臺媒：有銀行員工勾結詐騙集團疑幫洗錢，「島內首起」

來源：環球網

【環球網綜合報道 記者趙友平】臺灣「中央社」等多家臺媒6日消息稱，島內發生首起銀行員工配合勾結詐騙集團、疑幫洗錢案。臺灣「中國信託商業銀行」（臺媒簡稱為「中信銀行」） 內湖成功分行一女員工涉嫌暗中幫詐騙集團把每日轉賬額度由50萬元（新臺幣，下同）提高至3000萬元，疑幫詐騙集團洗錢，日前該員工已被逮捕。對此，臺灣「周刊王（CTWANT）」稱，「詐騙集團魔手伸入銀行內部」！

據臺灣「中央社」報道，臺北市刑警大隊6日通報稱，日前偵辦一起詐騙案時，發現以39歲林姓女子為首的詐騙集團謊稱提供高薪，誘騙民眾求職，事后再把求職者軟禁在嘉義市一飯店內、把他們的銀行賬户當成洗錢的人頭賬户。臺北警方日前赴嘉義逮捕林姓女子等9人，並救出6名求職者。

報道稱，在調查林姓女子等人持有的洗錢賬户及資金流向時，臺北警方發現有賬户可以一次性存入一兩千萬元后隨即轉出，分析有銀行員工協助犯案。警方掌握線索后，查出26歲的朱姓女子涉案，5日報請檢方指揮偵辦后赴銀行搜查。

報道稱，臺北警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團收買，通過職權，提高特定賬户每日轉賬金額額度，從原本50萬元變成可轉賬2000萬元至3000萬元。警方研判這是讓詐騙集團更容易用匯款方式洗錢，而朱姓女子在臺灣「中國信託商業銀行」成功分行服務。目前警方已把朱姓女子移送桃園地檢署偵辦。

報道稱，島內「金管會」6日對此迴應稱，「中信銀行」5日已向「金管會」通報了這起「重大偶發事件」，「金管會」將調查銀行是否盡到督導責任、是否落實「內稽內控」等。根據島內「銀行法」，金融機構違反「內稽內控」，裁罰金額從200萬元起跳，最重可罰5000萬元。