廣東豪美新材股份有限公司 關於2023年度擬不進行現金分紅的 專項説明

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-013

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（簡稱「公司」或「豪美新材」）於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於2023年度擬不進行現金分紅的議案》，同意2023年度利潤分配預案為：2023年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。本次利潤分配預案尚需經2023年度股東大會審議通過。具體情況如下：

　　一、公司2023年度利潤分配預案的具體內容

　　根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》(容誠審字[2024]518Z0156號)，2023年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為18,130.19萬元，母公司2023年度實現淨利潤為9,725.86萬元，截至2023年12月31日，公司未分配利潤為87,502.12萬元。

　　根據相關規定，綜合考慮投資者利益和公司發展需要，結合公司經營和資金狀況，董事會提議2023年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉贈股本。

　　二、公司2023年度擬不進行現金分紅的原因

　　2023年1月3日，廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關於以集中競價方式回購公司股份的議案》，使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份。截至2023年6月30日回購計劃實施完畢，公司累計回購公司股份9,516,399股，累計支付現金16,117.56萬元（不含交易費用）。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份（2023年修訂）》、《上市公司股份回購規則（2023年修訂）》，公司當年以現金為對價、集中競價為交易方式實施的回購股份金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。

　　按照上述法規，公司2023年度視同現金分紅的金額為16,117.56萬元，2021-2023年度公司累計現金分紅共計21,238.50萬元，已符合《公司章程》「公司每年以現金方式分配的利潤比例不少於當年度實現的可分配利潤的20%」和「最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%」的要求。

　　鑑於公司2023年度視同現金分紅的金額已達到《公司章程》以及相關規定的要求，結合公司戰略發展規劃並綜合考慮當前的宏觀經濟環境、公司經營現狀和未來發展資金需求等因素，經董事會研究決定，擬不再進行現金分紅，亦不送紅股，不以公積金轉贈股本。留存未分配利潤將用於滿足公司日常經營需要、補充流動資金或用於公司長期發展，為公司中長期發展提供支持。

　　三、董事會審議情況

　　公司董事會於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過《關於2023年度擬不進行現金分紅的議案》。鑑於公司當年視同現金分紅的金額已經達到相關規則以及《公司章程》對現金分紅的要求，結合公司戰略發展規劃並綜合考慮當前的宏觀經濟環境、公司經營現狀和未來發展資金需求等因素，董事會同意2023年度利潤分配預案為：2023年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　四、監事會審議情況

　　公司監事會於2024年3月15日召開第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於2023年度擬不進行現金分紅的議案》。經與會監事審議，認為該方案是在充分考慮公司實際情況的基礎上做出的，有利於保障公司生產經營的正常運行，維護全體股東的長遠利益。

　　五、獨立董事專門會議審議情況

　　公司獨立董事於2024年3月14日召開2024年第一次獨立董事專門會議，審議通過《關於2023年度擬不進行現金分紅的議案》。結合公司戰略發展規劃並綜合考慮當前的宏觀經濟環境、公司經營現狀和未來發展資金需求等因素，在符合相關規定的前提下，同意公司不進行現金分紅，留存未分配利潤用於滿足公司日常經營需要、以及補充流動資金或用於公司長期發展，並同意將該議案提交董事會審議。

　　六、其它情況説明

　　本次利潤分配預案尚需經2023年度股東大會審議。

　　今后公司將持續重視投資者回報水平，綜合考慮投資者利益與公司經營和發展情況，積極履行利潤分配義務。公司將嚴格按照相關法律法規的要求為中小股東參與決策提供便利。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、第四屆監事會第十次會議決議

　　3、2024年第一次獨立董事專門會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-014

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」或「豪美新材」）於 2024年3月15日召開了第四屆董事會第十六次會議，審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「容誠會計師事務所」）作為公司2024年度的審計機構，負責公司財務、內部控制審計，聘期一年。本議案尚需提交股東大會審議。具體情況公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　容誠會計師事務所由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改製爲特殊普通合夥企業，是國內最早獲准從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合夥人肖厚發。

　　2、人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合夥人179人，共有註冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3、業務規模

　　容誠會計師事務所經審計的2022年度收入總額為266,287.74萬元，其中審計業務收入254,019.07萬元，證券期貨業務收入135,168.13萬元。

　　容誠會計師事務所共承擔366家上市公司2022年年報審計業務，審計收費總額42,888.06萬元，客户主要集中在製造業（包括但不限於計算機、通信和其他電子設備製造業、專用設備製造業、電氣機械和器材製造業、化學原料和化學制品製造業、汽車製造業、醫藥製造業、橡膠和塑料製品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建築裝飾和其他建築業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建築業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，採礦業、金融業，房地產業等多個行業。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業上市公司審計客户家數為260家。

　　4、投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買註冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額超過2億元，職業保險購買符合相關規定。

　　近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）投資者起訴樂視網、賈躍亭等公司董事和高管、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中德證券有限責任公司、利安達會計師事務所有限責任公司和利安達會計師事務所（特殊普通合夥）、華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）、北京市金杜律師事務所對樂視網證券虛假陳述賠償責任案作出一審判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%範圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。

　　5、誠信記錄

　　容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施1次、自律處分1次。

　　8名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施各1次，3名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律處分各1次；27名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次，1名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施2次，1名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施3次。

　　3名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合夥人：胡乃鵬，2008年成為中國註冊會計師，2005年開始從事上市公司審計業務，2005年開始在容誠會計師事務所執業,2022年開始為公司提供審計服務；近三年簽署7家上市公司審計報告。

　　項目簽字註冊會計師：劉偉，2017年成為中國註冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2022年開始在容誠會計師事務所執業，2022年開始為公司提供審計服務；近三年簽署過1家上市公司審計報告。

　　項目質量控制複覈人：譚代明，2006年成為中國註冊會計師，2005年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或複覈過10余家上市公司審計報告。

　　2、上述相關人員誠信記錄情況

　　簽字註冊會計師劉偉、項目質量控制複覈人譚代明近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

　　項目合夥人胡乃鵬近三年因執業行為未受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施以及受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況詳見下表：

　　3、獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　（三）審計收費

　　2024年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與容誠會計師事務所協商確定。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　容誠會計師事務所是一家俱有證券、期貨從業資格的專業審計機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。經2022年度股東大會批准，公司聘請容誠會計師事務所為公司2023年審計機構，負責為公司及其子公司進行2023年度會計報表、內部控制審計及其他相關的諮詢服務。自公司聘請容誠會計師事務所以來，容誠會計師事務所遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司的審計工作。為保持審計工作的連續性，經審議，審計委員會同意繼續聘請容誠會計師事務所為2024年公司審計機構，聘期1年。

　　（二）董事會審議情況

　　董事會於2023年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議，經與會董事審議，認為：容誠會計師事務所遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司的審計工作，同意續聘其為2024年公司審計機構，聘期1年。

　　（三）監事會審議情況

　　監事會於2023年3月15日召開第四屆監事會第十次會議決議，審議同意繼續聘請容誠會計師事務所為公司財務審計機構，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司2023年度股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1.第四屆董事會審計委員會2024年第一次會議決議

　　2.第四屆董事會第十六次會議決議

　　3.第四屆監事會第十次會議決議

　　4.容誠會計師事務所關於其基本情況的説明及相關資質文件

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-020

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於繼續開展外匯套期保值業務的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（簡稱「公司」或「豪美新材」）於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於繼續開展外匯套期保值的議案》，同意公司及子公司自2023年度股東大會審議通過之日起12個月內，以不超過3000萬美元（或等值其他貨幣），根據實際業務需要繼續開展外匯套期保值業務，並提請股東大會授權公司管理層在前述額度內組織開展具體業務。本次繼續開展外匯套期保值業務尚需經2023年度股東大會審議通過。具體情況如下：

　　一、預計開展的外匯套期保值業務情況

　　公司擬在2023年度股東大會審議通過之日起12個月內擇機開展外匯套期保值業務。該業務的基本情況如下：

　　1、交易目的

　　本次擬開展外匯套期保值業務的目的為規避外匯匯率和利率風險，增強公司財務穩健性，減少匯率和利率波動對公司經營業績的影響，提高外匯資金使用效率，支持公司海外業務的拓展，更好地平衡公司外匯收支，滿足公司穩健經營的需求。

　　2、主要涉及幣種及業務品種

　　公司擬開展的外匯套期保值業務涉及的幣種包括但不限於美元。

　　公司擬開展的外匯套期保值業務品種包括：遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率互換、貨幣互換、利率掉期、利率期權等。

　　3、交易對手：經國家外匯管理局和中國人民銀行批准，具有外匯衍生品交易業務經營資格的銀行等金融機構。

　　4、交易金額和期限：公司及子公司用於上述外匯套期保值業務的交易金額不超過3000萬美元（或等值其他貨幣），授權期限為自2023年度股東大會審議通過之日起12個月內，有效期內可循環使用。

　　鑑於外匯套期保值業務與公司的經營密切相關，公司董事會將提請股東大會授權公司管理層在規定額度和期限範圍內簽署及審批日常外匯套期保值業務的相關文件，並由公司管理層指定專人在前述額度範圍內負責外匯套期保值業務的具體辦理事宜。

　　5、資金來源：公司將採用自有資金進行外匯套期保值，不涉及募集資金。

　　二、繼續開展外匯套期保值業務的可行性

　　受國際政治、經濟形勢等因素影響，匯率和利率波動具有較大程度的不確定性，為公司海外業務的開展帶來潛在的風險。公司開展套期保值業務是為充分運用外匯套期保值工具降低匯率風險、控制匯兌損失、減少經營不確定性，具有必要性。

　　公司開展外匯套期保值業務符合公司穩健經營的需求。通過開展外匯套期保值業務能夠在一定程度上規避外匯風險，提高對外貿易業務安全性，增強財務穩健性，保護公司和股東的權益。

　　公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，就外匯套期保值業務操作原則、審批權限、內部審覈流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度、風險處理程序、信息披露等做出了明確規定，符合監管部門的有關要求，能夠滿足實際操作的需要，能夠有效控制交易風險。

　　三、外匯套期保值業務的風險分析

　　1、基差風險：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產生交易損益。

　　2、違約風險：公司應收賬款逾期、客户調整訂單等情況將使貨款實際回款情況與預期回款情況不一致，可能使實際發生的外匯現金流與外匯套期保值業務合同所約定期限或數額無法完全匹配，增加基差風險；或外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司盈利從而無法對衝公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

　　3、操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於操作不善而造成風險。

　　四、外匯套期保值業務風險防控措施

　　1、公司開展的外匯衍生品交易以鎖定成本、規避和防範匯率、利率風險為目的，禁止任何投機行為；公司會加強對匯率和利率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，最大限度的避免匯兌損失。

　　2、公司制定《外匯套期保值業務管理制度》等內控管理制度，對遠期結售匯操作原則、審批權限、內部操作流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、風險處理程序、信息披露等做出明確規定，能滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。

　　3、公司將嚴格按照客户回款計劃，把握外匯資金總量及結售匯時間。外匯套期保值業務鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配，同時公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的情況。

　　4、公司將審慎審查與符合資格的金融機構簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防範法律風險。

　　5、公司已合理配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員，同時加強相關人員的業務培訓及職業道德，提高相關人員素質。

　　五、外匯套期保值業務對公司的影響

　　本次外匯套期保值業務是公司為應對海外業務持續拓展，外匯收支規模不斷增長的實際情況所採取的主動管理策略，公司將根據法律法規及公司制度的相關規定審慎開展相關工作。

　　公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算和列報。對外匯套期保值合約採用交易性金融資產進行初始及后續計量，交易性金融資產的公允價值由金融機構根據公開市場交易數據進行定價。

　　六、董事會審議情況

　　公司董事會於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議決議，審議同意《關於繼續開展外匯套期保值業務的議案》。經與會董事審議，認為公司及子公司開展外匯套期保值業務有利於減少匯率和利率波動對公司經營業績的影響，同意自2023年度股東大會審議通過起12個月內，公司及子公司以不超過3000萬美元（或等值其他貨幣），根據實際業務需要繼續開展外匯套期保值業務，並提請股東大會授權公司管理層在前述額度內組織開展具體業務。

　　七、監事會審議情況

　　公司監事會於2024年3月15日召開第四屆監事會第十次會議決議，審議通過《關於繼續開展外匯套期保值業務的議案》。為規避和防範外匯匯率和利率波動風險，增強公司財務穩健性，公司監事會審議同意公司及子公司經2023年度股東大會審議通過后12個月內以不超過3000萬美元（或等值其他貨幣）繼續開展外匯套期保值業務。

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、第四屆監事會第十次會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-023

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於召開2023年度股東大會的

　　通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　根據廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」或「豪美新材」）於2024年3月15日召開的第四屆董事會第十六次會議，決定於2024年4月16日召開2023年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）。

　　3、會議召開的合法、合規性：

　　本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2024年4月16日（星期二），14:00開始。

　　網絡投票時間：2024年4月16日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年4月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2024年4月16日9:15-15:00期間任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲準。

　　6、出席對象：

　　（1）股權登記日：2024年4月9日（星期二）

　　截止到2024年4月9日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書詳見附件2）；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；

　　（3）公司邀請的其他人員。

　　7、現場會議召開地點：

　　廣東省清遠市高新技術產業開發區泰基工業城1號，公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　2、議案審議及披露情況

　　上述議案已經2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會十次會議審議通過，同意提交公司2023年度股東大會審議。公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。具體內容詳見公司於2024年3月19在中國證監會指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　3、其他説明

　　上述議案均為一般議案，需經出席股東大會有表決權股份總數的50%以上通過。

　　本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，並及時公開披露。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳户卡、持股證明，授權代理人應持本人身份證、授權人證券帳户卡、身份證複印件、持股證明及授權委託書，辦理登記手續；異地股東可用傳真、信函方式登記。

　　2、登記時間：2024年4月12日至2024年4月15日（9:00-17:00）

　　3、聯繫方式

　　聯繫人：代理董事會祕書 王蘭蘭    證券事務代表 張恩武

　　聯繫電話：0763-3699509           傳真：0763-3699589

　　電子郵件：haomei-db@haomei-alu.com

　　4、登記地點及授權委託書送達地點：廣東省清遠市高新技術產業開發區泰基工業城1號，公司董事會辦公室

　　5、本次股東大會的現場會議會期半天，出席人員食宿及交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、 備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、第四屆監事會第十次會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　附件 1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362988」，投票簡稱為「豪美投票」。

　　2.填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見爲準，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

　　二.通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年4月16日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客户端通過交易系統投票。

　　三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　互聯網投票系統開始投票的時間為2024年4月16日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年4月16日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閲。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件 2：

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　2023年度股東大會授權委託書

　　茲全權委託         先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東豪美新材股份有限公司2023年度股東大會，並按照以下指示就本次股東大會議案行使表決權；如本人沒有對錶決權的行使方式做出指示，受託人有權自行行使表決權。

　　注：1、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位公章並由法定代表人簽字；授權委託書複印或按以上格式自制均有效。

　　委託人簽名（蓋章）：                委託人證件號碼：

　　委託人股東賬户：                  委託人持股數量：

　　受託人簽名：                      受託人身份證號碼：

　　授權期限：   年   月   日至   年    月   日

　　年    月   日

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-016

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於2024年度向商業銀行申請授信

　　併爲子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司2024年度擬對資產負債率高於70%的子公司豪美精密、科建裝飾提供擔保不超過人民幣204,000萬元。

　　2、本次預計擔保總額度並非實際擔保金額，實際擔保金額以實際簽署併發生的擔保合同爲準。

　　3、本事項尚需2023年度審議通過，敬請廣大投資者注意風險。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2023年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過《關於2024年度向商業銀行申請授信併爲子公司提供擔保的議案》。具體情況如下：

　　一、本次授信及擔保情況概述

　　為滿足公司及子公司廣東豪美精密製造有限公司（原廣東精美特種型材有限公司，以下簡稱「豪美精密」）、廣東貝克洛幕牆門窗系統公司（以下簡稱「貝克洛」）、清遠市科建門窗幕牆裝飾有限公司（以下簡稱「科建裝飾」）、豪美鋁製品有限公司（以下簡稱「豪美鋁製品」）生產經營和未來發展需要，自2023年度股東大會通過之日起至董事會、股東大會審議通過2025年度申請授信及為子公司擔保的額度之日止，公司及子公司擬向商業銀行申請人民幣不超過505,000萬元、美元不超過11,500萬元的綜合授信以及用於外匯套期保值的外匯衍生品，由公司為子公司申請的2024-2025年度銀行綜合授信以及外匯衍生品提供總額不超過人民幣223,000萬元、美元不超過11,500萬元的擔保。

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事長代表公司簽訂相關授信、擔保協議。上述授信額度不等於公司的實際融資、擔保金額，具體融資業務種類、期限等以實際簽署的協議爲準；在前述擔保額度內，具體擔保金額及期限按照公司及子公司與相關銀行合同約定爲準；在前述期限內，實際授信、擔保額度可在授權範圍內循環滾動使用。若實際金額超出上述授權範圍，則超出部分需再次提請董事會或股東大會批准。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》及《公司章程》等有關規定，本次申請授信及擔保預計事項尚需提交股東大會審議。

　　二、公司及子公司2023年度授信及擔保情況

　　1、授信情況

　　2024-2025年度，公司及子公司申請授信總額（含用於外匯套期保值的外匯衍生品）為人民幣不超過505,000萬元、美元不超過11,500萬元。具體如下：

　　單位：萬元

　　2、擔保情況

　　豪美新材上述授信項下的借款以信用借款為主，部分需提供土地、房產抵押；為解決公司子公司授信擔保問題，子公司授信（含用於外匯套期保值的外匯衍生品）除由公司對其授信項下的借款提供連帶責任保證擔保外，部分授信還需提供土地和房產作為抵押。公司對子公司授信的擔保情況如下：

　　單位：萬元

　　三、被擔保人基本情況

　　1、廣東豪美精密製造有限公司

　　截至2023年12月31日，豪美精密資產總額為301,905.80萬元，淨資產為87,598.93萬元，2023年營業收入為274,087.36萬元，淨利潤為6,468.67萬元。（以上數據已經容誠會計師事務所審計）。

　　2、廣東貝克洛幕牆門窗系統有限公司

　　截至2023年12月31日，貝克洛資產總額為37,186.35萬元，淨資產為13,956.57萬元，2023年營業收入為44,232.23萬元，淨利潤為1,909.52萬元。（以上數據已經容誠會計師事務所審計）。

　　3、清遠市科建門窗幕牆裝飾有限公司

　　截至2023年12月31日，科建裝飾資產總額為20,092.67萬元，淨資產為1,187.37萬元，2023年營業收入為11,109.26萬元，淨利潤為-32.59萬元。（以上數據已經容誠會計師事務所審計）。

　　4、豪美鋁製品有限公司

　　截至2023年12月31日，豪美鋁製品資產總額為18,368.77萬元，淨資產為6,415.92萬元，2023年營業收入為73,876.48萬元，淨利潤為90.59萬元（以上數據已經容誠會計師事務所審計）。

　　四、董事會意見

　　公司及子公司2024年度向銀行申請授信併爲子公司提供擔保，是為滿足公司及子公司的生產經營和發展需要，有利於提升公司及子公司的經營效率和核心競爭力，符合公司和全體股東的利益。

　　所擔保的子公司均直接或間接由公司100%持股，且生產及運營狀況正常，具備相應償還債務能力，公司為子公司提供擔保的財務風險處於可控範圍內，公司有能力對其經營管理風險進行控制，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　五、監事會審議情況

　　公司監事會於2024年3月15日召開第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於2024年度向商業銀行申請授信併爲子公司提供擔保的議案》，同意公司及子公司向商業銀行申請人民幣不超過505,000萬元、美元不超過11,500萬元的綜合授信（含用於外匯套期保值的外匯衍生品），並由公司對子公司提供相應擔保。

　　六、獨立董事專門會議審議情況

　　公司獨立董事於2024年3月14日召開2024年第一次獨立董事專門會議，審議通過《關於2024年度向商業銀行申請授信併爲子公司提供擔保的議案》，同意公司2024-2025年度申請的授信額度以及為議案中的全資子公司提供擔保，同意將相關授信及擔保事項提交董事會審議。

　　七、累計對外擔保總額及逾期擔保事項

　　截至2023年12月31日，公司累計對外擔保總額為101,998.48萬元，全部為公司對子公司的擔保及子公司之間的擔保，佔公司最近一期經審計淨資產的40.23%。公司及子公司不存在對合並報表範圍外的主體提供擔保的情況，不存在逾期擔保，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、第四屆監事會第十次會議決議

　　3、2024年第一次獨立董事工作會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-017

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於繼續使用自有資金進行現金管理的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過《關於繼續使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬子公司根據實際經營情況，在保證公司正常資金需求前提下，使用不超過人民幣30,000萬元閒置自有資金進行現金管理，以更好地實現公司資產的保值、增值。具體情況如下：

　　一、本次使用部分自有資金進行現金管理的情況

　　1、管理目的

　　提高公司資金使用效率，增加資金收益，在保證公司日常經營資金需求的前提下，獲取一定的回報，以更好的實現公司資金的保值、增值，保障公司股東的利益。

　　2、投資額度及期限

　　公司擬進行現金管理的自有資金總額不超過人民幣30,000萬元，投資期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

　　3、投資品種

　　為控制資金使用風險，投資的產品必須滿足安全性高、流動性好、期限不超過12個月的要求。公司現金管理業務不涉及證券投資，不得用於投資股票及其衍生產品，不得投資於證券投資基金，不得投資以證券為投資目的或以無擔保債權為投資標的的銀行理財或信託產品。投資的理財產品不得用於質押。

　　4、決議有效期

　　自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　5、實施方式

　　在額度範圍內，董事會授權公司管理層負責辦理現金管理相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　6、信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

　　二、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　雖然本次使用部分自有資金進行現金管理投資品種屬於低風險品種，公司也將根據經濟形勢以及金融市場的變化調整投資行為，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，故不排除該投資受到市場波動影響的風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的穩健的理財產品。

　　2、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如發現潛在的風險因素，將及時組織風險評估工作，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險。

　　3、公司內部審計部門負責對公司所投資理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。

　　4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　三、對公司經營的影響

　　公司本次使用部分自有資金進行現金管理，是在確保不影響日常經營的前提下，秉持審慎原則合理使用閒置自有資金進行的，不會影響公司日常業務的正常開展。本次現金管理有利於提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司和股東的利益。

　　四、董事會、監事會意見

　　1、董事會意見

　　經審議，董事會認為在保證公司日常經營資金需求的前提下，使用自有資金投資於安全性高、流動性好、期限不超過12個月的產品，有助於提高公司資金使用效率，增加資金收益，同意公司使用不超過30,000萬元自有資金進行現金管理。

　　2、監事會意見

　　公司及下屬子公司使用自有閒置資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及下屬子公司使用自有閒置資金進行現金管理。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、第四屆監事會第十次會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　證券代碼：002988         證券簡稱：豪美新材      公告編號：2024-019

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於繼續開展期貨套期保值業務的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東豪美新材股份有限公司（簡稱「公司」或「豪美新材」）於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於繼續開展期貨套期保值業務的議案》，同意公司自2023年度股東大會審議通過之日起12個月內以自有資金不超過1億元開展期貨套期保值業務，並提請股東大會授權公司管理層在前述額度內組織開展具體業務。本次繼續開展期貨套期保值業務尚需經2023年度股東大會審議通過。具體情況如下：

　　一、預計開展的期貨套期保值業務情況

　　1、投資目的

　　公司作為鋁合金型材的生產商，生產經營需要使用大量的鋁錠作為原材料，為降低鋁錠價格波動對公司生產經營的影響，提升公司整體抵禦風險能力，增強財務穩健性，公司擬繼續開展套期保值業務，進行風險控制。

　　2、交易品種

　　公司擬開展的期貨套期保值業務交易品種僅限於與公司經營業務所需原材料相關性最高的商品期貨品種。

　　3、保證金額度

　　公司上述套期保值事項持倉保證金額度合計不超過1億元。在前述保證金額度範圍內，將由公司授權的期貨領導小組進行審批，審批通過后執行，並簽署相關法律文件。在上述額度內，資金可以在決議有效期內進行滾動使用。

　　4、資金來源

　　公司開展期貨套期保值業務的資金來源為自有資金，不得使用募集資金直接或者間接進行套期保值業務。

　　5、業務期間

　　自2023年度股東大會審議通過之日起12個月內。

　　6、會計政策及覈算原則

　　公司根據財政部《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號—套期會計》《企業會計準則第37號—金融工具列報》《企業會計準則第39號—公允價值計量》相關規定及其指南，對擬開展的套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

　　二、期貨套期保值業務風險分析

　　1、基差風險：公司交易的期貨合約標的資產與公司實際所持存貨不完全一致、期貨價格與現貨價格走勢不完全一致，其間價差可能導致公司損失。

　　2、操作風險：期貨交易專業性較強，複雜程度較高，可能出現交易操作失誤的情況，導致公司實際持有原材料數量、周期與實際套保數量、周期等不匹配，造成損失。

　　3、違約風險：可能出現客户違反約定，取消訂單，或客户支付能力發生變化等情況使貨款不能收回，導致不能按時結匯的情況，造成公司損失。

　　4、流動性風險：期貨交易採取保證金和逐日盯市制度，如所需保證金金額過大，可能造成公司資金流動性短缺，甚至造成來不及補充保證金被強行平倉的損失。

　　三、期貨套期保值業務風險控制措施

　　1、公司根據相關法律法規，結合公司實際業務情況，制定了《期貨套期保值業務管理制度》作為開展期貨套期保值業務的內部控制和風險管理規範，對套期保值業務的原則、審批權限、操作流程、風險管理、信息保密等多方面做出明確規定，各項措施切實有效且能滿足風險控制的需要。

　　2、公司利用自有資金開展期貨套期保值業務，不直接或者間接使用募集資金開展期貨套期保值業務；公司的期貨套期保值業務規模將與公司持有原材料規模相匹配，且交易合約僅限於標的資產與公司所需原材料相關性最高的商品期貨合約，最大程度降低基差風險。

　　3、公司開展期貨套期保值業務僅為風險對衝，不以任何形式的投機為目的。公司將嚴格控制期貨套期保值的資金規模，合理安排和使用保證金，對保證金的投入比例進行關注和控制，在市場劇烈波動時及時平倉，控制期貨交易中的流動性風險。

　　4、公司將嚴格按照相關內控制度安排和使用專業人員，建立嚴格的授權與崗位牽制制度，加強相關人員的職業道德教育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質。內部審計部門將定期及不定期對期貨套期保值交易業務進行檢查，監督套期貨期保值交易業務人員執行風險管理制度和風險管理工作程序，及時防範業務中的操作風險。

　　5、將對客户信用情況進行持續關注，儘量規避違約風險。

　　四、董事會審議情況

　　公司董事會於2024年3月15日召開第四屆董事會第十六次會議決議，審議同意《關於繼續開展期貨套期保值業務的議案》。經與會董事審議，認為公司開展期貨套期保值業務將有助於降低鋁錠價格波動對公司生產經營的影響，提升公司整體抵禦風險能力，增強財務穩健性，同意經2023年度股東大會審議通過后12個月內，公司以自有資金不超過1億元繼續開展鋁錠期貨套期保值業務，並提請股東大會授權公司管理層在前述額度內組織開展具體業務。

　　五、監事會審議情況

　　公司監事會於2024年3月15日召開第四屆監事會第十次會議決議，審議通過《關於繼續開展期貨套期保值業務的議案》，同意公司經2023年度股東大會審議通過后12個月內以自有資金不超過1億元繼續開展鋁錠期貨套期保值業務。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議

　　2、第四屆監事會第十次會議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日

　　證券代碼：002988       證券簡稱：豪美新材        公告編號：2024-025

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關於舉辦2023年度業績説明會的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2024年03月26日（星期二）15:00-17:00

　　● 會議召開方式：網絡互動方式

　　● 會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

　　● 會議問題徵集：投資者可於2024年03月26日前訪問網址 https://eseb.cn/1cV3HW7HNBK或使用微信掃描下方小程序碼進行會前提問，公司將通過本次業績説明會，在信息披露允許範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2024年3月19日在巨潮資訊網上披露了《2023年度報告》及《2023年度報告摘要》。為便於廣大投資者更加全面深入地瞭解公司經營業績、發展戰略等情況，公司定於2024年03月26日（星期二）15:00-17:00在「價值在線」（www.ir-online.cn）舉辦廣東豪美新材股份有限公司2023年度業績説明會，與投資者進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　一、 説明會召開的時間、地點和方式

　　會議召開時間：2024年03月26日（星期二）15:00-17:00

　　會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

　　會議召開方式：網絡互動方式

　　二、 參加人員

　　董事長、總經理: 董衞峰，財務總監、董事會祕書: 王蘭蘭（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）。

　　三、 投資者參加方式

　　投資者可於2024年03月26日（星期二）15:00-17:00通過網址https://eseb.cn/1cV3HW7HNBK或使用微信掃描下方小程序碼即可進入參與互動交流。投資者可於2024年03月26日前進行會前提問，公司將通過本次業績説明會，在信息披露允許範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　四、 聯繫人及諮詢辦法

　　聯繫人：張恩武

　　電話：0763-3699509

　　傳真：0763-3699589

　　郵箱：haomei-db@haomei-alu.com

　　五、 其他事項

　　本次業績説明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業績説明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月19日