簡稱：TCL科技        公告編號：2024-021

　　TCL科技集團股份有限公司

　　關於召開2023年年度股東大會的通知

　　TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年年度股東大會；

　　2、召集人：TCL科技集團股份有限公司董事會；

　　3、會議召開的合法性、合規性情況：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定；

　　4、現場會議召開時間：2024年5月24日（星期五）下午2:00；

　　5、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年5月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年5月24日（星期五）上午9:15至2024年5月24日（星期五）下午3:00的任意時間；

　　6、召開方式：本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開；

　　（1）現場會議投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議行使表決權；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託他人代為投票）或網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權通過現場、交易系統或互聯網投票系統重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

　　7、股權登記日：2024年5月17日（星期五）；

　　8、現場會議召開地點：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟2樓202會議室；

　　9、出席對象：

　　（1）截止2024年5月17日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件2），該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司邀請的見證律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　1、本次提交股東大會表決的提案名稱：

　　2、以上議案已經公司第七屆董事會第三十八次會議、第七屆董事會第三十九次會議、第七屆監事會第二十五次會議、第七屆監事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見本公司刊登在公司指定信息披露媒體上的公告。

　　3、議案1.00至議案3.00為累積投票議案，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審覈無異議后，股東大會方可進行表決。

　　4、議案9.00至議案12.00涉及關聯事項，審議時關聯股東需迴避表決；議案15.00、16.00、17.00、18.00、19.00、20.00、21.00屬於特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

　　5、公司獨立董事將在本次股東大會作2023年度述職報告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、 登記方式：

　　（1）法人股東憑營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證、股東賬户卡到本公司資本市場部辦理登記手續；

　　（2）個人股東應持本人身份證、股東賬户卡及券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

　　（3）委託代理人持本人身份證、授權委託書（見附件2）、委託人身份證、股東賬户卡及券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

　　（4）股東可以用電子郵件或信函方式進行登記。

　　2、 登記時間：2024年5月20日（星期一）-2024年5月22日（星期三）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

　　3、 登記地點：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓TCL科技集團股份有限公司資本市場部，郵政編碼：518055。

　　四、參加網絡投票的程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票具體操作流程見附件1）。

　　五、其它事項

　　1、 會議聯繫方式：

　　公司地址：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓TCL科技集團股份有限公司資本市場部

　　郵政編碼：518055

　　電話：0755-33311668

　　電子郵箱：ir@tcl.com

　　聯繫人：段心儀

　　2、 會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　3、 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4、 合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客户信用交易擔保證券賬户、證券金融公司轉融通擔保證券賬户、約定購回式交易專用證券賬户等集合類賬户持有人的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第三十八次會議決議公告；

　　2、公司第七屆董事會第三十九次會議決議公告；

　　3、公司第七屆監事會第二十五次會議決議公告。

　　4、公司第七屆監事會第二十六次會議決議公告；

　　5、公司獨立董事2024年第二次專門會議決議公告。

　　特此公告。

　　TCL科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月29日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360100。

　　2、投票簡稱：TCL投票

　　3、填報表決意見或選舉票數

　　對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表一 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　股東擁有的選舉票數舉例如下：選舉非獨立董事

　　（如本次股東大會提案1.00，採用等額選舉，應選人數為6位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

　　5、其他注意事項

　　網絡投票系統按股東賬户統計投票結果，如同一股東賬户通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果爲準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年5月24日（星期五）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客户端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年5月24日（星期五）上午9:15至2024年5月24日（星期五）下午3:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閲。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：授權委託書

　　茲委託      先生/女士代表本單位（個人）出席TCL科技集團股份有限公司2023年年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人（簽章）：

　　身份證號碼：

　　委託人股東賬號：

　　委託人持股數：

　　受託人（代理人）姓名：

　　身份證號碼：

　　委託書有效期限：

　　委託日期：     年     月     日

　　委託人表決意見（有效表決意見：「同意」、「反對」、「棄權」）：

　　如委託人未明確表示表決意見，則受託人（代理人）可按自己決定表決。

　　證券代碼：000100        證券簡稱：TCL科技         公告編號：2024-020

　　TCL科技集團股份有限公司

　　第七屆監事會第二十六次會議決議公告

　　TCL科技集團股份有限公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第七屆監事會第二十六次會議於2024年4月16日以郵件形式發出通知，並於2024年4月28日以通訊方式召開。本次監事會應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　一、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年度監事會工作報告的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的《2023年度監事會工作報告》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　二、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年年度財務報告的議案》。

　　經覈查，公司監事會認為：公司《2023年年度財務報告》客觀、準確地反映了公司2023年財務狀況、經營成果。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年年度財務報告》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　三、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年年度報告全文及摘要的議案》。

　　公司監事會根據《證券法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》等有關要求，對公司編制的2023年年度報告進行了認真嚴格的審覈，並提出瞭如下的書面審覈意見：

　　(1)公司2023年年度報告的編制符合法律、法規及公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　(2)公司2023年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息反映了公司2023年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　(3)公司監事會和監事保證本報告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年年度報告全文》及《2023年年度報告摘要》。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　四、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2024年第一季度報告全文的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2024年第一季度報告》。

　　五、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《2023年度內部控制評價報告的議案》。

　　經審覈，公司監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律、法規要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能得到有效執行，對公司生產經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用。公司《2023年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情 況。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年度內部控制評價報告》。

　　六、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《本公司2023年度利潤分配的預案》。

　　經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2023年度公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣2,214,935,302元。2023年度母公司淨利潤為人民幣1,617,327,652 元，加上年初未分配利潤人民幣16,416,054,277 元，減去計提盈余公積人民幣161,732,765元，2023年末母公司報表可供股東分配的利潤為人民幣17,871,649,164元。

　　根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引3號-上市公司現金分紅》及《公司章程》的有關規定，結合公司實際經營情況，2023年度利潤分配預案為：擬以2024年4月28日可參與利潤分配的總股本18,779,080,767股（如權益分派時公司存在回購庫存股，則該部分股份不參與分派）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含税），共計分配利潤1,502,326,461.36元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　若在分派方案實施前，公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照「分配比例不變，調整分派總額」的原則進行相應調整，具體金額以實際派發結果爲準。

　　監事會認為，本次利潤分配預案符合相關會計準則和相關政策的規定，同意該預案。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　七、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《2023年環境、社會及治理報告》。

　　詳情見與本決議公告同日發佈在指定信息披露媒體上的公司《2023年環境、社會及治理報告》。

　　八、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於監事會換屆選舉股東代表監事的議案》。

　　根據《公司章程》規定，公司監事每屆任期三年，可以連選連任。經公司股東提名，第八屆監事會股東代表監事候選人為：吳志明、莊偉東。

　　根據有關規定，公司第七屆監事會股東代表監事將繼續履行職責至第八屆監事會選舉產生新一屆股東代表監事。股東代表監事候選人簡歷見附件。

　　本議案將提交公司股東大會審議，並採取累積投票制進行選舉，對股東代表監事候選人進行逐項表決。

　　九、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對審議並通過《關於第八屆監事會監事津貼方案的議案》。

　　公司根據《公司章程》相關規定，結合實際經營發展情況，並參照行業、地區薪酬水平制定了第八屆監事津貼方案。具體方案如下：

　　（一）適用對象：公司第八屆監事會監事。

　　（二）適用期限：自公司第八屆監事會監事正式任職當日起至實際任期屆滿。

　　（三）監事薪酬（津貼）標準及發放：

　　1、監事會主席津貼為人民幣160,000元每年（含税）；

　　2、股東代表監事津貼為人民幣100,000元每年（含税）；

　　3、職工代表監事因在公司領取薪酬，不再另行領取監事津貼。

　　股東代表監事出席公司監事會和股東大會、列席董事會等的差旅費以及按《公司章程》行使職權時所需費用，由公司承擔。

　　（四）其他説明

　　1、上述津貼為税前金額，其所涉及的個人應繳納的有關税費統一由公司代扣代繳。

　　2、公司監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，符合津貼發放條件的，按其實際任期計算並予以發放。

　　3、在本津貼方案執行期限內，新增監事的津貼按照本方案執行。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　備查文件

　　1、公司第七屆監事會第二十六次會議決議。

　　特此公告。

　　TCL科技集團股份有限公司

　　監事會

　　2024年4月29日

　　附：

　　TCL科技集團股份有限公司

　　第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷

　　吳志明先生，大學本科學士學位，中共黨員，2008年7月畢業於華南師範大學金融系金融數學與金融工程專業，2008年7月至2021年9月曆任建行惠州市分行對公信貸經理、投行產品經理、網點負責人、支行副行長、信貸部門副總經理等崗位，2021年9月起至今現任惠州市國有資本投資集團有限公司投資發展部部門負責人及惠州市投資開發有限公司董事、惠州市國有資產管理有限公司董事。

　　截至本公告日，吳志明先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，吳志明先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。

　　莊偉東先生，大學本科學歷，中共黨員。2003年11月至2006年11月在惠東縣司法局工作；2006年11月至2011年8月在惠東縣委辦公室工作；2011年8月至2019年7月在惠州市人民政府辦公室工作；2019年8月至2022年8月在時代中國控股集團惠河公司工作；2022年9月至2023年8月任惠州市投資控股有限公司副總經理，期間：2023年1月起兼任粵財惠普金融（惠州）融資擔保有限公司董事；2023年8月至今任惠州市投資開發有限公司副總經理。

　　截至本公告日，莊偉東先生未持有TCL科技股票，與TCL科技其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經在最高人民法院網查詢，莊偉東先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有關規定的任職條件。