晶晨半導體(上海)股份有限公司

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　　第一節 重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閲讀年度報告全文。

　　2重大風險提示

　　公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閲本報告第三節「管理層討論與分析」。

　　3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　4公司全體董事出席董事會會議。

　　5立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　6公司上市時未盈利且尚未實現盈利

　　□是 √否

　　7董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司以2023年11月24日為股權登記日，總股本416,393,968股為基數，每股派發現金紅利0.49991元（含税），共計派發現金紅利208,159,508.54元，2023年前三季度利潤分配方案已於2023年11月27日實施完畢。公司2023年度累計現金分紅金額佔公司2023年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的41.80%。

　　考慮到公司目前處於快速成長期，經營規模不斷擴大，資金需求較大，且2023年前三季度利潤分配實施期間距今較近，並結合公司目前的經營和資金狀況，為更好地維護全體股東的長遠利益，保證公司可持續發展，經董事會審慎研究，在2023年前三季度利潤分配方案基礎上，公司2023年年末擬不再重複進行利潤分配，不以資本公積轉增股本。

　　公司2023年度利潤分配預案已經公司第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過，本次分配預案還須經股東大會審議。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用 √不適用

　　第二節 公司基本情況

　　1公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用 □不適用

　　■

　　公司存託憑證簡況

　　□適用 √不適用

　　聯繫人和聯繫方式

　　■

　　2報告期公司主要業務簡介

　　(一)主要業務、主要產品或服務情況

　　1、公司主要業務

　　公司是全球佈局、國內領先的無晶圓半導體系統設計廠商，主營業務為系統級SoC芯片及周邊芯片的研發、設計與銷售，目前主要產品有多媒體智能終端SoC芯片、無線連接芯片、汽車電子芯片等，為眾多消費類電子領域提供SoC主控芯片和系統級解決方案。公司產品已廣泛應用於家庭、汽車、辦公、教育、體育健身、工業、商業、農業、娛樂、倉儲等領域。公司擁有豐富的SoC全流程設計經驗，致力於超高清多媒體編解碼和顯示處理、內容安全保護、系統IP等核心軟硬件技術開發，整合業界領先的CPU/GPU技術和先進製程工藝，實現成本、性能和功耗優化，提供基於多種開放平臺的完整系統解決方案，幫助全球運營商、OEM、ODM等客户快速部署市場。

　　公司業務已覆蓋中國大陸、香港、北美、歐洲、拉丁美洲、亞太、非洲等全球主要經濟區域，依託長期技術沉澱、持續對新技術、新應用領域的研究開發，以及全球佈局的區位優勢和市場資源，公司在全球範圍內積累了穩定優質的客户羣。

　　2、公司主要產品及服務情況

　　公司SoC芯片已廣泛應用於家庭、汽車、辦公、教育、體育健身、工業、商業、農業、娛樂、倉儲等領域。應用場景包括但不限於智能機頂盒、智能電視、智能汽車、智能投影儀、智能音箱、Soundbar、智能會議系統、智慧商顯、AR終端、智能門鈴、智能影像、學習機、跑步機、動感單車、健身鏡、帶屏冰箱、農業無人機、刷臉支付、廣告機、邊緣計算終端分析盒、K歌點播機、直播機、遊戲機、智能燈具、控制面板、智能門禁與考勤等。

　　公司SoC芯片集成了中央處理器、圖形處理器、神經網絡處理器、視頻編解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、內存系統、網絡接口、輸入輸出子系統等多功能模塊，用以完成運算、影像及視覺處理、音視頻編解碼等功能，是智能終端設備的「大腦」，具有性能高、體積小、功耗低、發熱小、兼容性強等特點，在視頻編解碼及視覺處理等方面實現多格式兼容，高集成度。

　　此外，公司還致力於無線連接芯片的研究開發。經過多年的持續系統研發，自研IP迭代打磨產品，完成了基帶、射頻、協議棧等一系列研發工作。公司於2020年推出第一代自主研發的支持高吞吐視頻傳輸的雙頻高速數傳Wi-Fi 5+BT 5.0單芯片，已形成大規模銷售。於2023年推出第二代Wi-Fi芯片（Wi-Fi 6 2×2），並快速商用化。2024年還將進一步推出三模組合新產品（Wi-Fi 6＋BT 5.4.＋802.15.4），支持Thread/Zigbee，可賦予終端產品Matter控制器、IoT網關等應用。基於公司SoC主控平臺優勢，公司無線連接芯片的業務版圖將進一步擴大，包括但不限於與公司主控SoC平臺進一步廣泛適配並配套銷售，以及面向公開市場，獨立銷售。這將驅動公司無線連接芯片業務進入新的快速發展通道。

　　公司芯片產品的具體應用情況如下：

　　（1）S系列SoC芯片

　　公司S系列SoC芯片主要有全高清系列芯片、4K超高清系列芯片和8K超高清系列芯片，已廣泛應用於IPTV機頂盒、OTT機頂盒、混合模式機頂盒及其他智能終端領域，該類芯片主要包括數字信號的解碼、處理、編碼、輸出等模塊，以實現多種多媒體音視頻信號在多媒體終端產品上的呈現。產品採用先進的芯片製程工藝，有效提升了產品性能、降低了功耗，產品性能走在行業前列。

　　S系列代表性芯片產品類型如下：

　　面向國內運營商市場的系列產品：該類產品經過多年持續創新和升級換代，產品性能、穩定性優勢明顯；

　　面向海外運營商市場的系列產品：該類產品已獲得谷歌、亞馬遜等多個流媒體系統認證及多個國際主流的條件接收系統（Condition Access System，簡稱CAS）認證，支持AV1解碼；

　　面向國內外非運營商客户的系列產品：該類產品類型豐富，根據不同客户、不同市場和不同應用終端的需求，覆蓋高、中、低市場。

　　公司S系列SoC芯片方案已被中興通訊、創維、小米、阿里巴巴、Google、Amazon等眾多境內外知名廠商廣泛採用，相關終端產品已廣泛應用於中國移動、中國聯通、中國電信等國內運營商設備以及北美、歐洲、拉丁美洲、亞太和非洲等眾多海外運營商設備。

　　報告期內，公司持續拓展新市場，取得了進一步成果，導入公司產品的運營商進一步增多。此外，公司發佈了8K超高清SoC芯片並順利通過了運營商招標認證測試，該芯片集成了64位多核中央處理器，以及自研的神經網絡處理器，支持AV1、H.265、VP9、AVS3、AVS2等全球主流視頻格式的8Kp60視頻解碼功能，支持4K GUI、intelligent-SR等功能，為個性化高端應用提供優異的硬件引擎。

　　（2）T系列SoC芯片

　　T系列SoC芯片是智能顯示終端的核心關鍵部件，公司T系列芯片已廣泛應用於智能電視、智能投影儀、智慧商顯、智能會議系統等領域。多年來，公司圍繞全格式音視頻解碼技術不斷突破創新，研發出一系列高穩定性、低功耗、高集成度、高性價比的T系列SoC芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片，最高支持8K視頻解碼，具有超高清解碼、高動態畫面處理、MEMC運動補償、實時動態插幀、迭代的畫質處理引擎、支持全球數字電視標準、支持AV1解碼等技術特點。產品採用先進製程工藝，有效提升了產品性能、降低了功耗，產品工藝和性能走在行業前列。公司已與全球主流電視生態系統深度合作，包括Google Android TV、Amazon Fire TV、Roku TV、RDK TV 等，2023年新增了Xumo TV、TIVO TV的生態合作，進一步擴充了公司產品的業務版圖。

　　T系列代表性芯片產品類型如下：

　　2K全高清高系列產品：支持4K超高清解碼，超高系統集成度；

　　4K超高清系列產品：支持8K超高清解碼、遠場語音和杜比音效；

　　高端系列產品：除採用先進工藝外，還內置高算力神經網絡處理器，支持8K視頻解碼、MEMC運動補償、實時動態插幀、遠場語音升級版和杜比視界，支持基於神經網絡處理器的畫質優化技術。

　　公司的T系列SoC芯片解決方案已廣泛應用於小米、海爾、TCL、創維、海信、長虹、聯想、騰訊、Maxhub、Seewo（希沃）、百思買、亞馬遜、Epson、Sky 等境內外知名企業及運營商的智能終端產品。

　　報告期內，公司進一步拓展新市場，取得了積極成果。2023年公司T系列收入環比逐季增長。新產品方面，公司推出了新一代T系列高端芯片，採用12nm FinFET工藝，最高支持8K硬件解碼和4K144Hz輸出，兼容中國視頻編碼標準AVS 3.0與國際AV1、H.265、VP9等格式以及中國DTMB數字電視標準，可以滿足各種電視廣播、OTT互聯網內容服務和流媒體的解碼，還支持intelligent-SR超分技術，能夠智能地將低分辨率內容提升到顯示器的原生分辨率，並實時增強圖像畫質，使低畫質的片源呈現超高清的視覺效果。2024年公司還將繼續推出智能T系列新產品。

　　（3）A系列SoC芯片

　　隨着寬帶網絡的持續完善、技術水平的不斷提升和消費者對智能化產品需求的日益提升，智能終端設備產品的品類不斷增加，應用領域不斷擴展。基於在多媒體音視頻領域的長期積累和技術優勢，公司致力於疊加神經網絡處理器、專用DSP、數字麥克風、物體識別、人臉識別、手勢識別、遠場語音識別、超高清圖像傳感器、動態圖像處理、多種超高清輸入輸出接口、多種數字音頻輸入輸出接口等技術，通過深度機器學習和高速的邏輯推理/系統處理，並結合行業先進製造工藝，形成了多樣化應用場景的智能SoC芯片。

　　公司該系列芯片已廣泛應用於眾多消費類電子領域，包括但不限於智能家居（智能音箱、Soundbar、智能門鈴、智能影像、Homehub、Echo show、智能燈具、智能控制開關）、智能辦公（智能會議系統、會議一體機、大屏會議、會議平板、智能門禁與考勤）、智慧教育應用（大屏教育機）、智能健身（跑步機、動感單車、健身鏡）、智能家電（掃地機器人、帶屏幕冰箱、洗衣機、烤箱）、無人機（智能農業無人機）、智慧商業（刷臉支付、廣告機）、邊緣計算終端分析盒（菜鳥倉儲、驛站后端分析盒）、智慧娛樂（K歌點播機、直播機、遊戲機）、AR終端等。同時，公司還在持續拓展生態用户。

　　公司此係列芯片採用業內領先的芯片製程工藝，根據不同芯片特性，支持遠場語音升級版和RTOS系統（Real-Time Operating System,即實時操作系統），內置神經網絡處理器，支持最高5 Tops神經網絡處理器，支持最高1600萬像素高動態範圍影像輸入和超高清編碼，支持超低功耗毫秒級拍攝、高分辨率屏顯以及豐富的外圍接口。

　　報告期內，公司通過了Google的EDLA（Enterprise Device Licensing Agreement）生態認證，EDLA是企業級生態，主要用於大屏商顯，包括但不限於大屏幕的商用顯示平板、大型的會議一體機、廣告機、教育平板等。

　　公司該系列芯片的應用場景豐富多元，已廣泛應用於眾多境內外知名企業的終端產品，包括但不限於海信、小米、TCL、阿里巴巴、極飛、愛奇藝、Google、Amazon、Sonos、三星、JBL、Harman Kardon、Keep、Zoom、Fiture、Marshall等。基於公司系統級平臺優勢及公司芯片的通用性、可擴展性和過往產品的良好表現，以及新技術的不斷演進，未來公司芯片的應用領域還將進一步豐富、擴充。

　　（4）W系列芯片

　　公司的 W 系列芯片為自主研發的高速數傳 Wi-Fi 藍牙二合一集成芯片，可應用於高吞吐視頻傳輸。公司已推出第一代、第二代產品。2024年將繼續推出新產品。

　　公司第一代Wi-Fi藍牙芯片於2020年首次量產，之后穩步推進商業化進程，現已大規模銷售。該產品採用 22nm 工藝製程，符合 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 標準，支持 Wi-Fi 5 雙頻 2.4GHz/5GHz 和 80MHz 高帶寬，支持 BT5.0 雙模 BR/EDR/BLE、LE 長距，高度集成了自主研發的基帶、射頻、電源管理、射頻功率放大和低噪放，支持 SDIO 3.0 高速接口。

　　公司第二代Wi-Fi藍牙芯片（Wi-Fi 6 2T2R，BT 5.4）在第一代產品基礎上進一步技術演進、升級，已於2023年8月規模量產並商用。Wi-Fi 6產品具有更加廣闊的應用場景，完善了無線產品系列，2024年將在更多產品類型和項目上繼續落地。

　　公司的無線產品系列在持續快速發展豐富，2024年公司即將推出三模組合新產品（Wi-Fi 6＋BT 5.4.＋802.15.4）， 支持Thread / Zigbee， 可賦予終端產品Matter 控制器、IoT 網關等應用。隨着公司新產品持續推出，公司W系列芯片業務版圖將進一步擴大，包括但不限於與公司主控SoC平臺適配並配套銷售，以及面向公開市場獨立銷售。

　　（5）汽車電子芯片

　　公司的汽車電子芯片目前有車載信息娛樂系統芯片和智能座艙芯片。汽車自動化、智能化、網聯化的趨勢帶動了汽車電子芯片的市場需求，尤其是對於芯片計算和數據處理能力、圖像和視頻處理能力、可靠性等需求提升，為汽車電子芯片市場帶來新的發展契機。

　　得益於長期投入，公司的汽車電子芯片已進入多個國內外知名車企，併成功量產、商用（包括但不限於寶馬、林肯、Jeep 、沃爾沃、極氪、創維等）。該系列芯片採用先進製程工藝，內置高算力神經網絡處理器，支持多系統多屏幕顯示，功能覆蓋影音娛樂、導航、360全景、個性化體驗、人機交互、個人助理、DMS（Driver Monitor System, 駕駛員監測系統）等，符合車規級要求，部分產品已通過車規認證。

　　報告期內，公司的汽車電子芯片已逐步從高價位車型向中低價位車型滲透，搭載公司前裝車規級智能座艙芯片的車型在2023年實現規模量產、商用並出海。

　　汽車電子對芯片的一致性、可靠性、安全性（功能安全、信息安全）、高低温、抗干擾、故障率、供應鏈等要求很高，產業化周期相對較長。汽車電子是公司的長期戰略，公司將持續投入研發，充分發揮公司的系統級平臺優勢及智能化SoC芯片領域的優勢，不斷擴充新技術、推出新產品。

　　(二)主要經營模式

　　公司是專業的集成電路設計企業，採用國際集成電路設計行業通行的Fabless模式，即無晶圓廠生產製造，僅從事集成電路設計研發和銷售。在該經營模式下，公司只進行產品的研發、設計和銷售，將晶圓製造、芯片封裝和芯片測試環節分別委託給專業的晶圓製造企業和封裝測試企業代工完成。公司取得芯片成品后，用於對外銷售。

　　(三)所處行業情況

　　1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

　　根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處行業屬於「計算機、通信和其他電子設備製造業」，行業代碼為「C39」。根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司所處行業屬於「軟件和信息技術服務業」中的「集成電路設計」。

　　集成電路產業鏈主要分為集成電路設計、集成電路製造以及集成電路封裝測試三個主要環節，同時每個環節配套以不同的製造設備和生產原材料等輔助環節。集成電路設計業主要根據終端市場的需求設計開發各類芯片產品，處於產業鏈的上游。

　　集成電路具有產品換代節奏快、技術含量高的特點。集成電路設計行業是應用與產品導向、人才密集、創新密集、技術密集、知識產權密集型的行業，產品研究開發是該行業的核心驅動，芯片設計企業要不斷開發新技術，將技術標準更新換代，以實現產品性能、性價比不斷優化。集成電路設計企業通過高額的研發投入開發出先進的技術和產品，通過產品的競爭力獲得更大的市場份額和更高的利潤率，從而更多地投入研發，依此形成良性循環，推動企業不斷發展。

　　集成電路設計行業高度的系統複雜性和專業性決定了進入本行業具有很高的技術壁壘。公司主營業務為系統級SoC芯片及周邊芯片的研發、設計與銷售，目前主要有多媒體智能終端SoC 芯片、無線連接芯片及汽車電子芯片，為眾多消費類電子領域提供SoC主控芯片和系統級解決方案。公司SoC芯片集成了中央處理器、圖形處理器、視頻編解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、內存系統、網絡接口、輸入輸出子系統等多功能模塊，用以完成運算、影像及視覺處理、音視頻編解碼及向其他各功能構件發出指令等主控功能，是智能終端設備的「大腦」。核心技術包括全格式視頻解碼處理、全格式音頻解碼處理、全球數字電視解調、超高清電視圖像處理模塊、高速外圍接口模塊、高品質音頻信號處理、芯片級安全解決方案、軟硬件結合的超低功耗技術、內存帶寬壓縮技術、高性能平臺的生態整合技術、超大規模數模混合集成電路設計技術等。行業的后來者短期內很難突破上述核心技術壁壘。

　　根據市場調查機構Gartner公佈的初步統計結果，2023年全球半導體收入總額為5330億美元，同比下降11.1%。2023年公司實現營業收入537,094.32萬元，較2022年下降3.14%,降幅顯著低於行業降幅。

　　2.公司所處的行業地位分析及其變化情況

　　集成電路產品高度的系統複雜性和專業性決定了進入本行業具有很高的技術壁壘，行業內的后來者短期內很難突破核心技術壁壘，只有經過長時間技術探索和不斷積累才能與擁有技術優勢的企業相競爭。

　　公司是較早從事系統級SoC芯片研發、設計和銷售的高新技術企業，經過二十多年在芯片設計領域的研發投入、技術積累和發展，公司擁有了豐富的SoC全流程設計經驗，致力於超高清多媒體編解碼和顯示處理、內容安全保護、系統IP等核心軟硬件技術開發，自主研發了全格式視頻解碼處理技術、全格式音頻解碼處理技術、全球數字電視解調技術、超高清電視圖像處理模塊、高速外圍接口模塊、高品質音頻信號處理技術、芯片級安全解決方案、軟硬件結合的超低功耗技術、內存帶寬壓縮技術、高性能平臺的生態整合技術、超大規模數模混合集成電路設計技術等11項關鍵核心技術。同時，公司推行研發、生產、銷售的國際化戰略，產品行銷全球。經過幾十年發展和積累，公司已成為全球佈局、國內領先的集成電路設計商，為智能機頂盒芯片的領導者、智能電視芯片的引領者和智能音視頻系統終端芯片的開拓者，累積了全球穩定優質的客户羣。此外公司產品線已延伸到智能影像、無線連接、汽車電子等領域，並不斷為公司創造新的增長點。

　　3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

　　（1）智能機頂盒發展趨勢

　　現代信息與視聽技術的快速發展，互聯網的成熟應用，網絡的高速和低延迟，高清、超高清視頻傳輸能力的增強，為機頂盒提供了巨大的娛樂及交互體驗潛力。此外，近些年來流媒體市場快速增長、智能家居日益普及、數字化轉型以及廣告行業變革等，這些因素使機頂盒成為連接數字化娛樂與信息的橋樑，成為用户家庭娛樂及信息消費的首選及重要載體，為用户提供多樣化的內容和應用選擇。各大公司紛紛推出不同類型的機頂盒產品，以滿足不同用户的需求。全球各大運營商積極佈局機頂盒市場，為用户提供豐富多樣的內容和服務。隨着互聯網覆蓋率的提升和基於互聯網的影音內容的豐富，機頂盒市場將進一步在全球範圍內獲得更廣闊的發展空間。

　　多因素推動全球智能機頂盒行業的發展：

　　a)基礎網絡建設持續投入、互聯網滲透率持續提升爲智能機頂盒增長提供基礎支持：近年來，全球範圍內網絡基礎設施建設持續推進，帶動互聯網滲透率不斷提升。根據世界銀行和IWS公佈的數據，2009-2022年全球互聯網行業滲透率連年攀升。截至2022年6月30日，全球互聯網行業滲透率達67.9%，2022年末全球互聯網用户數達53億人。全球寬帶網絡的普及以及互聯網滲透率的提升爲智能機頂盒提供了不斷增長的用户基礎，進一步擴充了智能機頂盒的用户羣。

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　　b)在互聯網快速發展的背景下，互聯網視頻成為全球用户觀看內容的主要來源，進而帶動了作為視頻應用重要載體的智能機頂盒需求增長：互聯網視頻覆蓋電影、電視劇、體育賽事、紀錄片、動漫、綜藝等廣泛的內容，支持隨時點播，具備高度的靈活性、便利性和自由性，為用户提供了更加便捷、豐富、個性化的服務體驗。全球視頻流媒體市場規模近些年來快速增長。根據Precedence Research，2022年全球視頻流媒體市場規模為4,443億美元，預計2027年達到10,300億美元，2023-2027年CAGR（複合年均增長率）預計將達到18.3%以上。根據eMarketer數據，2023年全球OTT視頻觀看者為207.63億人，佔總人口的26.0%，預計2027年可達到238.12億人，佔總人口的28.8%。作為應用載體的智能機頂盒，隨着互聯網普及率進一步提升、流媒體內容供給不斷豐富，智能機頂盒的需求及行業規模將進一步擴容，其與流媒體相互促進，驅動用户數及訂閲用户持續擴容。

　　c)硬件迭代加速，以及與新一代智能技術融合，給行業帶來廣闊的產品更新替代空間：一方面，隨着半導體芯片和其他電子元器件技術的不斷發展，智能機頂盒的CPU、GPU、NPU等硬件性能不斷提升，同時可集成更多的功能模塊，如視覺系統、傳感器、音響、Wi-Fi、HDMI、USB3.0、藍牙5.x等，硬件的迭代升級將進一步提升智能機頂盒的娛樂性、融合性和體驗感；另一方面，隨着新一代智能化、數字人技術、XR、Matter等新興技術快速發展，其與智能機頂盒的融合將加速行業的變革與升級，使得智能機頂盒的產品功能、應用場景更為豐富，讓用户體驗更加便捷、個性化。這些因素和變化將驅動智能機頂盒產品更新替代。

　　d)全球不同區域智能機頂盒市場發展不均衡，疊加智能機頂盒產品持續迭代出現「智能換機潮」，智能機頂盒長期處於不斷滲透及產品迭代的雙輪驅動增長模式。由於全球互聯網視頻滲透在不同地區差異較大，其中東南亞、非洲等地區滲透率較低，智能機頂盒出貨目前佔比較低，未來增長空間較大；北美、歐洲、南美洲等地區雖然滲透率較高，但隨着4K/8K超高清視頻內容不斷豐富，產品持續迭代、娛樂生態不斷完善，將推動智能機頂盒產品持續處於「智能換機潮」。

　　2022年美國、歐洲、東南亞、南美洲、非洲等地區互聯網視頻滲透率及未來預測 

　　數據整理：中金企信國際諮詢

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　　綜上，受益於基礎網絡建設持續投入、互聯網滲透率不斷提升、網絡通信技術進一步發展、互聯網視頻內容愈加豐富、流行，以及智能機頂盒產品迭代更新推動換機潮持續推進，未來全球智能機頂盒市場將長期保持增長勢頭。近年來全球智能機頂盒的整體出貨量持續增長。2022年全球智能機頂盒出貨量為1.49億台，2020-2022年複合增長率為13.72%；2023年，受全球宏觀經濟環境、行業下行周期等不利因素影響，預計出貨量短期下降至1.36億台，同比下降8.95%，但隨着全球宏觀經濟企穩以及「智能換機潮」穩步推進，預計到2027年，全球智能機頂盒出貨量將達到1.79億台，2023-2027年複合增長率為7.1%。

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　　（2）智能電視發展趨勢

　　電視作為家庭娛樂的重要工具，其市場需求越來越多樣化和個性化，除了基本的觀看視頻節目外，用户還希望通過智能電視獲得更多的功能和體驗，比如遊戲、健身、教育、社交、虛擬現實等。與此同時，在畫質、聲效、交互、內容等方面，用户也有更高的期待。例如，在畫質方面，用户對於清晰度和色彩，不僅追求高清、超高清、4K、8K等分辨率，還追求HDR、Dolby Vision、Mini LED等技術的應用；在聲效方面，用户對於音質不僅追求環繞立體聲效果，還追求Dolby Atmos、DTS:X等技術的應用，以提升聲音的空間感和沉浸感，獲得更豐富的聲音層次；在交互方面，用户不僅追求遙控器、觸摸屏等方式，還追求語音、手勢、面部識別等方式，以提升操作的便捷性和智能性；在內容方面，用户不僅追求豐富、多樣、高質量的視頻內容，還追求遊戲、教育、健身、社交、虛擬現實互動等體驗，以增加觀看的樂趣和參與感。

　　基於更高用户體驗的創新是行業迭代的基石，也是推動行業更新換代的驅動力，近幾年電視行業出現了一些新趨勢和新動向：

　　a)新一代智能技術應用：AI新技術與新應用正在被大規模地導入有屏終端，新代際的AI PC、AI 手機正蓬勃興起，作為大屏終端的電視，自然也不會缺席。2024年3月AWE（中國家電及消費電子博覽會）上AI電視初次面世，核心要素主要概括為5點：AI畫質（智能分析片源內容，對畫面進行插幀，將低分辨率內容提升至高畫質水平。電視可以「聰明」地感知用户觀看環境，自動調整畫面的亮度和色温，並能智能調整畫面角度和聲音方向）、AI音效（智能感知周圍環境的聲學特性，實時調整音頻輸出，讓用户在任何環境下都能獲得清晰、均衡且沉浸式的音效體驗）、AI交互（電視更懂人的需求，用户通過一個簡單甚至模糊的語言指令，電視便能主動實現后續一系列操作，人機交互更加順暢）、AI互聯（電視成為全屋智能中樞，在理解用户需求的基礎上，控制、協調其他家居智能設備，讓消費者過上真正的智慧生活）、AI創作（如壁畫電視的畫報創作）。近幾年來，電視一直佔據着智能化的風口，語音控制、內容交互等智能化應用已伴隨電視多年，且電視場景化快速生長，激發出教育、健身、遊戲、音樂等使用場景。當下，在大模型與生成式AI引發的全新AI浪潮之下，內容與服務都在被重構。然而，我們現在看到的只是AI技術在電視上落地的剛開始，當前行業正處於AI技術深度重構智能電視的初期，未來這個品類在新技術加持下還會爆發出更大的能力。十幾年前，搭載安卓系統的智能電視實現了內容的突破，重構了電視市場格局和秩序，當前，AI技術的誕生與演進，將給智能電視帶來新一輪創新與升級。

　　b)大屏化：在上游供給端以及需求端的雙重影響下，電視市場大屏化持續推進，根據奧維睿沃（AVC Revo）數據顯示，2023年全球電視消費的平均尺寸繼續提升，達到了52.1英寸，同比增長1.2英寸。另據公開信息顯示，2024年開年，電視尺寸結構再次升級提檔，75英寸成為全渠道增幅最大的尺寸。

　　c)高端化：高端智能電視市場已顯示出強勁的發展勢頭，例如擁有高刷新率的電視影響力不斷擴大。據公開信息顯示，2024年開年，120Hz及以上屏幕刷新率的產品零售量份額呈現全渠道增長趨勢，對比去年同期，120Hz產品線上、線下市場零售量份額增長均超過10個百分點;144Hz產品線上、線下市場的零售量份額增長超過5個百分點。

　　d)融合增強現實技術：隨着增強現實技術的不斷成熟，未來電視可能會融入增強現實（AR）技術，觀眾可以通過電視節目或電影中的AR技術與虛擬角色進行互動，為用户創造與虛擬世界的互動體驗。

　　e)可持續發展：爲了減少對環境的影響，電視行業還將致力於研發更節能、環保的技術和材料，減少能源消耗和資源浪費，實現可持續發展。

　　這些新趨勢和變化反映了電視行業從硬件技術到軟件智能服務到可持續發展等全方位的創新與進步，隨着科技進步的加速和消費者對高品質娛樂體驗的持續需求，相信電視行業將迎來更多的機遇和發展空間。

　　近年來，受全球經濟下行的影響，消費電子行業呈收縮態勢。2023年的電視行業表現略顯低迷，根據洛圖科技2024年3月公佈的數據，2023年全球電視市場品牌整機出貨量微降至2.01億台，較2022年下降約1.6%。2023年中國電視市場品牌出貨量降至3656萬台，較2022年下降約8.37%。然而，2024年開始，智能電視行業迎來了好的開端。據奧維雲網(AVC)監測數據顯示，2023年52周至2024年7周（2023.12.25-2024.02.18)中國彩電線上市場零售額同比增長24.5%，線下市場零售額同比增長5.4%。

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　　另據Strategy Analytics 2021年的調查報告指出，截至2020年底全球有超過6.65億家庭擁有智能電視，相當於全球家庭中擁有智能電視的家庭比例約34%。預估到2026年，將有11億個家庭擁有智能電視，全球普及率將提升至51%。雖然全球智能電視的發展非常迅速，但家庭佔比並不高，這一潛在提升空間將繼續推進智能電視行業的發展。

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　　（3）智能家居發展趨勢

　　隨着科技的快速發展和應用，智能家居已陸續走進人們的生活，每年我們都能看到新的智能設備和技術在市場上嶄露頭角，如語音識別、智能家庭助手、增強現實家庭體驗等，這些技術使得我們的家庭生活更加智能、便捷。然而，智能家居遠不止於單品設備的智能化，隨着技術、網絡的進一步升級，智能家居將向更加智能化、生態化、場景化、可持續發展等方向發展：

　　●  智能化：我們正邁入以新一代智能技術為驅動的智能化時代，人們對數智化的要求不再侷限於工商業場景，而是向生活空間智能化延伸。隨着新技術與家居行業深入融合，家居設備的感知、交互和處理能力將得到進一步提升。與以往指令式的被動服務不同，家居設備藉助新技術獲取環境、視覺、聽覺、行為等感知能力，深度學習用户的習慣和偏好，分析判斷，為用户提供更精準的主動服務，由傳統的指令式交互向主動理解式交互推進。家居設備對用户個體需求和生活習慣深入理解，行業從單純的設備智能化向着更深層次的人性化、個性化和情感化方向發展，為用户提供更貼心、更細緻、更人性化的服務。此外，在老齡化社會趨勢下，老齡化科技應用場景、家居空間適老化改造、智慧健康監護模式等一系列智慧化解決方案的需求將隨之增長，這也將為智能家居開闢新的市場藍海。

　　●  物聯化、生態化：物聯網作為信息社會的一個重要組成部分，通過將傳感器、設備、機器，以及人類等各種「事物」或「物品「連接到互聯網，使得數據的交換和通信成為可能。而智能家居作為最貼近人類生活的領域，則是物聯網最直觀的應用場景。智能產品與其他服務提供商「跨界」互聯，智能家居設備和生態系統協同工作，為消費者帶來全方位、多場景的創新體驗。TechInsights於2024年3月發佈報告稱，聯網智能家居設備的數量在過去5年中增加了兩倍，預計在未來5年將再翻一番。其中，智能家居設備是增長最快的類別，到2028年，其在整個設備領域的份額將從8%增加到24%。未來的智能家居將會走向更加統一的生態，相信隨着單品朝着多場景自主聯動的體驗升級，智能家居市場會被進一步打開。

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　　●  可持續發展：隨着全球氣候變化和環境問題的日益嚴峻，人們對環境保護的關注日益增強，節能環保、可持續發展已成為家居行業的重要關鍵詞。消費者對於節能環保的需求不斷增長，基於智能環境感知與用户習慣學習的智能家居產品需求也促使企業不斷創新和改進產品。

　　近年來，智能家居產品的家庭滲透率不斷提高，根據Statista公佈數據顯示，2018-2022年，全球擁有智能家居設備的家庭數量不斷增長，2022年達3.08億户；初步統計2023年全球擁有智能家居設備的家庭數量達3.61億户。

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　　分區域看，根據Statista調查數據，截至2022年，英國智能家居滲透率為全球最高，滲透率為45.83%，其次是美國，滲透率為43.80%，中國智能家居設備滲透率僅為16.63%。

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　　據Statista發佈的預測，全球智能家居市場規模預計將從2022年的1261億美元增長到2026年的2078億美元。

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　　據IDC發佈的預測，2027年全球智能家居設備出貨量最大的產品類型為視頻娛樂，佔比達26.5%。

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　　（4）無線連接芯片發展趨勢

　　萬物互聯時代，應用場景的不斷擴展帶動數據量及傳輸量的高速增長，為無線連接技術提供了廣闊的發展機會。在過去的20年間，Wi-Fi已逐漸成為人們最常用的無線連接技術，它是全球應用最廣的局域網連接通信協議，從常見的桌面終端、移動終端、家俱電器到汽車，Wi-Fi已為數十億的設備提供接入互聯網的服務。Wi-Fi過去依託2.4GHz和5GHz兩個頻段，承載着不斷增長的網絡需求，后續隨着超高吞吐量和低延迟應用程序日益增多，智能家居、智慧城市、工業互聯網等物聯網市場的發展，以及AR、VR、4K/8K超清/超高清等領域的推進，Wi-Fi技術還將繼續朝着更快速度、更低延迟、更高數據傳輸質量等方向演進，Wi-Fi將成為支撐智慧城市和智慧家庭發展的重要技術。

　　根據研究機構Fundamental Business Insights發佈的數據，2023年Wi-Fi芯片市場規模為210億美元。根據ABI Research報告，2021年全球WiFi芯片出貨量超過34億顆，到2025年全球WiFi芯片出貨量將超過45億顆。

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　　（5）汽車電子發展趨勢

　　隨着汽車智能化技術的深入發展，汽車已逐漸從交通工具演變為人們的「第三生活空間」，智能汽車系統由最初的收音機、藍牙電話發展到集音頻、視頻、導航、ADAS駕駛輔助、人機交互等多功能模塊於一體的綜合性平臺，智能座艙技術不斷迭代創新。液晶儀表、中控大屏、多屏逐漸成為智能汽車主流配置，交互方式轉向語音控制、手勢操作等更加簡潔、智能、高效的交互方式。智能座艙搭載了智能化、網聯化的車載設備和服務，實現人、車、路、雲全方位智能交互，實現對駕駛員和乘客的便捷性、舒適性、安全性、娛樂性等方面的提升和優化，讓用户享受更加豐富、便捷、舒適的用車體驗。

　　根據相關數據，2022年全球智能座艙行業市場規模約為539億美元，同比增長11.13%，預計2025年市場規模達到708億美元，2022-2025年複合增長率約為10.4%。

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　　在國內市場，隨着新車安裝智能座艙數量增長，智能座艙市場規模不斷增長。根據數據顯示，2022年我國智能座艙行業市場規模約739億元人民幣，預計2025年市場規模將突破1000億元人民幣，5年複合增長率預計約12.7%。

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　　車載顯示屏作為智能座艙的重要載體，是人車交互的主要界面，是用户感知汽車智能化最直接的觸點。隨着汽車電子技術的進步，車載顯示屏需求不斷增長，並進一步朝着高清化、大屏化、多屏化、互動性和多樣化方向發展。據公開數據顯示，2020年全球汽車顯示屏出貨量約為1.27億片，預計2030年將增長至2.38億片。羣智諮詢的統計數據顯示，2023年全球車載顯示面板前裝市場出貨約2.1億片，同比增長約7%。

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　　SoC芯片作為智能座艙最底層、最重要的硬件之一，是汽車產業智能化的根基。伴隨不斷升級的技術和不斷增長的市場需求，汽車電子芯片將會持續發展和創新。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

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　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

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　　季度數據與已披露定期報告數據差異説明

　　□適用  √不適用

　　4股東情況

　　4.1普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

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　　存託憑證持有人情況

　　□適用 √不適用

　　截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

　　□適用 √不適用

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

　　√適用  □不適用

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　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

　　√適用  □不適用

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　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入537,094.32萬元,實現歸屬於母公司所有者的淨利潤49,803.61萬元。截至2023年12月31日，公司總資產為635,606.08萬元，歸屬於母公司所有者的淨資產為545,042.51萬元。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用  √不適用

　　證券代碼：688099    證券簡稱：晶晨股份   公告編號：2024-009

　　晶晨半導體（上海）股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　晶晨半導體（上海）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第九次會議於2024年4月11日以通訊表決的方式召開，公司以通訊方式向全體監事發出召開本次會議的通知，與會的各位監事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議由監事會主席趙丹女士召集並主持，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律、法規、部門規章以及《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，作出的決議合法、有效。

　　會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關於〈2023年度監事會工作報告〉的議案》

　　2023年度，公司監事會根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《公司章程》及《晶晨半導體（上海）股份有限公司監事會議事規則》等有關法律法規和制度的規定，秉持對公司及股東負責的態度，積極有效地開展工作，嚴格依法履行職責，促進公司規範運作，切實維護公司、員工及公司股東的合法權益。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關於〈2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告〉的議案》

　　截止2023年12月31日，公司合併會計報表反映資產總額為635,606.08萬元，其中：流動資產總額514,752.05萬元，非流動資產總額120,854.03萬元。公司負債總額為86,700.34萬元，其中：流動負債總額79,951.13萬元，非流動負債總額6,749.21萬元。公司股東權益為548,905.74萬元，其中少數股東權益3,863.23萬元。公司2023年全年營業收入實現537,094.32萬元，利潤總額完成50,302.81萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤49,803.61萬元；經營活動產生的現金流量淨額為94,832.06萬元。

　　公司根據2023年度實際生產經營情況及2024年度銷售計劃、生產計劃、投資計劃等，編制了2024年度財務預算。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過《關於〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》

　　公司監事會對《2023年年度報告》及其摘要進行了充分審覈，經審覈，公司監事會認為：

　　1、公司《2023年年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司《2023年年度報告》及其摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2023年度的經營成果和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　4、監事會保證公司《2023年年度報告》及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過《關於〈2023年年度利潤分配預案〉的議案》

　　在2023年前三季度利潤分配方案基礎上，公司2023年年末擬不再重複進行利潤分配，不以資本公積轉增股本。監事會認為公司2023年年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，綜合考慮公司盈利狀況、經營現狀及全體股東的投資回報情況下制定的，符合法律法規及《公司章程》的相關規定，有利於公司長期可持續發展，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次利潤分配預案，並同意將該議案提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年年度利潤分配方案公告》（2024-010）。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、審議通過《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　經審查，監事會認為：本次預計的日常關聯交易符合公司經營發展的需要，遵循市場公允定價原則，有利於拓展公司產品銷售市場，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不會對關聯人形成依賴，不會對公司獨立性產生影響。因此，一致同意本次關聯交易預計事項並將該議案提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份關於2024年度日常關聯交易預計的公告》（2024-011）。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、審議通過《關於〈募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

　　《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》已按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《晶晨半導體（上海）股份有限公司募集資金管理制度》等規定的要求編制完畢。公司2023年度募集資金存放與使用情況符合法律法規和制度文件的規定，已履行了必要的審議程序及相關的信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途、募投項目可行性、經濟效益等情形，不存在損害公司及股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2024-012）。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　七、審議通過《關於〈2023年度內部控制評價報告〉的議案》

　　監事會對公司內部控制的建立和健全情況進行了認真的審覈，認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，並能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用。公司《2023年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司2023年度內部控制的建設及運行情況。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年度內部控制評價報告》。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　八、審議通過《關於使用自有資金購買理財產品的議案》

　　在保證不會影響公司主營業務發展、確保滿足公司日常經營、研發等資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及控股子公司使用額度不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閒置自有資金購買理財產品，可以提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　監事會同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閒置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，在使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用，使用期限自本議案經公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份關於使用自有資金購買理財產品的公告》（2024-013）。

　　表決結果：同意3 票，反對0 票，棄權0 票。

　　九、審議通過《關於開展套期保值業務的議案》

　　為防範匯率波動帶來的不利影響，監事會同意公司及控股子公司根據實際經營情況，使用額度不超過2億美元（額度範圍內資金可滾動使用）的自有資金和銀行授信與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司及控股子公司開展套期保值業務符合法律法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份關於開展套期保值業務的公告》（2024-014）。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　十、審議通過《關於公司監事2024年度薪酬的議案》

　　根據《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況並參考行業薪資水平，監事會關於監事薪酬提案為：公司職工監事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考覈管理制度領取薪酬，不再另行在公司領取監事薪酬。非職工監事不在公司領取監事薪酬。

　　表決結果：同意 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。全體監事迴避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十一、審議通過《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關法律、法規，修訂了《監事會議事規則》。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份監事會議事規則》。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　晶晨半導體（上海）股份有限公司監事會

　　2024年4月12日

　　證券代碼：688099      證券簡稱：晶晨股份     公告編號：2024-010

　　晶晨半導體（上海）股份有限公司

　　2023年年度利潤分配方案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●  晶晨半導體（上海）股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2023年11月27日實施完畢2023年前三季度利潤分配方案，綜合考慮公司2024年度經營計劃和資金需求，公司2023年年末擬不再重複進行利潤分配，不以資本公積轉增股本。

　　●  本次利潤分配方案已經公司第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　一、利潤分配方案內容

　　（一）公司已於近期完成了2023年前三季度利潤分配

　　公司於2023年10月27日召開第三屆董事會第四次會議並於2023年11月13日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於〈2023年前三季度利潤分配預案〉的議案》。公司以2023年11月24日為股權登記日，總股本416,393,968股為基數，每股派發現金紅利0.49991元（含税），共計派發現金紅利208,159,508.54元，2023年前三季度利潤分配方案已於2023年11月27日實施完畢。公司2023年度累計現金分紅金額佔公司2023年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的41.80%，具體實施情況詳見公司《晶晨半導體（上海）股份有限公司2023年前三季度權益分派實施公告》（公告編號：2023-078）。

　　（二）本次利潤分配方案

　　經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2023年度實現歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣498,036,099.27元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣1,760,269,989.36元。

　　考慮到公司目前處於快速成長期，經營規模不斷擴大，資金需求較大，且2023年前三季度利潤分配實施期間距今較近，並結合公司目前的經營和資金狀況，為更好地維護全體股東的長遠利益，保證公司可持續發展，經董事會審慎研究，在2023年前三季度利潤分配方案基礎上，公司2023年年末擬不再重複進行利潤分配，不以資本公積轉增股本。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司於2024年4月11日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於〈2023年年度利潤分配預案〉的議案》，同意本次利潤分配方案，同意將該方案提交公司2023年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

　　（二）監事會意見

　　公司於2024年4月11日召開的第三屆監事會第九次會議審議通過了《關於〈2023年年度利潤分配預案〉的議案》，監事會認為公司2023年年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，綜合考慮公司盈利狀況、經營現狀及全體股東的投資回報情況下制定的，符合法律法規及《公司章程》的相關規定，有利於公司長期可持續發展，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次利潤分配預案，並同意將該議案提交股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

　　公司2023年年度利潤分配方案綜合考量了公司目前經營狀況、發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大不利影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　（二）其他風險説明

　　公司2023年年度利潤分配方案需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施。

　　特此公告。

　　晶晨半導體（上海）股份有限公司董事會

　　2024年4月12日

　　證券代碼：688099   證券簡稱：晶晨股份  公告編號：2024-011

　　晶晨半導體（上海）股份有限公司

　　關於2024年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●  晶晨半導體（上海）股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月11日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》，對自2023年年度股東大會至2024年年度股東大會期間的日常關聯交易事項進行了預計，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　●  日常關聯交易對上市公司的影響：此次關聯交易根據交易雙方生產經營實際需要進行，遵循了平等、自願、公平、有償的原則，定價依據和定價方法符合市場規律，交易價格公允、合理，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況及經營成果造成重大不利影響，也不會影響公司的獨立性。公司主要業務未因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　公司於2024年4月11日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》，對自2023年年度股東大會至2024年年度股東大會期間的日常關聯交易事項進行了預計。自2023年年度股東大會至2024年年度股東大會期間，公司將與關聯方AmlogicHoldingsLtd.發生關聯交易，關聯交易主要內容為公司接受關聯人提供的勞務和技術。該議案涉及關聯交易，關聯董事已迴避表決，其他非關聯董事一致審議通過。

　　2、獨立董事專門會議審議情況

　　公司於2024年4月11日召開的第三屆獨立董事第一次專門會議審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》，全體獨立董事一致審議通過。獨立董事認為：公司與關聯方之間發生的日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，日常關聯交易表決程序合法有效，關聯交易將遵循公平、公開、公正的市場化原則，交易價格將參照市場價格協商確定，沒有損害公司股東特別是中小股東利益的情形，且不會影響公司獨立性。

　　3、監事會審議情況

　　公司於2024年4月11日召開的第三屆監事會第九次會議審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。監事會認為：本次預計的日常關聯交易符合公司經營發展的需要，遵循市場公允定價原則，有利於拓展公司產品銷售市場，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不會對關聯人形成依賴，不會對公司獨立性產生影響。因此，一致同意本次關聯交易預計事項並將該議案提交股東大會審議。

　　本次對2023年年度股東大會至2024年年度股東大會期間的日常關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議，

　　公司代碼：688099                    公司簡稱：晶晨股份

　　晶晨半導體(上海)股份有限公司

　　（下轉B082版）