德才裝飾股份有限公司 2023年年度報告摘要

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　　公司代碼：605287                          公司簡稱：德才股份

　　第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閲讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 和信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司2023年度利潤分配預案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬户中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司總股本140,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利1,680.00萬元（含税），剩余未分配利潤結轉以后年度分配；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。上述利潤分配預案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交本公司2023年年度股東大會審議批准后實施。

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　公司所處的建築行業是我國國民經濟發展的重要組成部分。全面建設社會主義現代化國家新徵程，將為建築行業的發展開啟新的戰略機遇期，機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。

　　全社會固定資產投資的持續增長、新型城鎮化持續推進、國家堅定實施擴大內需發展戰略等都為行業提供了持續發展的巨大空間；「碳達峰、碳中和」目標的提出將助推建築行業轉型升級、綠色發展；「一帶一路」倡議為建築行業「走出去」帶來新的市場空間；城鎮既有建築改造、老齡化社會帶來的醫養設施建設、鄉村振興建設等都為建築行業提供了新的發展市場。

　　自2021年城市更新首次被寫入政府工作報告以來，城市更新已升級為國家戰略，2023年政府工作報告指出，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。根據住建部統計，2021年至2023年，全國已實施各類城市更新項目約15.4萬個；2023年全國開工改造城鎮老舊小區5.37萬個、惠及居民897萬戶，共完成投資近2,400億元。

　　2023年12月中央經濟工作會議指出加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，將我國的城市建設提升到了一個新的高度，再次為建築行業發展創造更為廣闊的需求增量。

　　為加快推進城市更新與「三大工程」項目落地，央行持續加大對其金融支持力度。2023年央行已有5,000億元抵押補充貸款（PSL）發力支持「三大工程」項目貸款，中泰證券預計，未來五年PSL或增發2.5萬億以上。2023年四季度，中央財政增加發行1萬億元特別國債，支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力的項目建設，防洪減災工程作為重中之重。2024年政府工作報告提出，擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，2024年先發行1萬億元。

　　此外，建築企業資質作為建築企業進入建築市場的准入證，政府監管力度持續加大。2023年9月，住建部發布《關於進一步加強建設工程企業資質審批管理工作的通知》，收回試點地區資質審批權限，統一由住建部管理；強化建築業企業資質註冊人員考覈要求；加強企業重組分立及合併資質覈定；完善業績認定方式。

　　在國民經濟持續增長，城鎮化建設穩步推進，城市更新持續發力，以及居民消費水平不斷提高的推動下，我國建築行業未來發展前景廣闊，行業也將進入發展的新階段，城市更新和「三大工程」有望成為行業未來發展的主要抓手。

　　公司是一家全建築產業鏈企業，業務涵蓋內裝裝飾工程、幕牆門窗工程、智能化工程、古建築工程、房屋建築工程、市政工程、設計業務等領域，還能提供設計、採購和施工一體化服務。公司企業資質齊全，截至目前，公司及子公司共計取得33項壹級（甲級）資質。其中，公司在設計、裝飾、幕牆、古建、智能化、施工、展陳、博物館、城市及道路照明等專業領域均是壹級（甲級）資質。

　　公司是中國建築裝飾協會副會長單位、中國民族建築研究會副會長單位，曾獲得中國建築裝飾協會AAA級信用企業、國家級守合同重信用企業、中國建築裝飾百強企業、中國建築裝飾設計機構五十強企業、中國建築幕牆行業百強企業、中國民族建築業百強企業、中國建築裝飾優秀專業化設計機構、中國民族建築優秀企業、全國建築裝飾行業百家優秀科技創新型企業等稱號。

　　報告期內，公司主營業務、經營模式等未發生重大變化。

　　（一）裝飾裝修業務

　　公司裝飾裝修業務包括內裝裝飾工程、幕牆門窗工程、智能化工程和古建築工程。

　　1.內裝裝飾工程

　　公司主要承接高端星級酒店、行政辦公及寫字樓、文教體衞建築、商業展館等大型城市公共建築，機場、地鐵等公共交通設施，以及批量家庭住宅（精裝修），對室內空間進行裝飾裝修。公司具有建築裝修裝飾工程專業承包壹級、中國博物館陳列展覽施工壹級、展覽陳列工程設計與施工一體化壹級等資質。

　　近年來，公司承接了北京大興國際機場、青島膠東國際機場、青島奧帆博物館、青島地鐵、濟南地鐵、青島大劇院、小青島接待中心、八大關賓館、八大關小禮堂、山東大廈仁和廳、城陽市民中心、青島市民中心、青島市科技館、章丘為民服務大廳、海天中心、紅島國際會展中心酒店、國信·金融中心酒店、交通銀行青島分行、清華青島藝術與科學研究院等一大批高端公共建築裝飾項目。

　　2.幕牆門窗工程

　　公司主要承接高檔寫字樓、酒店、商業綜合體、機場、車站、文體場館、醫院、企事業機關辦公大樓和高層住宅的建築幕牆工程，為客户提供產品研發、生產製造、工程施工與技術服務於一體的幕牆系統整體解決方案。公司具有建築幕牆工程專業承包壹級資質。

　　全資子公司德才高科專業從事智能系統門窗、節能環保新型材料的研發、生產及銷售，其採用德國、意大利等國進口的先進生產線，加工精度、品質、效率均達到國內先進水平。

　　近年來，公司承接了青島膠東國際機場、青島地鐵、上合組織青島峰會新聞中心、青島自貿全球消費綜合體、光大人工智能產業基地、康復大學國際學術交流中心、上海同濟大學附屬東方醫院膠州分院、山東高速國際航運中心、城發商業中心、海爾雲谷創新中心、海爾國際廣場、上海海爾智谷、萊鋼大廈、太原華潤中心、日照港國貿中心等一大批代表性工程。

　　3. 智能化工程

　　公司主要承接智能建築、能源管理系統、智慧交通、智慧醫療、智慧城市系統工程的研發與施工，為客户提供智能化系統的完整解決方案。公司具有電子與智能化工程專業承包壹級等資質。

　　近年來，公司承接了青島奇瑞汽車產業園、東方航天港航天科普教育基地、德國企業中心、煙臺山醫院、青島市科技館、揚州市科技館、中國企業論壇分會場、青島市民中心、國際創新園、歌爾MOS辦公樓、即墨音樂廳、黃島機關東部辦公樓、青島科技大學淄博教科產融合基地、青島市嶗山區城運中心、中韓交流合作國際客廳等代表性項目。

　　4. 古建築工程

　　公司主要承接園林景觀、合院、影視基地、文旅古城等仿古建築和近現代建築保護及修繕，以及古建築修繕，通過BIM技術和三維掃描技術、管理平臺、仿真模擬等多維技術應用。公司具有古建築工程專業承包壹級等資質。

　　近年來，公司承接了長沙新華聯銅官窯國際旅遊度假區、重慶十八梯、重慶白象街、蕪湖鳩茲古鎮、湖南里耶旅遊文化小鎮、鎮江金山寺、西寧民族風情街、高密紅高粱影視城、青島影視外景基地、青島融創藏馬山、中山路沿街兩側外立面整治、四方路與黃島路片區歷史文化街區改造、聖心修道院修繕與藝術廣場、華嚴文化廣場等一大批園林景觀、合院、文旅古城、影視基地、仿古建築和近現代建築保護及修繕類項目。

　　（二）房屋建築工程業務

　　公司主要承接各類房屋建築及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目。公司具有房屋建築工程施工總承包壹級等資質。

　　近年來，公司承接了青島市博物館、青島綜合保税區服務中心、山東大學青島校區圖書館、康復大學、膠州市李哥莊三屯小學、濟南張馬屯初中、張村河南側配套初中、青島大學附屬醫院國際醫療中心、嶗山區公共衞生中心、青島市廣播電視臺中波發射臺、膠州市南小區老舊小區改造、青島市市南區與嶗山區老舊小區改造等眾多公共、民用及重點民生項目。

　　（三）市政工程業務

　　公司主要承接在城市區、鎮（鄉）規劃建設範圍內為居民提供公共產品和服務的各種建築物、構築物等，包括管線、綜合管廊、道路、橋樑、附屬等市政工程、景觀園林工程施工等。公司具有市政公用工程施工總承包壹級等資質。

　　近年來，公司承建了跨海大橋高架路二期、青島膠東國際機場臨空經濟區北片區電力管廊建設工程、膠州市揚州路、膠州路道路改建、上合青島峰會道路整治（銀川西路、寧夏路）、中國-上合組織地方經貿合作示範區道路、青島空港綜合保税區服務中心道路、城陽區岸線生態修復、月湖公園改造提升工程、青島藍谷山地自行車運動公園等一大批優質市政基礎設施項目及景觀配套項目。

　　（四）設計業務

　　公司控股子公司中房設計院於2023年12月成功在「新三板」掛牌，其主要提供規劃建築設計、室內設計、景觀園林設計及其他設計諮詢等業務，專注於為客户提供建築空間設計的一體化綜合性解決方案。中房設計院具有工程設計建築行業甲級資質。

　　近年來，中房設計院成功承接了青島地鐵、橋頭堡國際商務區、平度新舊動能轉換產業園、城陽區岸線生態修復項目、鳳凰之聲大劇院、山東大廈仁和廳、中韓交流合作國際客廳、膠州市市南小區老舊小區改造、四方路片區歷史建築改造項目、青島市生物醫藥協同創新中心項目、高密市紅高粱影視城等地標性項目的設計工作

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異説明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

　　√適用     □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入61.03億元，同比增長8.25%。公司實現淨利潤1.67億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤1.56億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1.46億元。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：605287          證券簡稱：德才股份             公告編號：2024-013

　　德才裝飾股份有限公司

　　第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　德才裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十八次會議於2024年4月29日（星期一）在青島市嶗山區海爾路1號甲5號樓德才大廈7層會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2024年4月18日以通訊的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

　　會議由董事長葉德才先生主持，全體監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關於2023年度總經理工作報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關於2023年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關於董事會審計委員會2023年度履職情況報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事會審計委員會2023年度履職情況報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（四）審議通過《關於獨立董事2023年度述職報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份獨立董事2023年度述職報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關於2023年度財務決算報告的議案》

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議通過《關於2023年年度報告及其摘要的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年年度報告》《德才股份2023年年度報告摘要》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（七）審議通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-015）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（八）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-016）。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（九）審議通過《關於2023年度內部控制評價報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年度內部控制評價報告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十）審議通過《關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-017）。

　　保薦機構光大證券（維權）股份有限公司對本報告無異議，並出具了專項覈查意見。

　　和信會計師事務所（特殊普通合夥）對本報告進行了鑑證，並出具了鑑證報告。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十一）審議通過《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-018）。

　　本議案已經公司第四屆董事會獨立董事專門會議第一次會議審議通過，全體獨立董事同意提交董事會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，關聯董事張琨已迴避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（十二）審議通過《關於預計2024年度對外擔保額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於預計2024年度對外擔保額度的公告》（公告編號：2024-019）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（十三）審議通過《關於申請銀行授信額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於申請銀行授信額度的公告》（公告編號：2024-020）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（十四）審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-021）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十五）審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-022）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十六）審議通過《關於公司對會計師事務所2023年度履職情況評估報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份對會計師事務所2023年度履職情況評估報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十七）審議通過《關於董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十八）審議通過《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十九）審議通過《關於變更會計政策的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於變更會計政策的公告》（公告編號：2024-023）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二十）審議通過《關於部分募集資金投資項目結項及節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於部分募集資金投資項目結項及節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-024）。

　　保薦機構光大證券股份有限公司對本議案無異議，並出具了專項覈查意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二十一）審議通過《關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號：2024-025）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二十二）審議通過《關於2024年第一季度報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份2024年第一季度報告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二十三）審議通過《關於召開2023年年度股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-027）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司董事會

　　2024年4月30日

　　證券代碼：605287         證券簡稱：德才股份            公告編號：2024-014

　　德才裝飾股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　德才裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十次會議於2024年4月29日（星期一）在青島市嶗山區海爾路1號甲5號樓德才大廈7層會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2024年4月18日以通訊的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

　　會議由監事會主席汪艷平女士主持，公司部分高級管理人員列席會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議並做出瞭如下決議：

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關於2023年度監事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關於2023年度財務決算報告的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關於2023年年度報告及其摘要的議案》

　　監事會認為：

　　1.公司2023年年度報告的編制和審議程序規範合法，符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，內容真實、準確、完整。

　　2.公司2023年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。

　　3.未發現參與2023年年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年年度報告》及《德才股份2023年年度報告摘要》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-017）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議通過《關於2023年度內部控制評價報告的議案》

　　監事會認為：公司已建立較為完整的內部控制管理體系，各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司內部控制體系的建立和實施，有效地提升了公司的經營管理水平和風險防範能力，保證了公司各項業務有序運行和公司資產的安全。符合《企業內部控制基本規範》等法律法規要求，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際情況。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年度內部控制評價報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（六）審議通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》

　　監事會認為：本次利潤分配方案是在充分考慮公司后續發展及資金現實需求等因素情況下制定的，符合公司經營現狀和發展戰略，有利於公司可持續發展，有利於維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意本次利潤分配方案。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-015）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（七）審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為：公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報。上述事項的決策程序符合相關規定，公司使用閒置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，我們同意公司本次使用閒置募集資金進行現金管理事項。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-022）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（八）審議通過《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-018）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（九）審議通過《關於部分募集資金投資項目結項及節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　監事會認為：公司對部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情況。本次募投項目結項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規的規定。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於部分募集資金投資項目結項及節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-024）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（十）審議通過《關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號：2024-025）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（十一）審議通過《關於變更會計政策的議案》

　　監事會認為：公司依據中華人民共和國財政部頒佈的相關文件要求對公司會計政策進行相應變更。相關決策程序符合有關法律法規的規定。公司本次變更會計政策后，能夠使公司財務報告更加客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司本次會計政策變更。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份關於變更會計政策的公告》（公告編號：2024-023）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十二）審議通過《關於2024年第一季度報告的議案》

　　監事會認為：

　　1.公司2024年第一季度報告的編制和審議程序規範合法，符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，內容真實、準確、完整。

　　2.公司2024年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司本季度的財務狀況和經營成果。

　　3.未發現參與2024年第一季度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

　　具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《德才股份2024年第一季度報告》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司監事會

　　2024年4月30日

　　證券代碼：605287         證券簡稱：德才股份         公告編號：2024-030

　　德才裝飾股份有限公司

　　關於2024年第一季度計提

　　及轉回資產減值準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　德才裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）為更加真實、準確地反映公司資產狀況和經營成果，根據《企業會計準則》和公司會計政策相關規定公司對截至2024年3月31日合併報表範圍內可能存在減值跡象的資產進行了全面清查，對各類存貨的可變現淨值，應收款項回收的可能性，固定資產、無形資產及與商譽形成有關的資產組的可變現性進行了充分的評估和分析，本着謹慎性原則，公司對相關資產計提了減值準備。現將相關情況公告如下：

　　一、 本次計提資產減值準備情況概述

　　根據《企業會計準則》和公司相關會計政策規定，為客觀、公允地反映公司2024年第一季度的經營成果，公司及下屬子公司對截至2024年3月31日的公司資產進行了減值測試，公司2024年第一季度轉回各項資產減值準備合計7,467.05萬元。具體情況如下表所示：

　　單位：萬元

　　（注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成。）

　　二、本次計提資產減值準備事項的具體説明

　　（一）信用減值損失

　　根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》及公司會計政策的相關規定，對各類金融資產進行分類，對不同類別的金融資產，分別進行會計計量及減值處理。對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款等劃分爲若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。

　　經測試，2024年第一季度公司計提應收票據壞賬準備812.51萬元、轉回應收賬款壞賬準備7,878.29萬元、計提其他應收賬款壞賬準備1.62萬元。

　　（二）資產減值損失

　　根據《企業會計準則第8號—資產減值》的相關規定，企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額，可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用后的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，應當將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認爲資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

　　合同資產減值確定方法及會計處理方法如下：根據履行履約義務與客户付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。公司已向客户轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利（且該權利取決於時間流逝之外的其他因素）列示為合同資產。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。公司擁有的、無條件（僅取決於時間流逝）向客户收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

　　經測試，2024年第一季度公司轉回合同資產壞賬準備402.89萬元。

　　三、 本次計提資產減值準備對公司的影響

　　2024年第一季度，公司轉回資產減值準備合計7,467.05萬元，增加公司利潤總額7,467.05萬元。本次計提資產減值事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策規定，符合公司資產實際情況，能夠更加公允地反映公司資產狀況，公司的會計信息更加真實可靠，具有合理性，不存在損害公司和全體股東利益的情形，亦不會影響公司正常經營。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司董事會

　　2024年4月30日

　　證券代碼：605287       證券簡稱：德才股份        公告編號：2024-022

　　德才裝飾股份有限公司關於使用

　　閒置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資種類：安全性高、流動性好的保本型理財產品。

　　● 投資金額：不超過2,000萬元（含）人民幣。

　　● 履行的審議程序：德才裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月29日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。保薦機構光大證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構」或「光大證券」）對本事項出具了同意的核查意見，本議案無需提交股東大會審議。

　　● 特別風險提示：公司及子公司擬使用閒置募集資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的保本型理財產品，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。

　　一、 本次使用閒置募集資金進行現金管理的情況概述

　　（一）投資目的

　　在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，公司及子公司合理利用部分閒置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　（二）投資金額

　　公司及子公司擬使用閒置募集資金不超過人民幣2,000萬元（含）進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用。期限內任一時點的交易金額（含理財收益進行委託理財再投資的相關金額）不超過人民幣2,000萬元（含）。閒置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專户。

　　（三）資金來源

　　1、公司及子公司本次進行現金管理的資金來源系暫時閒置的募集資金。

　　2、經中國證券監督管理委員會《關於覈准德才裝飾股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]443號）覈准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣31.56元，募集資金總額為人民幣78,900.00萬元，扣除各項發行費用后，公司實際募集資金淨額人民幣71,102.00萬元。本次發行募集資金已於2021年6月30日全部到賬，並經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，於2021年7月1日出具了《驗資報告》（和信驗字（2021）第000032號）。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專户存儲，具體情況詳見披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票上市公告書》。

　　2022年4月26日及2022年5月25日，公司召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議及2021年年度股東大會，分別審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，按照公司《關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-024）披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：已於2022年4月26日及2022年5月25日分別經第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議及2021年年度股東大會審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，該項目整體變更為「2、系統門窗研發及智能製造產業化項目」。

　　（四）投資方式

　　公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閒置募集資金投資的現金管理類產品須符合以下條件：1、安全性高；2、流動性好；3、保本型。其中用閒置募集資金購買的理財產品不得影響募集資金投資項目的正常進行。上述產品不得用於質押，產品專用結算賬户不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　（五）投資期限

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述期限內，資金可循環滾動使用。投資產品的期限不超過董事會授權使用期限，且不得超過12個月。

　　（六）實施方式和授權

　　公司董事會授權公司管理層行使該項投資決策權及簽署相關法律文件等職權，具體事務由公司財務部負責組織實施。

　　二、審議程序

　　2024年4月29日，公司第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十次會議分別審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣2,000萬元（含）的閒置募集資金進行現金管理，在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用。本議案無需提交股東大會審議。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　（一）投資風險

　　公司及子公司擬使用閒置募集資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的保本型理財產品，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司及子公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定辦理相關現金管理業務，規範使用募集資金。

　　2、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。

　　3、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、公司及子公司將建立臺賬，及時分析和跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。

　　5、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

　　四、投資對公司的影響

　　公司及子公司本次擬使用部分閒置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉和募集資金投資項目的建設，亦不會影響公司主營業務的正常發展，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。與此同時，公司對部分閒置募集資金適時進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　公司將根據《企業會計準則》及公司內部財務制度相關規定進行相應的會計處理，具體以年度審計報告爲準。

　　五、專項意見説明

　　（一）監事會的意見

　　監事會認為：公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報。上述事項的決策程序符合相關規定，公司使用閒置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，我們同意公司本次使用募集資金進行現金管理事項。

　　（二）保薦機構覈查意見

　　經覈查，光大證券認為：公司本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，該事項履行了相應的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定，該事項無需提交公司股東大會審議通過。綜上，光大證券對公司本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司董事會

　　2024年4月30日

　　證券代碼：605287         證券簡稱：德才股份         公告編號：2024-026

　　德才裝飾股份有限公司關於2023年度

　　計提及轉回資產減值準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　德才裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）為更加真實、準確地反映公司資產狀況和經營成果，根據《企業會計準則》和公司會計政策相關規定，基於謹慎性原則，公司對截至2023年12月31日合併報表範圍內可能存在減值跡象的資產計提了減值準備。現將相關情況公告如下：

　　一、 本次計提資產減值準備情況概述

　　根據《企業會計準則》和公司相關會計政策規定，為客觀、公允地反映公司2023年度的經營成果，公司及下屬子公司對截至2023年12月31日的公司資產進行了減值測試，公司2023年度計提各項資產減值準備合計19,698.13萬元。具體情況如下表所示：

　　（注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成。）

　　二、本次計提資產減值準備事項的具體説明

　　（一）信用減值損失

　　根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》及公司會計政策的相關規定，對各類金融資產進行分類，對不同類別的金融資產，分別進行會計計量及減值處理。對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款等劃分爲若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。

　　經測試，2023年度公司計提應收票據壞賬準備929.98萬元、應收賬款壞賬準備17,451.64萬元、其他應收賬款壞賬準備48.65萬元。

　　（二）資產減值損失

　　根據《企業會計準則第8號—資產減值》的相關規定，企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額，可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用后的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，應當將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認爲資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

　　合同資產減值確定方法及會計處理方法如下：根據履行履約義務與客户付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。公司已向客户轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利（且該權利取決於時間流逝之外的其他因素）列示為合同資產。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。公司擁有的、無條件（僅取決於時間流逝）向客户收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

　　經測試，2023年度公司計提合同資產壞賬準備469.50萬元、抵債資產減值損失798.37萬元。

　　三、 本次計提資產減值準備對公司的影響

　　2023年度，公司合併報表口徑計提資產減值準備19,698.13萬元，減少公司合併報表利潤總額19,698.13萬元。本次計提資產減值事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策規定，符合公司資產實際情況，能夠更加公允地反映公司資產狀況，公司的會計信息更加真實可靠，具有合理性，不存在損害公司和全體股東利益的情形，亦不會影響公司正常經營。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司董事會

　　2024年4月30日

　　證券代碼：605287       證券簡稱：德才股份         公告編號：2024-027

　　德才裝飾股份有限公司

　　關於召開2023年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年5月29日

　　● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年5月29日  9點30分

　　召開地點：青島市嶗山區海爾路1號甲5號樓德才大廈

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年5月29日

　　至2024年5月29日

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬户和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬户以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開徵集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已於2024年4月29日經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見2024年4月30日公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特別決議議案：9

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、11、12

　　4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：8

　　應迴避表決的關聯股東名稱：青島城世基金管理有限公司-青島城高世紀基金投資管理中心（有限合夥）

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站説明。

　　(二) 持有多個股東賬户的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬户所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬户的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬户參加。投票后，視為其全部股東賬户下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬户的股東，通過多個股東賬户重複進行表決的，其全部股東賬户下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記方式

　　股東可以親自出席股東大會，亦可書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委託書參見附件1。

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應通過現場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現場登記的，參會手續文件須在2024年5月24日下午15:00點前送達，以抵達公司的時間爲準，信函上請註明「股東大會」字樣；公司不接受電話方式辦理登記。參會登記手續文件要求如下：

　　1、法人股東應持證券賬户卡、持股憑證、加蓋公章的營業執照、機構代碼證等複印件、授權委託書和出席人身份證辦理登記手續。

　　2、個人股東需持本人身份證、證券賬户卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委託人持股憑證、授權委託書、委託人證券賬户卡辦理登記手續。

　　3、公司鼓勵股東優先考慮通過網絡投票方式參加本次會議並行使表決權。

　　（二）登記時間

　　現場登記時間：2024年5月24日 9:00-15:00。

　　股東的信函或傳真到達日應不迟於2024年5月24日 15:00。

　　（三）登記地點及授權委託書送達地點

　　青島市嶗山區海爾路1號甲5號樓德才大廈證券部

　　（四）注意事項

　　請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。

　　六、 其他事項

　　（一）本次現場會議預計半天，實際以會議召開進度爲準，與會股東交通及食宿費自理。

　　（二）會議聯繫方式

　　1、聯繫人姓名：王文靜

　　2、電話號碼：0532-68066976

　　3、傳真號碼：0532-68066976

　　4、郵 編：266200

　　5、郵 箱：decaizqb@126.com

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司董事會

　　2024年4月30日

　　附件1：授權委託書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委託書

　　授權委託書

　　德才裝飾股份有限公司：

　　茲委託     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月29日召開的貴公司2023年年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人持普通股數：　　　　　　　　

　　委託人持優先股數：　　　　　　　　

　　委託人股東帳户號：

　　委託人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受託人簽名：

　　委託人身份證號： 　　　　　　　　　　受託人身份證號：

　　委託日期：　　年 月 日

　　備註：

　　委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。