證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2024-006 轉債代碼：113054 證券簡稱：綠動轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「集團」）第四屆董事會第二十二次會議於2024年2月29日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開，會議通知已於2024年2月23日以電子郵件送達各位董事。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議由董事長喬德衞先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律、法規、規範性文件以及《綠色動力環保集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定。經與會董事充分審議並經過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。同意公司修訂的《獨立董事工作制度》。具體內容詳見與本公告同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《綠色動力環保集團股份有限公司獨立董事工作制度》。

　　表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關於修訂〈投資管理規定〉的議案》。同意公司修訂的《投資管理規定》。

　　表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

　　三、審議通過了《關於為豐城公司辦理固定資產貸款置換的議案》。同意子公司豐城綠色動力環保有限公司（以下簡稱「豐城公司」）向光大銀行深圳分行申請金額為人民幣28,982萬元、期限10年的固定資產貸款以置換原固定資產貸款與償還內部借款，由豐城公司提供應收款質押、集團按持股比例繼續提供連帶責任擔保。

　　表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

　　四、審議通過了《關於為朔州公司辦理固定資產貸款置換的議案》。同意子公司朔州綠動南山環境能源有限公司（以下簡稱「朔州公司」）向匯豐銀行深圳分行申請額度為人民幣36,000萬元、期限11年的固定資產貸款以置換原固定資產貸款與償還集團內部借款，由朔州公司提供應收款質押、集團繼續提供連帶責任擔保。

　　表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

　　五、審議通過了《關於提名獨立董事候選人的議案》。同意提名歐陽戒驕女士為公司獨立董事候選人，任期與第四屆董事會一致。歐陽戒驕女士經股東大會選舉通過擔任公司獨立董事后，將兼任公司董事會審計與風險管理委員會主席、薪酬與考覈委員會委員職務。詳見與本公告同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《綠色動力環保集團股份有限公司關於獨立董事任期屆滿辭職暨提名獨立董事候選人的公告》。

　　表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

　　公司董事會提名委員會2024年第一次會議審議通過了《關於提名獨立董事候選人的議案》。董事會提名委員會認為歐陽戒驕女士具備履行獨立董事職責的任職資格及工作經驗，能夠勝任公司獨立董事工作的要求，符合上交所、香港聯交所相關規定及《公司章程》規定的獨立董事任職條件。同意提名歐陽戒驕女士為公司獨立董事候選人以及董事會審計與風險管理委員會主席候選人、薪酬與考覈委員會委員候選人，任期與第四屆董事會一致，並將本議案提交公司董事會審議。

　　選舉獨立董事事項還需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　綠色動力環保集團股份有限公司董事會

　　2024年3月1日

　　證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2024-007

　　轉債代碼：113054 轉債簡稱：綠動轉債

　　綠色動力環保集團股份有限公司

　　關於獨立董事任期屆滿辭職暨提名獨立董事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、獨立董事任期屆滿辭職的情況

　　綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會於近日收到公司獨立董事傅捷女士提交的書面辭呈。根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）相關規定，因在本公司任職獨立董事屆滿六年，傅捷女士申請辭去公司獨立董事、董事會審計與風險管理委員會主席及董事會薪酬與考覈委員會委員職務。截至本公告披露日，傅捷女士未持有本公司股份。傅捷女士已與公司董事會確認，其與公司董事會無不同意見，亦無任何有關其辭職須提請公司股東、債權人或上交所、香港聯交所注意的事項。

　　鑑於傅捷女士的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會人數的三分之一，並將使獨立董事中缺少會計專業人士，根據《管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》及《綠色動力環保集團股份有限公司公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等相關規定，傅捷女士的辭職申請將在公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事上任前，傅捷女士將繼續按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。公司將按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。

　　公司及董事會對傅捷女士任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　二、提名獨立董事候選人的情況

　　為保障公司董事會和董事會專門委員會各項工作的順利開展，公司於2024年2月29日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於提名獨立董事候選人的議案》，同意提名歐陽戒驕女士（簡歷請見附件）為公司獨立董事候選人，任期與第四屆董事會一致。獨立董事候選人任職資格需經上海證券交易所審覈無異議后，提交公司股東大會選舉。歐陽戒驕女士經股東大會選舉通過擔任公司獨立董事后，將兼任公司董事會審計與風險管理委員會主席、薪酬與考覈委員會委員職務。

　　經公司董事會提名委員會審查，董事會提名委員會認為歐陽戒驕女士具備履行獨立董事職責的任職資格及工作經驗，能夠勝任公司獨立董事工作的要求，符合上交所、香港聯交所相關規定及《公司章程》規定的獨立董事任職條件。同意提名歐陽戒驕女士為公司獨立董事候選人以及董事會審計與風險管理委員會主席候選人、薪酬與考覈委員會委員候選人，任期與第四屆董事會一致，並將本議案提交公司董事會審議。

　　特此公告。

　　綠色動力環保集團股份有限公司董事會

　　2024年3月1日

　　獨立董事候選人簡歷

　　歐陽戒驕女士，1972年9月出生，畢業於長江商學院，碩士研究生學歷，ACCA特許公認會計師公會會員。2014年11月至2017年9月，歷任年年卡集團(03773.HK)投資者關係經理、副財務總監、首席財務官；2017年9月至2019年11月，任萬威國際有限公司（00167.HK）首席財務官；2020年1月至2022年12月，任利德世普科技有限公司副總經理；2023年8月至今，於道道全糧油股份有限公司（002852.SZ）任職，副總經理職級，負責財務管理和投融資工作。

　　截至本公告日披露日，歐陽戒驕女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係，符合《公司法》等相關法律法規、上交所、香港聯交所相關規定及《公司章程》規定的獨立董事任職條件，不存在不得被提名擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。