中國高科集團股份有限公司 第十屆監事會第四次會議決議公告

　　證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科           公告編號：臨2024-006

　　中國高科集團股份有限公司

　　第十屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱「公司」）第十屆監事會第四次會議於2024年3月17日以電子郵件的方式發出會議通知，並於2024年3月22日以通訊方式召開。本次會議應出席監事4位，實際出席監事4位，會議由公司監事會主席廖航女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，會議合法、有效。會議審議並通過了以下議案：

　　一、審議通過《關於公司第十屆監事會補選監事的議案》

　　為保證公司監事會正常運作，根據《公司章程》等有關規定，監事會同意提名謝建中先生為公司第十屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆監事會任期屆滿之日止。

　　該事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

　　《中國高科關於第十屆監事會補選監事的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　監  事  會

　　2024年3月22日

　　證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科            公告編號：臨2024-008

　　中國高科集團股份有限公司

　　關於2024年度公司及控股子公司購買理財產品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●委託理財金額和期限：預計授權期限內擬用於委託理財的單日最高余額上限為12.5億元人民幣，在額度範圍內可循環投資、滾動使用。授權期限為2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。

　　●委託理財產品類型：安全性較高、流動性較好、風險可控的理財產品。

　　●履行的審議程序：中國高科集團股份有限公司（簡稱「公司」）於2024年3月22日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關於2024年度公司及控股子公司購買理財產品的議案》。本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　●特別風險提示：公司及控股子公司購買的理財產品僅限於國債逆回購以及具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性較高、流動性較好的理財產品，總體風險可控，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

　　一、委託理財概況

　　（一）委託理財目的

　　為提高公司及控股子公司資金使用效率和現金資產的收益，在確保公司及控股子公司日常經營資金需求且不影響公司主營業務正常開展的前提下，合理使用閒置自有資金購買安全性較高、流動性較好、風險可控的理財產品，為公司與股東創造更多的投資回報。

　　（二）委託理財金額

　　在授權期限內，單日最高余額上限為人民幣12.5億元，在額度範圍內可循環投資、滾動使用。

　　（三）資金來源

　　公司及控股子公司購買理財產品所使用的資金為閒置自有資金。

　　（四）委託理財產品的基本情況

　　1、公司購買理財產品的受託人為國有控股商業銀行、股份制商業銀行、信託機構等金融機構。

　　2、公司及控股子公司委託理財的資金主要用於購買國債逆回購和具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性較高、流動性較好、風險可控的理財產品，期限以短期為主，最長不超過一年（含一年）。不從事股票、股票型基金及金融衍生工具等高風險證券投資。

　　（五）投資期限

　　投資期限為2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內，在額度範圍和有效期內提請股東大會授權公司經營層負責具體組織實施，並簽署相關合同文本。

　　二、審議程序

　　上述投資理財事項已經公司第十屆董事會第五次會議審議通過，尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　本次購買理財產品的受託人可能包含公司關聯方。公司於2024年3月22日召開第十屆董事會第五次會議審議了《關於2024年度日常關聯交易的議案》，其中預計了公司向公司關聯方中國平安保險（集團）股份有限公司及其關聯人購買信託、基金、資管、證券等理財產品的額度，即單日最高余額不超過8億元人民幣。該議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過，關聯董事聶志強先生、張鵬先生、王進超先生、李芳芳女士迴避表決。該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，詳見公司於上海證券交易所網站公開披露的《中國高科關於2024年度日常關聯交易的公告》。

　　除前述情況外，本次投資理財預計事項不涉及向其他關聯方購買理財產品的情況。

　　三、風險分析及風控措施

　　公司及控股子公司購買的理財產品僅限於國債逆回購以及具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性較高、流動性較好的理財產品，總體風險可控，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

　　1、公司對委託理財相關風險的內部控制

　　公司本着維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對購買的理財產品嚴格把關、謹慎決策。委託理財的資金主要用於購買安全性較高、流動性較好、風險可控的短期理財產品，嚴格控制理財產品的風險，同時與業務合作方緊密溝通，及時掌握所購買理財產品的動態變化，多途徑加強風險控制和監督，嚴格保障資金的安全性。本次委託理財符合公司內部資金管理的要求，同時公司將嚴格遵守公司《對外投資管理辦法》等制度要求，進一步完善投資理財的審批流程及管理機制，以保證資金安全性與使用效率。

　　2、風險控制分析

　　公司以風險防範為首要目標，以資金安全及保持合理的流動性、滿足公司日常運營資金周轉需求為主要原則，針對委託理財項目進行嚴格的風險控制。公司嚴格按照公司內部控制管理制度和執行程序，審慎選擇辦理理財產品的金融機構，選擇資信狀況及財務狀況良好、具有合法經營資質的金融機構為合作方，把資金安全放在第一位，及時關注投資理財資金的相關情況，及時分析和跟蹤理財產品進展情況，一旦發現有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；若出現所投資產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時採取相應措施。

　　四、對公司的影響

　　本次理財事項對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。在確保生產經營資金需求及風險可控的基礎上，公司利用閒置資金擇機購買理財產品，有利於提高閒置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益。

　　根據新金融工具準則的要求，公司將委託理財記入「交易性金融資產」科目，收到的理財收益計入利潤表中的「投資收益」科目。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董  事  會

　　2024年3月22日

　　證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科           公告編號：臨2024-005

　　中國高科集團股份有限公司

　　第十屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱「公司」）於2024年3月17日以電子郵件的形式發出第十屆董事會第五次會議的通知，並於2024年3月22日以通訊方式召開了本次會議。本次會議應到董事9位，實際出席董事9位。會議由公司董事長聶志強先生主持。公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，會議合法、有效。會議審議並通過了以下議案：

　　一、審議通過《關於簽訂轉委託服務協議暨關聯交易的議案》

　　董事會同意公司全資子公司北京高科國融資產管理有限公司（簡稱「北京國融」）與深圳市平安置業投資有限公司（簡稱「平安置業」）簽訂《關於平安信託北極1號財產權信託資產管理轉委託服務協議》及《關於平安信託北極1號財產權信託資產管理轉委託服務協議之補充協議》。平安置業將其作為資產管理服務機構所受託項下的部分服務內容轉委託予北京國融，由北京國融負責協議約定擬管理資產的訴訟、經營、維護、處置、清算、變現、日常管理，並收取服務費。本次交易對方平安置業與公司同受中國平安保險（集團）股份有限公司控制，本次交易構成關聯交易。本事項已經公司董事會獨立董事專門會議及審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。具體情況詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國高科關於簽訂轉委託服務協議暨關聯交易的公告》。

　　董事會在對本議案進行表決時，董事聶志強先生、張鵬先生、王進超先生、李芳芳女士作為關聯董事已迴避表決。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關於2024年度公司及控股子公司購買理財產品的議案》

　　為提高公司及控股子公司資金使用效率和現金資產的收益，在確保日常經營資金需求且不影響公司主營業務正常開展的前提下，公司及控股子公司擬使用不超過12.5億元人民幣購買國債逆回購和具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性較高、流動性較好、風險可控且期限最長不超過一年（含一年）的理財產品。在上述額度內，資金可循環投資、滾動使用，使用期限為自本議案提交公司股東大會審議通過之日起12個月內，在額度範圍和有效期內提請股東大會授權公司經營層負責具體組織實施，並簽署相關合同文本。具體情況詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國高科關於2024年度公司及控股子公司購買理財產品的公告》。

　　本事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關於2024年度日常關聯交易的議案》

　　基於日常經營情況及業務發展需要，公司對與中國平安保險（集團）股份有限公司等關聯人之間的日常關聯交易情況進行了預計，預計期限為自本議案提交公司股東大會審議通過之日起12個月內，預計發生的關聯交易總金額不超過84,464萬元。公司將根據實際情況在前述關聯交易預計範圍內與關聯人簽署關聯交易協議，具體情況詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國高科關於2024年度日常關聯交易的公告》。

　　本事項已經公司董事會獨立董事專門會議及審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　董事會在對本議案進行表決時，董事聶志強先生、張鵬先生、王進超先生、李芳芳女士作為關聯董事已迴避表決。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關於召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意公司於2024年4月8日召開2024年第一次臨時股東大會，審議本次董事會及第十屆監事會第四次會議提交股東大會審議的事項。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　《中國高科關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董  事  會

　　2024年3月22日

　　證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科  公告編號：2024-011

　　中國高科集團股份有限公司

　　關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2024年4月8日

　　●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次：2024年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年4月8日14點00分

　　召開地點：北京市海淀區成府路298號北大科技大廈8層中國高科集團股份有限公司會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年4月8日

　　至2024年4月8日

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬户和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬户以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開徵集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司於2024年3月22日召開的第十屆董事會第五次會議及第十屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司當天披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件，以及2024年3月23日公司刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告及文件。

　　本次股東大會僅選舉一名監事，因此議案4不採用累積投票制。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3

　　4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1、3

　　應迴避表決的關聯股東名稱：方正國際教育諮詢有限責任公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站説明。

　　（二）持有多個股東賬户的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬户所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬户的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬户參加。投票后，視為其全部股東賬户下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬户的股東，通過多個股東賬户重複進行表決的，其全部股東賬户下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

　　（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證和股票賬户卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委託書（見附件1）和委託股東的股票賬户卡進行登記。

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持企業加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明、股票賬户卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、企業加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書（見附件1）、股票賬户卡進行登記。

　　3、異地股東可通過郵件、信函或傳真方式辦理登記，並提供上述第1、2條規定的有效證件的掃描件或複印件，登記時間同下，信函以本公司所在地北京市收到的郵戳爲準。

　　4、通訊地址：北京市海淀區成府路298號北大科技大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

　　聯繫人：唐亞男

　　聯繫電話：010-82524234

　　傳真：010-82524580

　　5、登記時間：2024年3月29日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

　　6、登記地點：北京市海淀區成府路298號北大科技大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　本次股東大會與會股東（親自或其委託代理人）食、宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2024年3月22日

　　附件1：授權委託書

　　授權委託書

　　中國高科集團股份有限公司：

　　茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月8日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人持普通股數：

　　委託人持優先股數：

　　委託人股東帳户號：

　　■

　　委託人簽名（蓋章）：受託人簽名：

　　委託人身份證號：受託人身份證號：

　　委託日期：年 月 日

　　備註：

　　委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

　　證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科           公告編號：臨2024-010

　　中國高科集團股份有限公司

　　關於第十屆監事會補選監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱「公司」）原監事何旭先生因個人原因於2024年3月15日辭去公司第十屆監事會監事職務。詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2024-004號公告。

　　2024年3月22日，公司召開第十屆監事會第四次會議，審議通過了《關於公司第十屆監事會補選監事的議案》，同意提名謝建中先生為公司第十屆監事會監事候選人（簡歷附后），任期自該議案經股東大會審議通過之日起至第十屆監事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　監  事  會

　　2024年3月22日

　　附：謝建中先生簡歷

　　謝建中，男，1981年出生，碩士，現任新方正控股發展有限責任公司稽覈監察部高級總監，曾任北大方正集團有限公司審計部高級總監、中國農業銀行總行審計局高級專員、南開大學審計處科員。未持有中國高科股票。

　　.證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科          公告編號：臨2024-009

　　中國高科集團股份有限公司

　　關於2024年度日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●  本次日常關聯交易事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　●  本次公告涉及的日常關聯交易均為日常經營活動產生的，相關交易行為均遵循自願、平等、公允的原則，該等日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　一、日常關聯交易履行的審議程序

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱「公司」）於2024年3月22日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過《關於2024年度日常關聯交易的議案》，同意公司在2024年度與中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）等關聯人之間的日常關聯交易情況預計，並同意提交公司股東大會審議。因在公司控股股東方正國際教育諮詢有限責任公司（簡稱「方正國際教育」）及間接控股股東新方正控股發展有限責任公司（簡稱「新方正集團」）任職，聶志強先生、張鵬先生、王進超先生、李芳芳女士構成本次日常關聯交易議案的關聯董事，前述四位董事已迴避表決。

　　公司召開第十屆獨立董事專門會議對上述議案進行了審議，全體獨立董事一致同意將上述議案提交董事會審議，並形成如下審覈意見：經過我們審慎考慮，該議案中的日常關聯交易事項符合公司日常經營的需要，定價結算辦法是以市場公允價格為定價依據，有利於公司的業務發展，不存在損害公司全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨立性產生影響。

　　公司董事會審計委員會對公司2024年度日常關聯交易事項出具了審覈意見：公司日常關聯交易遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，公司不會因此類交易而對關聯人形成業務或財務上的依賴，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會審計委員會同意公司本次年度日常關聯交易，並同意提交董事會審議。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次公司2024年度日常關聯交易事項在經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案迴避表決。

　　二、公司2023年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　公司於2023年3月22日召開第九屆董事會第二十九次會議、2023年4月7日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過《關於2023年度日常關聯交易的議案》，預計了2023年度公司與中國平安及其關聯人、北大方正集團有限公司（簡稱「方正集團」）及其關聯人的日常關聯交易金額，上述日常關聯交易的執行情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：以上及后文中關聯交易實際發生金額為未經審計結果，最終以年度審計結果爲準。

　　注2：本公司持有29,300萬元國民信託金牛2號集合資金信託計劃，該產品於2023年4月10日，向平安信託瑞璽1號集合資金信託計劃和平安信託瑞璽2號集合資金信託計劃合計投資27,940萬元，形成關聯交易。根據平安信託提供的計劃書，該產品最終投向無公司關聯方。公司已於2023年12月將前述國民信託金牛2號集合資金信託計劃全額贖回。

　　注3：公司以及公司全資子公司北京高科國融資產管理有限公司、北京高科雲教育科技有限公司於2023年與新方正控股發展有限責任公司分別簽訂房屋租賃合同，2023年度實際發生金額為259.66萬元，此項業務2022年出租方為北大方正集團有限公司。因新方正控股發展有限責任公司為中國平安實際控制的企業，本項的實際發生金額與前項的同一控制下不同關聯方之間的預計額度進行調劑使用。

　　三、公司2024年度日常關聯交易預計金額和類別

　　公司基於日常經營情況及業務發展需要，對公司2024年度日常關聯交易進行預計，並授權公司經營管理層在預計額度內辦理相關交易具體事宜，授權期限為本議案經公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，具體如下：

　　單位：萬元

　　■

　　公司2024年度日常關聯交易預計情況可能與實際情況存在差異，公司可根據實際交易情況，在同一控制下的不同關聯方之間進行額度調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑），總額不超過預計金額。

　　四、關聯人介紹和關聯關係

　　（一）關聯人的基本情況

　　1、中國平安保險（集團）股份有限公司

　　法定代表人：馬明哲

　　註冊資本：182.10億元

　　統一社會信用代碼：91440300100012316L

　　成立時間：1988年3月21日

　　註冊地址：深圳市福田區益田路5033號平安金融中心47、48、109、110、111、112層

　　經營範圍：投資保險企業；監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務；開展保險資金運用業務；經批准開展國內、國際保險業務；經中國保險監督管理委員會及國家有關部門批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

　　根據中國平安公開披露的2022年年度報告，截至2022年12月31日，中國平安總資產為111,371.68億元、歸屬於母公司股東權益為8,586.75億元，2022年度實現營業收入11,105.68億元、歸屬於母公司股東的淨利潤為837.74億元。根據中國平安公開披露的2023年第三季度報告，截至2023年9月30日，中國平安總資產為114,657.79億元、歸屬於母公司股東權益為9,031.03億元，2023年前三季度實現營業收入7,049.38億元、歸屬於母公司股東的淨利潤為875.75億元。

　　根據中國平安公開披露的2023年中期報告，中國平安無控股股東、無實際控制人。

　　關聯關係：截至目前，方正國際教育直接持有公司20.03%股份，為公司控股股東。新方正集團持有方正國際教育100%股權。中國平安人壽保險股份有限公司（簡稱「平安人壽」）的全資子公司新方正（北京）企業管理發展有限公司持有新方正集團66.507%股權，中國平安為平安人壽的控股股東，中國平安間接持有公司20.03%股份。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，中國平安及其直接或間接控制的法人或其他組織均為公司的關聯人。

　　2、平安信託有限責任公司

　　法定代表人：方蔚豪

　　註冊資本：1,300,000萬元

　　統一社會信用代碼：914403001000200095

　　成立時間：1984年11月19日

　　註冊地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心31層01單元、32層01單元、33層

　　經營範圍：本外幣業務：資金信託；動產信託；不動產信託；有價證劵信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

　　主要股東：中國平安保險（集團）股份有限公司

　　關聯關係：平安信託有限責任公司為中國平安直接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　3、新方正控股發展有限責任公司

　　法定代表人：戴巍

　　註冊資本：725,000萬元

　　統一社會信用代碼：91440400MA57B36N71

　　成立時間：2021年10月21日

　　註冊地址：珠海市橫琴新區華金街58號橫琴國際金融中心大廈3007

　　經營範圍：一般項目：企業管理諮詢；以自有資金從事投資活動；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；文化、辦公用設備製造；計算機軟硬件及外圍設備製造；通信設備製造；儀器儀表製造；財務諮詢；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；儀器儀表銷售；機械設備銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及製品銷售；金銀製品銷售；金屬材料銷售；建築材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口；進出口代理；技術進出口；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；包裝服務；物業管理。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）

　　主要股東：新方正（北京）企業管理發展有限公司

　　關聯關係：新方正控股發展有限責任公司為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　4、北大方正人壽保險有限公司

　　法定代表人：施華

　　註冊資本：458,000萬元

　　統一社會信用代碼：9131000074561367XJ

　　成立時間：2002年11月28日

　　註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1168號東方金融廣場A棟9層、21層

　　經營範圍：在上海市行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營下列業務（法定保險業務除外）：一、人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；二、上述業務的再保險業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

　　主要股東：新方正控股發展有限責任公司

　　關聯關係：北大方正人壽保險有限公司為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　5、北京北大資源物業經營管理集團有限公司

　　法定代表人：蘇華

　　註冊資本：20,000萬元

　　統一社會信用代碼：91110108718782822E

　　成立時間：2000年1月21日

　　註冊地址：北京市海淀區上地五街9號

　　經營範圍：物業管理；出租辦公用房；機動車公共停車場服務；從事房地產經紀業務；銷售日用品、服裝、鞋帽、化粧品、衞生用品、鍾錶、眼鏡、箱包、廚房用具、日用雜貨、文化用品、玩具、建築材料（不從事實體店鋪經營）、計算機、軟件及輔助設備、食用農產品、通訊設備、電子產品、家用電器；企業管理；城市園林綠化；打字、複印；設計、製作、代理、發佈廣告；技術開發、技術諮詢、技術服務；教育諮詢（中介服務除外）；文化諮詢；體育諮詢；出租商業用房；建築物清潔服務；洗車服務；健康管理（須經審批的診療活動除外）；經濟貿易諮詢；銷售食品；出版物零售；集中養老服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物零售以及依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）

　　主要股東：北大資源集團控股有限公司

　　關聯關係：北京北大資源物業經營管理集團有限公司為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　6、方正商業管理有限責任公司

　　法定代表人：聶志強

　　註冊資本：10,000萬元

　　統一社會信用代碼：91440400MA7FCA401P

　　成立時間：2022年1月7日

　　註冊地址：珠海市橫琴新區華金街58號橫琴國際金融中心大廈3013

　　經營範圍：一般項目：商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；以自有資金從事投資活動。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　主要股東：新方正控股發展有限責任公司

　　關聯關係：方正商業管理有限責任公司為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　7、江蘇蘇鋼集團有限公司

　　法定代表人：陳繼友

　　註冊資本：101,739.3萬元

　　統一社會信用代碼：91320505137759149E

　　成立時間：1994年3月24日

　　註冊地址：蘇州市高新區通安鎮鋼成路28號

　　經營範圍：進口可用作原料的固體廢物。授權範圍內的資產經營；國內商業、物資供銷業（國家規定的專營、專項審批商品除外）；提供技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；為進出口企業提供服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；自有房屋、場地、機械設備的租賃；非運輸類倉儲；貨物運輸代理及裝卸；物業管理；生鐵加工生鐵、鋼鐵（含冷軋帶肋鋼筋）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

　　主要股東：方正商業地產有限責任公司

　　關聯關係：江蘇蘇鋼集團有限公司為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　8、上海德麟物業管理有限公司

　　法定代表人：賀新忠

　　註冊資本：2,000萬元

　　統一社會信用代碼：913101157476050088

　　成立時間：2003年2月24日

　　註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區金港路501號

　　經營範圍：一般項目：物業管理；物業服務評估；商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；住房租賃；園區管理服務；停車場服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　主要股東：方正商業地產有限責任公司

　　關聯關係：上海德麟物業管理有限公司為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　9、北大資源集團有限公司

　　法定代表人：王濤

　　註冊資本：20,000萬元

　　統一社會信用代碼：91110108101988265Q

　　成立時間：1993年3月09日

　　註冊地址：北京市海淀區成府路298號中關村方正大廈4層401室

　　經營範圍：房地產開發；出租自有房屋；代理進出口、貨物進出口、技術進出口；技術開發；銷售金屬材料、礦產品、電子產品；企業管理；投資管理、資產管理、經濟貿易諮詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　主要股東：北大方正集團有限公司

　　關聯關係：按照北京市第一中級人民法院裁定的北大方正集團有限公司、方正產業控股有限公司、北大醫療產業集團有限公司、北大方正信息產業集團有限公司、北大資源集團有限公司重整計劃，重整后的方正集團股權及待處置資產轉入了平安信託設立的北極1號財產權信託（簡稱「北極1號」），平安信託有限責任公司（簡稱「平安信託」）受託管理北極1號產品，平安信託與本公司同受中國平安控制，均為公司關聯法人，公司審慎認定北極1號信託財產範圍內可控的資產為公司關聯方；北大資源集團有限公司屬於前述範圍內的資產，公司根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，基於實質重於形式的原則，將北大資源集團有限公司認定為公司關聯人。

　　10、北京方亞海泰科技有限公司

　　法定代表人：李納齊

　　註冊資本：28,000萬元

　　統一社會信用代碼：9111010810191571XE

　　成立時間：1990年12月20日

　　註冊地址：北京市海淀區北四環西路52號七層

　　經營範圍：中餐（含冷葷涼菜）；銷售飲料、酒；技術推廣；銷售電子產品、圖形圖像設備、財務軟件、辦公家俱、工藝品；經濟信息諮詢；對北京新奧特集團開發大樓進行物業管理、辦公用房的租賃；承辦生產要素市場及為市場經營提供物業管理服務；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；機動車公共停車場服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　主要股東：北大資源集團有限公司（待變更為方正商業地產有限責任公司）、武漢天合置業發展有限公司（方正商業地產有限責任公司實際控制）

　　關聯關係：因北京方亞海泰科技有限公司穿透后的實際控制人為新方正控股發展有限責任公司，為中國平安間接控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　11、武漢天馨物業發展有限公司

　　法定代表人：凌晨

　　註冊資本：3,000萬元

　　統一社會信用代碼：914201007119306771

　　成立時間：1998年8月12日

　　註冊地址：湖北省武漢市江岸區江漢路26號正信大廈902室

　　經營範圍：物業管理；從事房地產中介服務；企業營銷策劃；建築及裝飾材料銷售；家政服務。（國家有專項規定的憑許可證方可經營）

　　主要股東：正中資產管理有限公司

　　關聯關係：因公司審慎認定北極1號信託財產範圍內的方正集團為公司關聯方，武漢天馨物業發展有限公司為方正集團掌握一定控制權的公司；公司根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，基於實質重於形式的原則，將方正集團及武漢天馨物業發展有限公司認定為公司關聯人。

　　12、高科教育控股（北京）有限公司

　　法定代表人：任志強

　　註冊資本：1,000萬元

　　統一社會信用代碼：91110108MA001EE0XG

　　成立時間：2015年9月21日

　　註冊地址：北京市海淀區成府路298號8層801A室

　　經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；教育諮詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；自費出國留學中介服務；因私出入境中介服務；翻譯服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件外包服務；企業管理諮詢；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；企業管理。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）

　　主要股東：高科國信（北京）科技有限公司

　　關聯關係：因公司高級管理人員為高科教育控股（北京）有限公司的董事長兼經理，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，其構成公司關聯人。

　　注：以上關聯人的基本情況均來自工商信息及上述關聯人公開披露的定期報告。

　　（二）履約能力分析

　　公司與上述關聯人保持正常業務往來，關聯交易按照所簽訂的交易合同執行，截至目前執行情況良好。與公司發生交易的各關聯人依法存續，具備持續經營和服務的履約能力。公司與關聯人開展的關聯交易，有較為充分的履約保障，不存在對方佔用公司資金或形成壞賬的可能性。

　　五、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司2024年度預計與關聯人發生的日常關聯交易，主要包括購買理財產品等金融服務、房屋租賃及物業服務、資產處置清收服務等。公司與關聯人發生的交易，在定價政策方面與非關聯人交易保持一致，公司將遵循有償、公平、自願的商業原則，與關聯人公平協商后，按照市場價格進行定價。公司將根據實際情況在上述關聯交易預計範圍內與關聯人簽署關聯交易協議。

　　六、關聯交易目的和對公司的影響

　　公司與關聯人基於互利雙贏的平等互惠關係進行業務往來，有助於公司日常經營業務的開展和執行，有利於降低運營成本，符合公司經營發展的需要，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。

　　公司與關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，在日常交易過程中，完全獨立決策。上述日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司不會因此對關聯人形成業務和財務上的依賴，符合公司和全體股東的利益。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董  事  會

　　2024年3月22日

　　證券代碼：600730  證券簡稱：中國高科            公告編號：臨2024-007

　　中國高科集團股份有限公司

　　關於簽訂轉委託服務協議暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●  中國高科集團股份有限公司（簡稱「公司」）全資子公司北京高科國融資產管理有限公司（簡稱「北京國融」）擬與深圳市平安置業投資有限公司（簡稱「平安置業」）簽訂《關於平安信託北極1號財產權信託資產管理轉委託服務協議》（簡稱「《轉委託服務協議》」）及《關於平安信託北極1號財產權信託資產管理轉委託服務協議之補充協議》（簡稱「《轉委託服務協議之補充協議》」），平安置業將其作為資產管理服務機構所受託項下的部分服務內容轉委託予北京國融，由北京國融負責協議約定擬管理資產的訴訟、經營、維護、處置、清算、變現、日常管理，並收取服務費。

　　●  本次交易對方平安置業與公司同受中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　●  本次關聯交易已經公司第十屆董事會第五次會議審議通過，且經公司第十屆獨立董事專門會議及第十屆董事會審計委員會2024年第一次會議審議通過。本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

　　●  過去12個月內，除了公司與其關聯人在股東大會審議通過的關聯交易範圍及額度內開展的日常關聯交易外，北京國融與同一控制下關聯方北京方亞海泰科技有限公司、正中資產管理有限公司分別簽訂提供資產清收服務的關聯交易協議，合計協議金額為335萬元；公司與其他關聯人之間未發生受託管理資產的關聯交易。

　　一、關聯交易概述

　　2020年2月19日，北京市第一中級人民法院裁定受理北京銀行股份有限公司對北大方正集團有限公司（簡稱「方正集團」）的重整申請，並指定方正集團清算組擔任方正集團管理人。2020年7月31日，北京市第一中級人民法院出具了（2020）京01破申530號《民事裁定書》，裁定對方正集團、北大方正信息產業集團有限公司、北大醫療產業集團有限公司、北大資源集團有限公司以及方正產業控股有限公司（簡稱「1+4重整主體」）實質合併重整。

　　根據重整計劃，重整后的方正集團股權及待處置資產劃入了平安信託北極1號財產權信託（簡稱「北極1號」），平安信託有限責任公司（簡稱「平安信託」）與平安置業簽訂《平安信託北極1號財產權信託資產管理服務協議》（簡稱「《資產管理服務協議》」），約定平安置業作為北極1號的資產管理服務機構。自北極1號生效日起，平安置業根據北極1號的委託，負責北極1號直接或間接持有的重整后的方正集團的100%股權和/或重整后方正集團或有權益的經營、追償、維護、處置等管理工作的具體實施以及提供定期編制資產管理服務機構報告等服務。

　　為積極拓展業務，公司結合自身發展需要，充分整合關聯方資源優勢，在確保公司獨立性的前提下，遵循關聯交易公平、公允原則，公司全資子公司北京國融擬與平安置業擬簽訂《轉委託服務協議》及《轉委託服務協議之補充協議》，平安置業擬將其在《資產管理服務協議》項下的部分職能轉委託予北京國融，由北京國融負責協議約定擬管理資產的訴訟、經營、維護、處置、清算、變現、日常管理，並收取服務費。

　　二、關聯人介紹

　　（一）關聯人關係

　　本次交易對方平安置業與公司同受中國平安控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，平安置業為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。

　　（二）關聯人基本情況

　　1、企業名稱：深圳市平安置業投資有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91440300772706134B

　　3、法定代表人：華鋒

　　4、企業類型： 有限責任公司（法人獨資）

　　5、註冊資本：131,000萬元人民幣

　　6、住所：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心24層

　　7、經營範圍：一般經營項目是:房地產投資、黃金等貴金屬的投資、投資興辦各類實業（以上投資具體項目另行申報）;房地產經紀;投資諮詢（不含限制項目）,國內貿易。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營）

　　8、成立日期：2005年3月8日

　　9、主要股東：深圳市平安德成投資有限公司持有其100%股權。

　　10、截至本公告披露日，平安置業不存在被列為失信被執行人的情況。

　　注：以上基本情況信息均來自工商信息。

　　公司與平安置業不存在產權、業務、資產、債權債務和人員等方面其他需要特別披露的相關事項。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次關聯交易為接受關聯方轉委託開展的資產管理服務，屬於《上海證券交易所股票上市規則》中受託管理資產的交易事項。

　　本次交易標的即北京國融接受轉委託擬管理的資產範圍為北極1號財產權信託直接或間接持有的重整后的方正集團100%股權以及重整后方正集團或有權益（部分動產除外）。

　　北大方正集團有限公司基本信息如下：

　　1、統一社會信用代碼：91110108101974963M

　　3、法定代表人：羅劍平

　　4、企業類型： 有限責任公司（法人獨資）

　　5、註冊資本：110252.86萬元人民幣

　　6、住所：北京市海淀區成府路298號

　　7、經營範圍：製造方正電子出版系統、方正-SUPPER漢卡、計算機軟硬件及相關設備、通訊設備、儀器儀表、辦公自動化設備；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣；投資管理；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計諮詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）；銷售電子產品、自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備、儀器儀表、機械設備、非金屬礦石、金屬礦石、黃金製品、金屬材料、建築材料、化工產品（不含危險化學品及一類易製毒化學品）；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；裝卸服務；倉儲服務；包裝服務；房地產開發；物業管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　8、成立日期：1992年12月12日

　　9、截至本公告披露日，方正集團不存在被列為失信被執行人的情況。

　　注：以上基本情況信息均來自工商信息。

　　本次受託管理的交易標的由於其破產重整的背景原因，部分資產存在涉及訴訟、仲裁、凍結或其他司法措施的情況。本次交易中北京國融僅提供對擬管理資產相關的訴訟、處置、清算、變現等管理服務事項，公司及北京國融將不會因此成為涉訴主體，前述交易標的存在相關司法措施的情況將不會影響本次交易實施。

　　四、交易定價情況

　　本次交易價格是基於市場水平，綜合考慮以下因素，經雙方協商確定：

　　1、平安置業作為北極1號的資產管理服務機構的收費機制和收費標準。根據重整計劃的安排，資產管理服務機構的收費機制與服務結果掛鉤，無固定費用；平安置業參照市場同類收費標準，按照20%的比例收取風險費用。

　　2、北京國融接受平安置業的轉委託后，雙方各自應承擔的資產管理服務工作內容和工作量。其中，北京國融主要負責擬管理資產相關的訴訟、日常管理、維護和處置工作；平安置業主要負責對北京國融的履職行為進行監督，定期或不定期向北極1號受益人常委會匯報資產管理服務工作進展以及未轉委託的部分資產的處置。

　　3、北京國融為履行《轉委託服務協議》及《轉委託服務協議之補充協議》的約定預計發生的成本（主要為人力成本）加之合理利潤。

　　交易定價公允，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、關聯交易協議的主要內容和履約安排

　　（一）協議主要條款

　　交易雙方經友好協商，擬簽署《轉委託服務協議》《轉委託服務協議之補充協議》約定的主要條款如下：

　　1、簽約主體

　　甲方：深圳市平安置業投資有限公司

　　乙方：北京高科國融資產管理有限公司

　　2、轉委託

　　2.1 資產管理服務的轉委託

　　2.1.1 平安信託根據北京市第一中級人民法院裁定的重整計劃，代表北極1號聘請平安置業作為資產管理服務機構。自北極1號生效日起，平安置業根據北極1號的委託，負責北極1號直接或間接持有的重整后的方正集團的100%股權和/或重整后方正集團或有權益的經營、追償、維護、處置等管理工作的具體實施以及提供定期編制資產管理服務機構報告等服務。平安置業擬將該委託項下的部分服務內容轉委託予北京國融，由北京國融按照本協議的約定履行相應職責。

　　2.1.2 北京國融應以儘可能實現現金回款為宗旨履行其在本協議項下的全部義務。

　　2.2 委託範圍

　　平安置業將其受託管理資產中除去部分動產后的資產轉委託予北京國融。

　　2.3 轉委託期限

　　本協議項下轉委託期限與平安置業為「平安信託北極1號財產權信託」提供資產管理服務的期間一致，即為「平安信託北極1號財產權信託」產品存續期間。

　　3、北京國融的服務內容

　　3.1 擬管理資產相關的訴訟

　　（1）與擬管理財產以及重整后方正集團或有權益的確權有關的訴訟、執行或採取其他司法措施的具體實施；

　　（2）與重整后方正集團或有權益有關的被訴或其他第三方主張權利的應對維權工作的具體實施；

　　（3）通過司法、行政等方式，對與重整后方正集團或有權益相關的爭議權利（含或有權利）進行主動確權等工作的具體實施；

　　（4）其他與重整后方正集團的100%股權和/或重整后方正集團或有權益的管理相關或受益人常務委員會授權等工作的具體實施。

　　3.2 擬管理資產的日常管理、維護和處置

　　（1）1+4重整主體和/或重整后方正集團或有權益的經營、維護、處置、清算、變現、日常管理等工作的具體實施；

　　（2）1+4重整主體下屬擬管理資產的經營、維護、處置、清算、變現、日常管理等工作的具體實施；

　　（3）對確權后屬於重整主體的資產進行經營、維護、處置、清算、變現、日常管理等工作的具體實施等。

　　3.3 收取回收款

　　北京國融有權根據本協議以及擬管理資產的相關文件（包括但不限於涉及管理、處置擬管理資產項下股權、債權、不動產、動產及其他財產權利相關的任何合同、協議、權利證書等文件，下同）的約定收取應由擬管理資產所涉及的主體（包括但不限於擬管理資產項下股權所在公司、擬管理資產項下債權所對應的債權人、擔保人、擬管理資產項下財產權利所對應的權利人）劃付、償還的款項。

　　4、服務報酬

　　北京國融按照本協議的約定提供服務，有權收取服務費。

　　北京國融的收費為浮動費用，對於確權后屬於重整主體的資產及待處置資產的處置所得資金合計達到1億元（含本數）以上時，北京國融有權收取的服務費用按照如下方式計算：

　　服務費金額=[該筆資產的處置所得資金-該筆資產處置過程中產生的司法費用、法律服務費、審計評估服務費等必須支出的費用]×16%。

　　根據協議相關安排，前述資產處置過程中產生的司法費用、法律服務費、審計評估服務費等必須支出的費用，由擬管理資產和/或所屬法律主體承擔，北京國融不予以墊付。

　　5、違約責任

　　若任何一方未履行其在本協議項下的義務，違約方應向守約方承擔繼續履行、採取補救措施、賠償守約方因此遭受的直接損失的違約責任。

　　6、合同的生效

　　協議自協議雙方的法定代表人或授權代表簽字或簽章並加蓋雙方公章或合同專用章之日起成立，但尚需經北極1號受益人常委會決議通過，並經中國高科集團股份有限公司股東大會審議通過后方生效。

　　（二）關聯交易對方履約能力分析

　　截至本公告披露日，平安置業經營狀況正常、資信情況良好，具備對《轉委託服務協議》《轉委託服務協議之補充協議》及其項下交易的履約能力。

　　六、關聯交易對上市公司的影響

　　本次關聯交易不涉及管理層變動、人員安置、土地租賃等情況，公司僅提供資產管理服務並收取服務費，不會導致本公司的合併報表範圍發生變化，不會對公司生產經營產生重大影響，不會產生與關聯人同業競爭的情況。

　　本次關聯交易事項系公司與關聯方基於相互的商業信任基礎，並基於市場定價，遵循關聯交易公允、合理的原則，經審慎的商業談判達成。本次交易有利於公司業務拓展，在穩健發展現有業務的同時，積極探索和培育新的利潤增長點。

　　七、本次關聯交易履行的審議程序

　　公司於2024年2月7日召開第十屆獨立董事專門會議審議通過了《關於簽訂轉委託服務協議暨關聯交易的議案》，同意前述北京國融受平安置業委託開展資產管理服務的關聯交易事項，全體獨立董事一致同意將上述議案提交董事會審議，並提出審覈意見如下：本次公司全資子公司北京國融擬受平安置業委託開展資產管理服務的關聯交易事項，將對公司業務發展具有積極意義，遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，對公司獨立性不會產生影響。我們同意將本事項提交公司董事會審議。

　　公司於2024年3月22日召開第十屆董事會2024年第一次審計委員會會議審議通過了前述議案，同意將該關聯交易事項提交董事會審議。表決結果為2票同意，0票反對，0票棄權，其中關聯委員李芳芳女士迴避表決。

　　公司於2024年3月22日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過前述議案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。表決結果為5票同意，0票反對，0票棄權，其中關聯董事聶志強先生、張鵬先生、王進超先生、李芳芳女士迴避表決。

　　截至本公告披露日，北極1號受益人常委會已決議通過，同意平安置業對受託管理資產服務進行部分轉委託。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次關聯交易事項在經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案迴避表決。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董  事  會

　　2024年3月22日